证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-008 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公 告［2022］15 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 以及相关格式指引等有关规定，中冶美利云产业投资股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会制定了《关 于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7 号文核 准，并经深圳证券交易所同意，本公司以非公开发行方式发 行人民币普通股（A 股）股票 378,463,035.00 万股，每股发 行价人民币 5.14 元，募集资金总额 194,530.00 万元，其中， 120,000.00 万元全部用于增资宁夏誉成云创数据投资有限公 司（原宁夏云创数据投资有限公司，以下简称"誉成云创"， 为公司子公 ...

1.2024 年 2 月 28 日召开了第九届监事会第八次会议， 审议通过了如下议案： 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-012 中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，监事会共召开了 8 次会议，具体如下： 关于终止重大资产重组并撤回申请文件的议案 2.2024 年 3 月 15 日召开了第九届监事会第九次会议， 审议通过了如下议案： （1）中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度报告 全文及摘要 （2）中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度监事 会工作报告 （3）中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度利润 分配及公积金转增股本预案 （4）中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年度内部 控制评价报告的议案 （5）中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 （6）关于 2023 年度计提及转回资产减值准备的议案 （7）关于对关联方财务公司风险评估报告的议案 （8）关于公司 2024 年全面预算的议案 3.2024 年 4 月 23 日召开了第 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 ...

美利云对外捐赠管理办法修订新旧对比 | 或财务方面具有控制和被控制关系的单位或个人，不得作为捐赠对象。 | 门，并按相关制度规定将对外捐赠预算上报公司董事会、股东大会审 | | --- | --- | | 第十条 公司进行帮扶捐赠、救济性捐赠和公益性捐赠，应当通过依中国法律成立 | 批，并报集团批准或备案。 | | 的接受捐赠的慈善机构、公益性机构或政府部门进行。 | 第八条 公司对外捐赠范围包括向受灾地区、定点帮扶地区、定点援 | | 第十一条 对外捐赠财产包括现金及实物资产，捐赠财产应为权属清晰，且公司有 | 助地区或者困难的社会弱势群体的救济性捐赠，向教科文卫体事业和 | | 权依法处置的合法财产。 | 环境保护及节能减排等社会公益事业的公益性捐赠，以及社会公共福 | | 公司生产经营需用的主要固定资产、持有股权和债权、受托代管财产、担保物权财 | 利事业的其他捐赠等。 | | 产、权属不清财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。 | 第九条 对外捐赠受益人应为定点帮扶、贫困地区的政府部门、公益 | | 第十二条 对外捐赠预算规模要与公司实际财务状况相适应，年度累计捐赠预算金 | 性 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规 定，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事于 2025 年 3 月 11 日召开 2025 年第一次独立董事专 门会议。会议由独立董事张学军主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。根据公司提供的相关资料， 基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第二十三次会议 审议事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2024 年度关联方资金占用和对外担保情况 本议案表决情况:3票同意，0票反对，0票弃权。 我们对公司2024年度关联方资金占用和对外担保情况 进行了核查，现就有关情况发表以下意见： 证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025—021 中冶美利云产业投资股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 1.公司与关联方之间的资金往来交易程序合法，定价公 允、没有损害公司和全体股东的利益。 2.报告期内，除公司为子公司累计提供担保余额为229 万元外，公司无其他对外担保情况。 1 二、关于公司2 ...

中冶美利云产业投资股份有限公司 证券代码：000815 证券简称：美利云 环境、社会和公司治理（ESG）报告 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | | | | 合规治理 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 走进美利云 | 04 | 可持续发展治理 | | | | 夯实发展根基 | | | | | 董事长致辞 | 05 | 可持续发展管理体系 | | 13 | | 坚持党建引领 | 19 | 遵守商业道德 | 28 | | 可持续发展关键绩效 | 07 | 利益相关方沟通 | | 15 | | 完善公司治理 | 21 | 保护投资者权益 | 32 | | | | 重要性议题分析 | | 16 | | 强化风险合规 | 23 | | | | 专题 | 08 | 绿色发展 践行永续使命 | | | | 科创驱动 铸就卓越品质 | | | | | 抢抓"东数西算"发展机遇 | | 应对气候变 ...

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-010 中冶美利云产业投资股份有限公司按照《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，通过 查验诚通财务有限责任公司（以下简称"诚通财务"）《金融许 可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了诚通财务的定期财务 报告，对诚通财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具 体情况报告如下： 一、公司基本情况 诚通财务公司成立于2011年7月，经《中国银监会关于批准 中国诚通控股集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银 监复『2011』42号）批准，发起人为中国诚通控股集团有限公司、 中国纸业投资总公司、中储发展股份有限公司。 诚通财务设立时注册资本10亿元人民币。2014年，经中国银 保监会批准，股东中国纸业投资有限公司转让持有诚通财务20% 股权给佛山华新包装股份有限公司，2017年7月，北京银监局以 京银监复〔2017〕390号文批准公司将注册资本从10亿元人民币 增加至50亿元人民币。2022年，经中国银保监会北京监管局（京 银保监复〔2021〕727号）批准，股东佛山华新包装股份有限公 司转让持诚通财务10%股权给广 ...