证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-001 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司")第九届董 事会第二十二次会议于2025年1月14日以现场结合通讯表决的方式召 开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年1月11日以邮件方式 送达各位董事。本次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通 过了如下事项： 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 2025 年 1 月 15 日 1 简历： 程耀：男，1972年生，中共党员，研究生学历。2015年6月至2018 年1月任广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理、新港公司执行 董事、珠海冠豪公司董事长；2018年2月至2019年5月任广东冠豪高新 技术股份有限公司总经理助理兼营销中心总经理；2019年5月至2021 年9月任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理；2021年10月至 2022年10月任湛江冠豪 ...

2025 年 1 月 14 日 根据《公司章程》及《提名委员会议事规则》的规 定，董事会提名委员会对公司董事会聘任程耀先生为公司 董事会秘书的个人履历、教育背景等情况进行了审查。认 为程耀先生的教育背景、专业能力、工作经历以及职业素 养等均能够胜任所聘任职务的要求,符合上市公司高级管理 人员的任职资格要求。程耀先生未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，非失信被执 行人。我们同意将聘任程耀先生为公司董事会秘书的议案 提交公司董事会审议。 委员：谢 罡 田生文 徐盛明 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025—002 中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会 提名委员会 2025 年第一次会议决议 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公 司"）提名委员会于 2025 年 1 月 14 日召开 2025 年第一次 提名委员会会议。会议由主任委员谢罡先生主持，应出席 会议委员 3 人，实际出席委员 3 人。 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 1 美利云·2024 年第六次临时股东会 嘉源·法律意见书 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中冶美利云产业投资股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 性及准确性发表意见。 关于中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年第六次临时股东会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-939 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中冶美利云产业投资股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，指派本所律师对公司2024年第六次临时股东会(以下简称"本次股 东会"）进行见证，并依法出具本法律 ...

2024年第六次临时股东会决议公告 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会不存在出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 中冶美利云产业投资股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召集人：公司董事会 2.会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网 络投票相结合的方式 3.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 12 月 26 日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 1 票的时间为：2024 年 12 月 26 日（星期四）9:15-15:00 期间的 任意时间。 4.现场会议召开地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司会议 室 ...

宁夏星河新材料科技有限公司 2024 年 1-10 月财务报表审计报告 | 目 | | --- | | 录 | | 一、审计报告 | 1-3 页 | | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | 1、资产负债表 | 4-5 页 | | 2、利润表 | 6 页 | | 3、现金流量表 | 7 页 | | 4、所有者权益变动表 | 8-9 页 | | 财务报表附注 5、 | 10-51 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些营导在 [2024]京会兴专字第 00670031 号 宁夏星河新材料科技有限公司: 一、审计意见 我们审计了宁夏星河新材料科技有限公司(以下简称星河科技)财务报表(以 下简称财务报表),包括2024年10月31日的资产负债表,2024年1-10月的利 润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照附注二所述基础编制,公允 反映了星河科技 2024年10月 31日的财务状况以及 2024年 1-10 月的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-068 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2024 年第六次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第九届董事会第二十一 次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第六次临时股 东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公 司法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》 的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日(星期 四)14:30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日(星期四) 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2024 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 1 年 12 月 26 日 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司") 第九届董事会第二十一次会议于2024年12月10日以现场结 合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已 于2024年12月7日以邮件方式送达各位董事。本次会议应表 决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事 项： 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-067 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于修订《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》 的议案 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日登载于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投 资股份有限公司章程》和《中冶美利云产业投资股份有限公 司章程修改前后对照表》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、关于召开公司 2024 年第六次临时股东会的议案 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日登载于巨 ...

| 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围:云平台服务；云基 | 第十四条 经依法登记,公司的经营范围:基于云平台的业务 | | 础设施服务;云软件服务;信息传输、软件和信息技术服务业 | 外包服务;云计算装备技术服务,云计算设备制造,云计算设 | | 投资及投资项目管理;技术开发、技术推广、技术咨询;基础 | 备销售;计算机系统服务;信息系统集成服务,信息技术咨询 | | 软件服务、应用软件服务;数据处理;软件开发、软件咨询。 | 服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能基础软件开 | | 机械纸、板纸、加工纸等中高档文化用纸及生活用纸的生产、 | 发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;计算机及通讯设备 | | 销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生 | 租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | | 产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务,但 | 技术推广;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;软件 | | 国家限定公司经营和国家禁止进出口的 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 程 育 二〇二四年十二月 1 / 61 目 录 2 / 61 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 3 / 61 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-066 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会不存在出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召集人：公司董事会 2.会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网 络投票相结合的方式 3.会议召开日期和时间： 6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.出席会议的总体情况 出席本次股东会具有表决权的股东共 1,052 人，代表公司有 表决权的股份总数 233,412,766 股，占公司总股本的 33.57%。 其中： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）14:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 2 日（星期一） 其中，通过深圳证 ...