| 担保工作管理部门及其主要工作职能为： | （七）不得对产权不明或信誉不良的公司提供担保； | | --- | --- | | 美利云财务管理中心：负责担保预算编制及实施。 | （八）不得对存在损害公司或股东利益的公司提供担保； | | 证券事务部：负责将担保预算方案提交董事会、股东大会履行审批；负责担保事 | （九）其他不得提供担保的情形。 | | 项信息披露等。 | 第九条 各公司优先提供担保的融资项目为： | | 风险合规部：负责担保事项的合规性审查及监督。 | （一）用于正常生产经营的流动资金； | | 第九条 子公司向美利云申请对各子公司提供担保的，应当向美利云美利云财务 | （二）经批准及列入当年预算的固定资产投资； | | 管理中心提供以下文件资料： | （三）经批准的挖潜、革新、改造等扩大再生产； | | （一）最近一期的审计报告、资产财务状况、经营及预算完成情况； | （四）已立项并批准的高新技术项目开发； | | （二）申请报告、用途、银行授信使用情况、资金状况、还款计划； | （五）国家重点建设工程项目； | | （三）申请担保项目的可行性研究报告或项目合同书、有关部门关于项目立项、 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-013 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中冶美利云产业投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日的内部控 制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，董事 会认为，在内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内 部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重 大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日 之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是 公司董 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.基本情况简介 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-017 公司参照 2024 年全年实际发生的同类日常关联交易金 额，对公司 2025 年度关联交易金额进行了合理预测，预计 2025 年预计向关联人采购原材料不超过 500 万元，接受关联 人提供的劳务不超过 27 万元，向关联人提供劳务不超过 164 万元，向关联人借款 50,226 万元并向其支付资金使用费不 超过 1,505 万元。具体关联交易内容及上年同类交易实际发 生金额详见下表。 2.董事会表决情况和关联董事回避情况 公司于 2025 年 3 月 12 日召开第九届董事会第二十三次 会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 的议案》。关联董事田生文先生、金晖先生和马东先生进行 了回避表决。与会非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票 弃权审议通过了该项议案。 3.此议案尚需获得公司 2 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-022 2.股东会的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 3 月 12 日召开第九届董事会第二十三次 会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合 《公司法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章 程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日(星期 三)14:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 9 日(星期三) 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2025 年 4 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 4 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况： 1.股东会届次：2024 年度股东会 1 ...

证券代码：000815 证券简称:美利云 公告编号：2025—007 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4.关于公司2024年度内部控制评价报告的议案 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司第九届监事会第十 六次会议于2025年3月12日以现场结合通讯表决的方式召开。 本次监事会会议通知及相关资料已于2025年3月3日以邮件 方式送达各位监事。本次会议应出席会议的监事3人，实际 出席并参与表决的监事3人，会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项： 1.关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 3.关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案的 议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 5.关于公司 2025 年度融资综合授信的议案 表决结果：3 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025—006 中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会第二十三次会议于2025年3月12日在宁夏誉成云创 数据投资有限公司1号会议室召开。本次董事会会议通知及相 关资料已于2025年3月3日以邮件方式送达各位董事。本次会议 应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过 了如下事项： 一、中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年年度报告 全文及摘要 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年度董事会 工作报告 具体内容详见公司于 2025年 3月 14日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》(公告编号:2025-01 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025- 015 司实现净利润-467,775,918.25 元。根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为- 1,405,189,472.08 元，母公司报表中可供股东分配的利润为 -1,457,540,903.34 元。鉴于公司 2024 年度业绩亏损且可供 分配利润为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | - | - | - | | 回购注销总额（元） | - | - | - | | 归属于上市公司股东的净 | -548,481, ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-005 中冶美利云产业投资股份有限公司 关于延期披露2024年年度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司") 原计划于 2025 年 3 月 11 日披露 2024 年年度报告。由于年 度报告编辑及复核工作量较大，根据审计机构目前的审计进 度，审计工作完成时间晚于预期，年度审计报告无法按期出 具。本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保 年度报告的准确性及完整性，公司特向深圳证券交易所申请 将 2024 年年度报告披露时间延期至 2025 年 3 月 14 日。 公司对延期披露年度报告给广大投资者带来的不便深 表歉意，敬请谅解。 特此公告。 董事会 2025 年 3 月 11 日 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 49 million and 53 million yuan for the year 2024, compared to a loss of 1.777 million yuan in the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 1.8 million and 2.4 million yuan, a significant improvement from a loss of 3.587 million yuan in the previous year[2] - Basic earnings per share are expected to be between a loss of 0.70 and 0.76 yuan, compared to a loss of 0.03 yuan per share in the previous year[2] Revenue and Profitability - Revenue from the data center business increased by 23% year-on-year, with net profit from this segment rising by 33%[4] Operational Changes - The company has ceased its paper manufacturing operations and liquidated its wholly-owned subsidiary, resulting in a total impairment provision of 230 million yuan, including 210 million yuan for employee severance benefits and 70 million yuan for contract termination penalties[5] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an external accounting firm, with detailed financial results to be disclosed in the 2024 annual report[6]