十四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年年度报告全文 46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|----------|---------|----------|--------|-------|-------|-------|---------| | 北京顺 鑫博润 管理咨 询有限 公司 | 同一控制 | 接受关联 人提供的 劳务 | 培训服务 | 市场定价 | 0 | 0 | 0.00% | 50 | 否 | - | - | | 北京顺 鑫福通 大数据 集团有 限公司 | 同一控制 | 接受关联 人提供的 劳务 | 软件服务等 | 市场定价 | 1291.46 | 1,291.46 | 5.47% | 2,500 | 否 | 转账 ...

1 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------| | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | 营业收入（元） | 4,056,913,966.04 | 4,087,770,578.22 | -0.75% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 450,576,815.92 | 327,872,074.14 | 37.42% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 450,573,687.82 | 327,864,091.79 | 37.43% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -444,071,088.79 | -1,580,529,335.10 | 71.90% | | 基本每股收益（元/股） | 0.6074 | 0.4420 | 37.42% | | 稀释每股收益（元 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司报告期内任职的 独立董事宁宇、徐猛、徐浩然的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宁宇、徐猛、徐浩然的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 北京顺鑫农业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐浩然） 各位股东及股东代表： 本人作为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求，忠实 履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会及其专门委员 会各项议案，充分发挥自身专业优势，为公司经营决策和规范运作提出意见和建 议，维护了公司和全体股东的利益。现将 2023 年我所在任期内的工作情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人徐浩然，1969 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，管 理学博士、经济学博士后。曾任远东控股集团有限公司董事、爱玛科技集团股份 有限公司独立董事、江苏省广播电视总台高级编辑、广东电视台主任记者，现任 江苏省品牌学会会长，中国中小企业协会副会长，永沪跨境电子商务股份有限公 司董事长，北京优实资本管理有限公司副董事长，天九共享控股集团有限公司董 事，远东控股集团有限公司监事，北京顺鑫农业股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任会计师事务所：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"北 京大华国际"）；原聘任会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简 称"北京兴华"）。 2.变更原因：根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》的相关规定，鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已经 连续多年为公司提供审计服务，超过可连续审计年限的上限。为保证审计工作的独立 性，同时根据公司业务发展的需要，拟改聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度的审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。 3.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开了第九届董事会第十 ...

财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会[2022]31 号），对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 日起 施行。公司依据前述规定对会计政策作出相应变更，并于 2023 年 1 月 1 日起执 行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-011 北京顺鑫农业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更，系北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释第 16 号"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更， 无需提 ...

北京顺鑫农业股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事 会第九次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以当面送达的方式通知了公司全体监事， 会议于 2024 年 4 月 26 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席杜连杰女士主持。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-008 北京顺鑫农业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司《2023 年年度报告》全文登载于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2023 年年度报告摘要》登载于 2024 年 4 月 27 日的《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经 ...

上市公司2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023年期初 | 2023年度占用 | 2023年度 占用资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末 占用资金余 | 占用形成原因 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 的会计 | 占用资金 | 累计发生金额 | | | | | | | 名称 | 联关系 | 科目 | 余额 | （不含利息） | 的利息(如 | 发生金额 | 额 | | | | | | | | | 有) | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：北京顺鑫农业股份有限公司2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会。北京顺鑫农业股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"顺鑫农业"）第九届董事会第 十四次会议审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会》的议案。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-009 北京顺鑫农业股份有限公司 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 2:30 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-005 北京顺鑫农业股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 27 日披 露 2023 年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:30-17:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年度网上业绩说 明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15:30-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 特此公告。 北京顺鑫农业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 二、参加人员 总经理李秋生先生，财务总监董文彬先生，董事会秘书康涛先生，独立 ...