证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-41 河南双汇投资发展股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）及控股子 公司开展商品期货套期保值业务主要是为了降低大宗商品价格波动对公司经营 的影响，保障及提高公司盈利能力。 2、交易方式：公司开展商品期货套期保值业务，交易工具仅限在境内期货 交易所上市的标准化期货合约，交易品种仅限与公司及控股子公司的生产经营密 切相关的产品，主要包括：生猪、玉米、淀粉、棕榈油、大豆、豆油、豆粕、白 糖、铝锭、纸浆等品种。 3、交易金额：公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务预计任一时点 动用的交易保证金和权利金不超过 2 亿元人民币，预计任一交易日持有的最高合 约价值不超过 16 亿元人民币，在额度内资金可以循环使用，期限内任一时点的 交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过前述额度，该额 度自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 4、已履行的审议程序 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-38 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公 司控股股东和实际控制人，现将相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 河南双汇投资发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）股票（证券简称：双汇发 展，证券代码：000895）交易价格于 2024 年 9 月 27 日、9 月 30 日、10 月 8 日 连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到-20.67%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注和核实情况 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、本次股票异常波 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-37 河南双汇投资发展股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 根据公司经营管理需要，为提升运营效率，推动企业数字化建设，董事会同 意取消公司团餐事业部，并成立公司数字化转型办公室。 (四) 董事会会议由董事长万宏伟先生主持。 (五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有 限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司副董事 长的议案》。 会议选举万隆先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会 任期一致。 (一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第三次会议的通知。 1 (二) 董事会会议于 2024 年 9 月 22 日在公司会议室以通讯表决的方式 ...

第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-36 河南双汇投资发展股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 (一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 8 月 29 日以电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第二次会议的通知。 (二) 董事会会议于 2024 年 8 月 31 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。 (三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 (四) 董事会会议由董事长万宏伟先生主持，监事和拟任的高级管理人员人选 等列席会议。 (五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《河 南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任公司总裁的 议案》。 1 根据公司经营管理需要，经公司董事长提名 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：河南双汇投资发展股份有限公司 北京市通商律师事务所(以下简称"本所")接受河南双汇投资发展股份有限公 司(以下简称"公司")委托，委派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及其他相关 法律、法规及规范性文件(以下简称"相关法律法规")和《河南双汇投资发展股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，对本次股东大会召开的 合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongs ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-32 河南双汇投资发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开情况 (一) 召集人：公司董事会。 (一) 出席本次会议的股东及股东授权委托代表 784 人，代表股份 2,486,045,093 股， 占公司有表决权股份总数的 71.7543%。 1. 现场会议出席情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 29 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 8 月 29 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 (六) 主持人：公司董事长万隆先生。 (七) 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限 1 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-33 河南双汇投资发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 (一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 26 日 以电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知。 (二) 董事会会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。 (三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 (四) 全体董事共同推举万隆先生主持会议，监事和高级管理人员列席会议。 (五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有 限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司董事长 的议案》。 会议选举万宏伟先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会 任期一致。 1 (二) 会议以 8 票同意、0 票反 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-34 河南双汇投资发展股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一） 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 26 日以电话方式发出召开第九届监事会第一次会议的通知。 （二） 监事会会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。 会议选举胡运功先生为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会任 期一致。 （三） 监事会会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （四） 全体监事共同推举胡运功先生主持会议。 （五） 监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股 份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司监事会 主席的议案》。 监事会 2024 年 8 月 30 日 2 1 三、备查文件 （一）第九届监事 ...

食品饮料/食品加工 公 司 研 究 双汇发展（000895.SZ） 2024 年 08 月 16 日 2024Q2 业绩承压，屠宰业务盈利明显改善 ——公司信息更新报告 投资评级：增持（维持） 张宇光（分析师） 张思敏（联系人） zhangyuguang@kysec.cn 证书编号：S0790520030003 zhangsimin@kysec.cn 证书编号：S0790123070080 开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 公司信息更新报告 | --- | --- | |--------------------|-------------| | 日期 | 2024/8/16 | | 当前股价(元) | 22.80 | | 一年最高最低(元) | 30.10/22.29 | | 总市值(亿元) | 789.94 | | 流通市值(亿元) | 789.82 | | 总股本(亿股) | 34.65 | | 流通股本(亿股) | 34.64 | | 近 3 个月换手率(%) | 15.33 | 2024Q2 业绩承压，高分红延续，维持"增持"评级 公司 2024H1 实现营收 275.9 亿元，同比降 9.3% ...

食品 分析师：张蔓梓 登记编码：S0730522110001 zhangmz@ccnew.com 13681931564 肉制品需求承压，延续高分红政策 ——双汇发展(000895)2024 年中报点评 发布日期：2024 年 08 月 16 日 投资要点： 证券研究报告-中报点评 增持(维持) 市场数据(2024-08-15) | --- | --- | |----------------------|----------------------| | 收盘价(元) | 23.06 | | 一年内最高/最低(元) | 29.97/22.41 | | 沪深 300 指数 | 3,341.95 | | 市净率(倍) | 3.86 | | 流通市值(亿元) | 798.83 | | 基础数据(2024-06-30) | | | 每股净资产(元) | 5.98 | | 每股经营现金流(元) | 1.03 | | 毛利率(%) | 18.29 | | 净资产收益率_摊薄(%) | 11.09 | | 资产负债率(%) | 42.18 | | 总股本/流通股(万股) | 346,466.12/346,412.3 | | ...