证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-06号 陕西金叶科教集团股份有限公司 上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授 信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审 批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际 发生的融资、担保金额为准。同时授权公司董事局主席袁汉源 先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵 押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手 续，授权期限至 2023 年年度股东大会召开之日止。 具体详情请见公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 6 月 13 日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第四次会议决议公告》、 《公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-23 号、2023-45 号）。 二、进展情况 近日，公司全资子公司西安明德理工学院（简称"明德学 院"）与国泰租赁有限公司（简称"国泰租赁"）开展融资租赁 业务，明德学院以售后回租方式融资 6,000 万元人民币，期限 三年，由本公司为明德学院本次融资租赁事项提供不可撤销 ...

额度及担保事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-05号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 12 日分别召开八届董 事局第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的 议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公 司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 22 亿元或等值 外币综合授信事项提供总额度不超过人民币 22 亿元或等值外 币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本 公司担保。 上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授 信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审 批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际 发生的融资、担保金额为准。同时授权公司董事局主席袁汉源 先生代表公司签署与金融机 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：陕西金叶科教集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：陕西金叶 股票代码：000812 信息披露义务人： 陈启来 通讯地址： 浙江省杭州市西湖区莫干山路****** 股份变动性质：股份增加 签署日期：2024年1月30日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号— —权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有 关规定编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和 批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的 任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在 陕西金叶科教集团股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露 义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在陕西金叶科 教集团股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动系根据 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-03号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信 额度及担保事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 12 日分别召开八届董 事局第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的 议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公 司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 22 亿元或等值 外币综合授信事项提供总额度不超过人民币 22 亿元或等值外 币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本 公司担保。 上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授 信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审 批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际 发生的融资、担保金额为准。同时授权公司董事局主席袁汉源 先生代表公司签署与金融机 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-04 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 公司股东陈启来先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事局全体成员保证公告内容与信息披露义务 人提供的信息一致。 特别提示： 1、 本次权益变动属增持，不触及要约收购，本次权益变 动后，陈启来先生持有本公司股份比例由 4.9872%增加至 6.1138%，成为公司持股 5%以上股东。 2、 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人 发生变化。 2024 年 1 月 30 日，陕西金叶科教集团股份有限公司（简 称"公司"或"本公司"）收到股东陈启来先生出具的《陕西 金叶科教集团股份有限公司简式权益变动报告书》，股东陈启 来先生通过集中竞价交易方式增持本公司股份，导致其持有本 公司股份比例由 4.9872%增加至 6.1138%，具体情况如下： 一、 本次权益变动的基本情况 1 本 次 权 益 变 动 前 ， 股东陈启来 先 生 持 有 公 司 股 份 38,336,271 股,占本公司总股本的 4.9872%。 202 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-02号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员 增持公司股份计划实施完成的公告 本次计划增持主体保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事局全体成员保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致。 特别提示： 1.陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年12月25日披露了《关于公司部分董事、高级管理人 员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-75号），公司 部分董事、高级管理人员计划于该公告披露之日起1个月内 通过公开市场集中竞价交易的方式增持公司股份，合计增持 数量不少于250,000股（含本数）。本次增持计划的资金来源 为个人自有或自筹资金。 2.本次增持计划实施情况：截至2024年1月16日，本次计 划增持主体通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计增持公司股份256,284股，占公司总股本的比例为 0.033%，本次增持计划已实施完毕。 一、计划增持主体的基本情况 1 1.本次计划增持主体为公司部分董事、高级管理人员等 共4位 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-01号 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 12 日分别召开八届董 事局第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的 议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公 司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 22 亿元或等值 外币综合授信事项提供总额度不超过人民币 22 亿元或等值外 币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本 公司担保。 上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授 信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审 批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际 发生的融资、担保金额为准。同时授权公司董事局主席袁汉源 先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵 押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手 续，授 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局战略委员会工作细则 （2023 年 12 月 29 日，2023 年度八届董事局第六次临时会议审议通过） （下划线加粗部分为本次主要修订内容） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，提高重大决策的效益和质量，完善公司治理结构，公 司董事局根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《陕 西金叶科教集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特决定设立陕西金叶科教集团股份有限公司董事局 战略委员会（以下简称"委员会"），作为负责公司长期发展战略和 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会是董事局按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大决策进行研究并提出建议。委员 会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工 1 作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局提名委员会工作细则 （2023 年 12 月 29 日，2023 年度八届董事局第六次临时会议审议通过） （下划线加粗部分为本次主要修订内容） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立和完善陕西金叶科教集团股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，规范相关领导人员的产生，公 司董事局根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、 《陕西金叶科教集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特决定设立陕西金叶科 教集团股份有限公司董事局提名委员会（以下简称"委员会"），并 制订本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围 履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 1 第四条 委员会由三名董事组成，其中三分之二以上委员须为公 司独立董事。 第五条 委员会委 ...

第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月 29 日，2023 年度八届董事局第六次临时会议审议通过） （下划线加粗部分为本次主要修订内容） 第一章 总 则 第一条 为建立、完善陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员（以下简称"高级管理人员"）的 业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，完善公司治 理结构，公司董事局根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《陕西金叶科教集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特 决定设立陕西金叶科教集团股份有限公司董事局薪酬与考核委员会 （以下简称"委员会"），作为制订和管理公司董事、高级管理人员 薪酬方案，评估董事、高级管理人员业绩指标的专门机构。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职 ...