本次公司不分配不转赠。 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 26949.1万股，累计占流通股比： 38.75%，较上期变化： 852.06万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 北京兴诚旺实业有限公司 | 14500.00 | 20.86 | 不变 | | 中冶纸业集团有限公司 | 7913.10 | 11.38 | 不变 | | 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合 | | | | | 伙) | 871.68 | 1.25 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 764.09 | 1.10 | 新进 | | 中国新元资产管理公司 | 650.00 | 0.93 | 不变 | | 章娉娉 | 622.76 | 0.90 | 121.00 | | 刘宗辉 | 529.93 | 0.76 | 新进 | | 王玲 | 483.08 | 0.69 | 14.09 | | 章全美 | 334.88 | 0.48 | 新进 | | 史万锋 | 279.58 | 0.40 | 8. ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升 公司质量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者关 系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得 长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则 （一）系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思 维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。 （二）科学性原则。公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不 能违背其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定科学的市值管理制度，以确保市 1 值管理的科学与高效。 第一条 为加强中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实推动公司提升投资价值，增强 投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事 候选人声明与承诺 声明人杨鹏作为中冶美利云产业投资股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会提名为中冶美利 云产业投资股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人中冶美利云产业投资股份有限公司董事会现就 提名杨鹏先生为中冶美利云产业投资股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中冶美利云产业投资股份有限 公司第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-033 一、召开会议基本情况 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十六次 会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东 会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公 司法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》 的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日(星期 三)14:30 开始 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日(星期三) 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2025年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-031 中冶美利云产业投资股份有限公司 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业 投资股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号： 2025－030） 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.关于制定《中冶美利云产业投资股份有限公司市值 管理制度》的议案 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业 投资股份有限公司市值管理制度》。 1 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第二十六次会议于2025年4月25日以现场结合 通讯表决的方式在宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议 室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年4月18 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应表 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公 司"）提名委员会于 2025 年 4 月 23 日召开 2025 年第三次 提名委员会会议。会议由主任委员谢罡先生主持，应出席 会议委员 3 人，实际出席委员 3 人。本次会议对拟提交公 司第九届董事会第二十六次会议审议的《关于提名杨鹏先 生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》进行认真 审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材 料进行审核，并发表审查意见如下： 委员：谢 罡 徐盛明 田生文 一、经审查，独立董事候选人提名已征得被提名人本 人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定；被提名人任职资格符合担任公司董 事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行董事 职责的能力；未发现被提名人有《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定不得担任 上市公司董事的情形；被提名人不存在中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025—032 的情形；被提名人最近三十六个月未 ...

致：中冶美利云产业投资股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 1 美利云·2024 年度股东会 嘉源·法律意见书 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 北京市嘉源律师事务所 关于中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年度股东会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-188 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中冶美利云产业投资股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，指派本所律师对公司2024年度股东会(以下简称"本次股东会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-029 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会不存在出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召集人：公司董事会 2.会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网 络投票相结合的方式 3.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日(星期三)14:00 开 始。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 9 日(星期三) 1.出席会议的总体情况 出席本次股东会具有表决权的股东共 983 名，代表公司有表 决权的股份总数 232,369,776 股，占公司总股本的 33.42%。其中： （1）现场会议出席情况 现场出席股东会议的股东代表 1 名（代表 2 名股东），代表 公司有表决权的股份 224,131,048 股，占公司总股本的 32.24%。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-028 中冶美利云产业投资股份有限公司 中冶美利云产业投资股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 3 日 1 关于全资子公司宁夏星河新材料科技有限公司资产处 置方案的议案 为推进清算工作，公司成立了宁夏星河新材料科技有 限公司清算组，目前已完成资产清查工作，并制定了《资 产处置方案》。后续公司将根据清算工作的进展情况，及 时履行信息披露义务。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会第二十五次会议于2025年4月2日以现场结合通 讯表决的方式在宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室 召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年3月28日 以邮件方式送达各位董事。本次会议应表决董事7人，实际参 与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。本次会议审议并通过了如下事项： ...