北京顺鑫农业股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-026 网络投票时间：2024 年 8 月 16 日 北京顺鑫农业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）下午 3:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月 16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为2024年8月16日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中 心 14 层会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：北 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京顺鑫农业股份有限公司 4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。 本所律师根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规 章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京顺鑫农业股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京顺鑫农业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派冯玫律师、陈媛律师出席公司 2024 年第 一次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、表决程序、表决 ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 顺鑫农业(000860.SZ) 2024 年 08 月 04 日 买入（维持） 所属行业：食品饮料/白酒Ⅱ 当前价格(元)：17.07 证券分析师 熊鹏 资格编号：S0120522120002 邮箱：xiongpeng＠tebon.com.cn 尤诗超 资格编号：S0120524070004 邮箱：yousc3＠tebon.com.cn 研究助理 市场表现 -34% -26% -17% -9% 0% 顺鑫农业 沪深300 -43% | --- | --- | --- | --- | |---------------|---------|---------|-------| | | | | | | | | | | | -51% 2023-08 | 2023-12 | 2024-04 | | | 沪深 300 对比 | 1M | 2M | 3M | | 绝对涨幅 (%) | -2.07 | -7.58 | -8.77 | | 相对涨幅 (%) | 0.22 | -1.89 | -2.66 | 相关研究 1.《顺鑫农业（000860.SZ）：24Q2 预 计中值 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京顺鑫农业股份有限公司 控股股东增持股份的 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京顺鑫农业股份有限公司 控股股东增持股份的法律意见书 致：北京顺鑫农业股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京顺鑫农业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管 理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— 股份变动管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，就公司控股股东北京顺 鑫控股集团有限公司（以下简称"顺鑫控股"、"增持人"）本次增持公司股份事 宜（以下简称"本次增持"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-025 本公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1．北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"顺鑫农业"或"公司"）于 2024 年 2 月 6 日披露了《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告 编号：2024-003），公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称"顺鑫 控股"）计划自 2024 年 2 月 2 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统增 持公司股份，增持金额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元。 2．自 2024 年 2 月 2 日至 2024 年 8 月 1 日收盘期间，顺鑫控股通过集中竞 价交易方式累计增持公司股份 6,301,500 股，占公司总股本的 0.8495%，增持金 额为 10,001.31 万元（不含交易费用）。截至本公告披露日，本次增持计划已实 施完成。 公司于 2024 年 8 月 1 日收盘后，收到顺鑫控股《关于增持北京 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-024 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：北京顺鑫农业股份有限公司2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会。北京顺鑫农业股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"顺鑫农业"）第九届董事会第 十六次会议审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会》的议案。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 16 日（星期五）下午 3:00 网络投票时间：2024 年 8 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月 16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为2024年8月16日9:15至15:0 ...

北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-022 北京顺鑫农业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"或"顺鑫农业"）第九届董 事会第十六次会议通知于 2024 年 7 月 19 日以当面送达的方式通知了公司全体董 事、监事，会议于 2024 年 7 月 31 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日公告的《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号： 2024-023）。 表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 公司董 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-023 北京顺鑫农业股份有限公司 关于拟注册发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）为了优化债务结构、拓宽 融资渠道、降低融资成本，进一步满足公司业务发展需要，拟向中国银行间市场 交易商协会申请注册发行总额为 10 亿元人民币的中期票据（以下简称"中票"）， 本次发行事宜经 2024 年 7 月 31 日召开的公司第九届董事会第十六次会议审议通 过，该事项尚需提交股东大会审议，具体内容如下： 一、本次中期票据发行的发行方案 二、本次拟发行中期票据的授权事项 根据公司发行中期票据的安排，为高效、有序地完成注册、发行工作，公司 董事会提请股东大会同意公司经营层全权负责办理与中期票据注册及发行有关 的全部事宜，包括但不限于： （一）在法律、法规允许的范围内，根据监管政策、市场条件和公司需求， 制定本次发行中票的具体发行方案以及修订、调整本次中票的发行方案及发行条 （一）注册规模：人民币 10 亿元； （二）发行期限：不超过 5 年（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"或"顺鑫农业"）第九届董 事会第十五次会议通知于 2024 年 7 月 11 日以当面送达的方式通知了公司全体董 事、监事，会议于 2024 年 7 月 22 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 北京顺鑫农业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-020 （2）董事会审计委员会 根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名及资格审查， 公司第九届董事会聘任康涛先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满时止。 本议案经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"或"顺鑫农业"）根据《公 司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，经董事会提名委员会提名及 资格审查，公司于 2024 年 7 月 22 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任康涛先生为公司总经理（简 历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。本次任职 生效后，康涛先生担任公司董事、总经理及董事会秘书职务，董事长李颖林先生 将不再代行总经理职责。康涛先生的职务变动不会影响公司相关工作的开展和生 产经营。 截至本公告披露日，康涛先生未持有公司股份，具备与其行使职权相适应的 任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性 文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于"失信被执行人"，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受 ...