证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-24号 明德理工学院（简称"明德学院"、"学校"）。该股权转让事 项涉及的工商变更登记手续已办理完毕，汉都医院公司由公 司全资一级子公司变更为公司全资二级子公司。 以上具体详情请见公司先后于 2018 年 8 月 25 日、2018 年 9 月 11 日、2022 年 4 月 28 日在中国证监会指定信息披露 媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公 司 2018 年度七届董事局第八次临时会议决议公告》、《关于 投资设立汉都医院有限责任公司的公告》、《关于汉都医院有 限责任公司注册成立的公告》、《公司八届董事局第二次会议 决议公告》（公告编号：2018-94 号、2018-100 号、2018-105 号、2022-29 号）。 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于汉都医院项目立项投资的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"）于 2018 年 8 月 24 日召开 2018 年度七届董事局第八次临时会议，审 议 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司董事局 对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等要求，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事局就公司在任独立董事张敬先生、李伟 先生、王超女士的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板运 作规范》中对独立董事独立性的相关要求。 陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局 二〇二四年四月二十六日 经核查独立董事张敬先生、李伟先生、王超女士的任职 经历及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事及董事局专业委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 陕西金叶科教集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事局的责 任。监事会对董事局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事局、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-21 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请 综合授信敞口额度及担保事项的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项中包含对资产负债率超过 70%的子公司担 保，敬请广大投资者关注相关风险。 一、概述 1.为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，2024 年度，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）及公司全资或控股子公司（包括但不限于深圳 市瑞丰新材料科技集团有限公司、明德源教育科技集团有限 公司、汉都医院有限责任公司、云南金明源印刷有限公司、 陕西金叶印务有限公司、陕西烟印包装科技有限责任公司、 湖北金叶玉阳化纤有限公司、西安明德理工学院、西安明德 理工后勤产业集团有限公司、新疆金叶科技有限公司、西安 金叶利源新型包装材料有限公司、西安明德源防务科技有限 公司）拟向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外币的综合授信敞口额度，授信品种包括但不限 1 于流动资金贷款、贸易融资、中长 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司监事会 关于八届监事会第十三次会议及其他相关事项的意见 2024 年 4 月 24 日，陕西金叶科教集团股份有限公司（简 称"公司"或"本公司"）召开了八届监事会第十三次会议， 审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》、《公司 2024 年第一季度报告》等议案。根据《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及监管规 则有关规定，公司监事会对本次会议审议的相关事项及其他 事项发表意见如下： 一、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的审核意见 经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合 谨慎性原则，决策程序合法合规，计提依据充分；本次计提 资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加 公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、 可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。 经审核，监事会认为董事局编制和审议《公司 2024 年 第一季度报告》的程序符合相关法律法规及监管规则有关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，未发现存在任何虚假 ...

一、基本情况 王超，女，工商管理硕士，教授（财税专业），中共党员。 历任陕西省行政学院经济系助教、讲师、副教授、教授。现 任陕西省委党校（陕西行政学院）陕西发展研究所教授，本 公司第八届董事局独立董事。 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事局会议及股东大会的情况 陕西金叶科教集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等法 律法规、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等监管规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等 制度规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分 发挥独立董事独立性和专业性作用，切实维护公司、全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情 况总结如下： 公司 2023 年度共召开 3 次股东大会，8 次董事局会议， 本人出席会议情况如下： 1 | ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 2023 年度董事局工作报告 2023 年，是陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公 司"）发展历程中极为关键的一年，承上启下，意义非凡。 一年来，公司董事局遵照国家法律法规、监管规则及《公司 章程》等相关规定，秉承对全体股东高度负责的态度，切实 履行法定职责，科学审慎决策，严格执行股东大会各项决议， 勤勉尽责开展年度各项工作，基本实现预期工作目标。现将 2023 年度公司董事局各项工作开展情况报告如下： 一、董事局履行职责情况 报告期内，共计召开董事局正式会议 2 次，董事局临时 会议 6 次；召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次； 召开董事局各专业委员会会议共 7 次；召开董事局主席办公 会 5 次。各次会议共审议并通过 83 项相关议案。议案内容 涵盖公司年度报告、半年度报告、季度报告、年度财务决算、 年度利润分配预案、融资担保、重大项目建设、子公司发展 议题等重要事项。各次会议的召集、召开均严格按照法律法 规、监管规则及《公司章程》等相关规定履行了相应法定程 序，对提交会议的相关议案均依法依规进行了审议和披露。 报告期内，董事局所属各专业委员会按照各专业委员 ...

