3 / 6 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十六条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并 | 第十六条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持 | | 持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 | 有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 | | 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 | 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 | | 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案 | 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 | | 后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 | 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 | | 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得 | 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修 | | 修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 | 改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。 | | 股东大会通知中未列明或不符合本规则第十五条规定的提案，股 | 股东大会通知 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 目 录 2 / 61 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 3 / 61 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-048 中冶美利云产业投资股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 7 月 16 日召开第九届董事会第十六次会议，审议 通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日(星期四)14:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 1 日(星期四) 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 8 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 8 月 1 日 9:15-15 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司《董事会议事规则》修改前后对照表 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二节 董事会职权 | 第二节 董事会职权 | | 第五条 董事会有权决定下列事项： | 第五条 董事会有权决定下列事项： | | （一）制定公司战略和发展规划； | （一）制定公司战略和发展规划； | | （二）召集股东大会，并向股东大会报告工作； | （二）召集股东大会，并向股东大会报告工作； | | （三）执行股东大会的决议； | （三）执行股东大会的决议； | | （四）决定公司的经营计划和投资方案； | （四）决定公司的经营计划和投资方案； | | （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； | （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； | | （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； | | （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他 | （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； | | 证券及上市方案； | （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 | | ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一节 总 则 第一条 为建立、完善中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")包括董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有 效的薪酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员 会"或"委员会")，作为制订和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估 业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订 本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二节 人员构成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设主 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司监事会议事规则 第一条 为进一步规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》和《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，监事 会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会 主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会主席指定一名监事召集和主持监 事会会议；监事会主席指定的监事不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监 事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 公司监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的 比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司《监事会议事规则》修改前后对照表 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第二条 名监事组成，监事会设主席 人， 3 1 | 公司设监事会。监事会由 | 第二条 公司设监事会。监事会由 名监事组成，监事会设主席 3 1 | | 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事 | | 人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和 | | 会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会主席 | | 主持监事会会；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由 | | 指定一名监事召集和主持监事会会议；监事会主席指定的监事不能履 | | 监事会主席指定一名监事召集和主持监事会会议；监事会主席指 | | 行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和 | | 定的监事不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推 | | 主持监事会会议。 | | 举一名监事召集和主持监事会会议。 | | 公司监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工 | | 公司监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二节 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当委员会主任委员不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任委员既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 1 / 6 提名委员会议事规则 第一节 总 则 第一条 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制定 公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机 构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称" ...

中冶美利云产业投资股份有限公司《提名委员会议事规则》修改前后对照表 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第七节 附则 | 第七节 附则 | | 第三十三条 本议事规则所称董事是指在公司任职的董事长、 | 第三十三条 本议事规则所称董事是指在公司任职的董事长、副董事长、 | | 副董事长、董事（包括独立董事）；高级管理人员是指总经理、 | 董事（包括独立董事）；高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘 | | 副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师和总法律顾问。 | 书、财务负责人（财务总监或总会计师）、总工程师和总法律顾问。 | 1 / 1 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》及《中冶美利云产 业投资股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （三）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事 、监事的报酬事项； （十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议 1 / 17 ； （一）决定公司战略和发展规划； （二）决定公司的经营方针和投资计划； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九）对发行公司债券作出决议； （十一）修改公司章程； （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十三）审议批准第 ...