北京顺鑫农业股份有限公司 2025 年 4 月 22 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 北京顺鑫农业股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司报告期内任职 的独立董事宁宇、徐猛、徐浩然的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宁宇、徐猛、徐浩然的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-014 北京顺鑫农业股份有限公司 日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及其下属公司与 公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称"顺鑫控股"）及其附属公司 因日常业务经营需要发生日常关联交易，涉及向关联人销售商品、提供劳务、采 购商品、接受劳务等，2025年关联交易预计总金额不超过8,770.00万元。2024年 关联交易预计总金额不超过19,635.00万元，2024年同类交易实际发生总金额为 6,188.95万元。 公司于2025年4月22日召开了第九届董事会第二十一次会议，会议审议通过 了关于《公司日常关联交易预计》的议案。关联董事李颖林先生、李秋生先生、 林金开先生进行了回避。 该议案已经独立董事专门委员会审议通过，尚需提交股东大会审议批准，关 联股东顺鑫控股将在股东大会上回避表决该议案。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会并征集问题的公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-016 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事、总经理、董事会秘书康涛先生，副总经理、财务总监董文彬先生， 独立董事宁宇女士，行业分析师王泽华先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行 调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一） 15:30-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nugA15KJaw 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 4 月 28 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日披露 2024 年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-008 北京顺鑫农业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 3,258,299,227.75 | 4,056,913,966.04 | -19.69% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 282,349,614.4 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京顺鑫农业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 北京顺鑫农业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李颖林、主管会计工作负责人董文彬及会计机构负责人（会 计主管人员）李艳娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请查阅第三节"管理层讨论与分 析"中"公司未来发展的展望"可能面对的风险因素部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的 公司总股本 741,766,989 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税） ...

近日，公司收到城固县行政审批服务局核发的《登记通知书》，准予注销登 记汉中顺鑫生猪产业联盟服务有限公司。 二、注销孙公司的基本情况 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-006 北京顺鑫农业股份有限公司 关于汉中顺鑫生猪产业联盟服务有限公司完成 工商注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召开 第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟注销孙公司汉中顺鑫生猪产业 联盟服务有限公司的议案》，具体情况详见公司于 2025 年 1 月 8 日披露的《北 京顺鑫农业股份有限公司关于拟注销子公司及孙公司的公告》（公告编号 2025-002）。 注册资本：500 万人民币 公司名称：汉中顺鑫生猪产业联盟服务有限公司 成立时间：2016 年 12 月 15 日 注册地址：陕西省汉中市城固县江湾 法定代表人：贾常乐 统一社会信用代码：91610722MA6YNDBE47 经营范围：发展公司与农户合作养猪并提供配套服务；生猪养殖技术引进、 ...

北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-005 公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请人民币 30 亿元综合 授信额度，期限一年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供连带责任保证担保。 一、董事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"或"顺鑫农业"）第九届董 事会第二十次会议通知于 2025 年 2 月 11 日以当面送达的方式通知了公司全体董 事、监事，会议于 2025 年 2 月 21 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申 请综合授信》的议案。 表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 北京顺鑫农业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ...

一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-004 北京顺鑫农业股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，公司业绩实现扭亏为盈。主要原因：一是公司白酒业务销售收入、 利润保持稳定，对公司业绩贡献较大；二是公司猪肉业务相比去年同期实现大幅 减亏；三是本报告期北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司已不再纳入公司合并报表 范围。上述事项对本期损益产生较大的正面影响。 四、风险提示 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体业绩数据将在公司 2024 年年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及 时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 北京顺鑫农业股份有限公司 董事会 | （二）业绩预告情况：扭亏为盈 | | --- | | 项 目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-001 北京顺鑫农业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《关于公司对全资子公司北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司减 资的议案》。 根据公司战略调整，公司拟对全资子公司北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司减 资，该公司注册资金由 40,000 万元减资至 50 万元，授权公司经营层依法办理具 体事宜。 本议案经公司董事会战略投资与可持续发展委员会审议通过。 表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过了《关于拟注销孙公司汉中顺鑫生猪产业联盟服务有限公司的 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"或"顺鑫农业"）第九届董 事会第十九次会议通知于 2024 年 12 月 26 日以当面送达的方式通知了公司全体 董事、监事，会 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-003 北京顺鑫农业股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召开 第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司北京顺鑫鹏程 畜牧科技有限公司减资的议案》，同意公司对全资子公司北京顺鑫鹏程畜牧科技 有限公司减资，减资完成后，北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司的注册资本将由 40000 万元人民币减少至 50 万元人民币，公司仍持有其 100%股权，本次减资事 项不会导致公司合并报表范围发生变化。本次减资事项在董事会审议权限范围之 内，无需提交公司股东大会审议。本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次子公司减资尚需履行 减资相关法定程序，并报当地市场监督管理局办理减资变更登记手续，以最终办 理结果为准，不再另行公告。 一、减资公司的基本情况 （一）北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司基本情况 公司名称：北京顺鑫鹏程畜牧科技有 ...