会议审议并通过了全部议案，表决情况如下： 证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2024-16 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 一、《公司 2023 年度监事会工作报告》 该议案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过。 八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）八届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 12 日以书面送 达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 24 日 在江西省南昌市召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由监事会主席冯卫平先生主持。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度监 事会工作报告》。 二、《公司 2023 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事局编制和审议《公司 2023 年年 度报告及其摘要》的程序符合相关法律法规及监管规则有关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 未发现存在任何 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥329,943,173.34, representing a 14.48% increase compared to ¥288,215,371.69 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥26,161,576.43, a 36.51% increase from ¥19,164,349.94 year-on-year[4]. - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0340, up 36.55% from ¥0.0249 in the same quarter last year[4]. - Operating profit for the period was ¥28,937,948.79, up 42.5% from ¥20,355,876.18 in Q1 2023[20]. - The total comprehensive income for the period was ¥27,347,762.36, compared to ¥19,741,296.51 in the previous year[20]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased to -¥89,332,741.31, a decline of 188.98% compared to -¥30,913,303.39 in the previous year[4]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥89,332,741.31, worsening from -¥30,913,303.39 in Q1 2023[21]. - The net cash flow from investment activities was -¥165,246,020.13, compared to -¥105,726,681.75 in the previous year, indicating a significant increase in cash outflow for investments[22]. - The total cash inflow from financing activities was ¥331,988,494.21, up from ¥308,222,449.04 year-over-year, reflecting a growth in financing efforts[22]. - The net cash flow from financing activities was ¥171,279,287.48, compared to ¥125,307,591.67 in the same period last year, showing an increase of approximately 36.7%[22]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were ¥71,424,573.35, down from ¥149,815,912.42, indicating a decrease of about 52.3%[22]. - The cash flow from operating activities was not detailed in the provided data, but the overall cash and cash equivalents decreased by ¥83,299,473.96 during the quarter[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥4,518,286,220.75, a slight increase of 0.43% from ¥4,498,970,813.55 at the end of the previous year[4]. - The company's current assets decreased to CNY 787,625,697.22 from CNY 839,853,636.26, reflecting a decline of approximately 6.2%[13]. - The inventory increased significantly to CNY 341,736,522.63, up from CNY 286,040,661.16, representing a growth of about 19.5%[13]. - The total liabilities decreased slightly to CNY 2,651,297,323.56 from CNY 2,659,329,678.72, indicating a reduction of approximately 0.3%[16]. - The company's cash and cash equivalents dropped to CNY 114,118,199.68 from CNY 214,707,538.13, a decrease of about 46.9%[13]. - The long-term borrowings increased to CNY 346,354,055.44 from CNY 242,598,726.32, showing an increase of approximately 42.8%[16]. - The non-current assets totaled CNY 3,730,660,523.53, an increase from CNY 3,659,117,177.29, reflecting a growth of approximately 2%[16]. - The company's equity remained stable at CNY 1,866,988,897.19, consistent with previous periods[16]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 86,833, with the top ten shareholders holding significant stakes[9]. - The company completed a share buyback plan, acquiring a total of 256,284 shares, which is 0.033% of the total share capital[12]. Expenses - Sales expenses increased by ¥3,092,700, representing a growth of 53.37% compared to the previous year, primarily due to higher business expenses[6]. - Research and development expenses were ¥8,956,487.54, slightly down from ¥9,899,128.03 in the same quarter last year[19]. - The company reported a decrease in sales expenses to ¥8,887,767.45 from ¥5,795,020.34 in the same period last year[19]. Other Information - The company received government subsidies amounting to ¥4,496,354.34 during the quarter, contributing to other income growth of 188.64% year-on-year[5][7]. - The company did not undergo an audit for the first quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[23]. - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting and analysis[23].

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-14号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司 收购股权事项的进展公告 近日，昆明华冠新材料有限公司100%股权已完成过户至 瑞丰科技名下，并取得了由昆明市市场监督管理局核发的新 《营业执照》，主要登记信息如下： 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为有效解决烟草配套产业核心子公司云南金明源印刷 有限公司（即原昆明瑞丰印刷有限公司，简称"云南金明源"） 现有生产场地厂房紧张、发展空间受限等突出矛盾，进一步 夯实烟草配套产业发展基础，陕西金叶科教集团股份有限公 司（简称"公司"）先后于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 5 月 19 日召开公司八届董事局第二次会议及 2021 年年度股东大 会，同意全资一级子公司深圳市瑞丰新材料科技集团有限公 司（简称"瑞丰科技"）出资收购昆明华能新材料有限公司 （简称"华能新材料"）持有的昆明华冠新材料有限公司（简 称"华冠新材料"或"目标公司"）100%股权（简称"收购 股权事项"）。 经与交易对方平 ...