董事会 河南双汇投资发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查尹效华先生、罗新建先生、刘东晓先生、杜海波先生任 职经历以及各自提交的相关自查文件，上述人员在 2023 年度任职 期间未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能影 响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 河南双汇投资发展股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 等的相关规定，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司） 董事会就公司现任独立董事尹效华先生、罗新建先生、刘东晓先 生、杜海波先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 3 月 3 日经公司第八届董事会第十九次会议审议通过） 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全内部控制制度，提高信息披露质量， 充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，保护全体股东及中小投资者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，在公司年度报告 编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第六条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意后，可以独立聘请中介机构，对相关事项进行审计、 咨询或者核查，相关费用由公司承担。 1 第七条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防内 幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为。 第八条 独立董事应当对年度 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 3 月 3 日经公司第八届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）治理 结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，并应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深 圳证券交易所业务规则、本制度和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 公 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-02 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 (一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 28 日 以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十九次会议的 通知。 (二) 董事会会议于 2024 年 3 月 3 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 (三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 (四) 董事会会议由董事长万隆先生主持，拟聘任的高级管理人员人选列席本 次会议。 (五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有 限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<独立董事制 度>的议案》。 1 河南双汇投资发展股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 为贯彻落实独立董事制度改革要求，科学发挥独立董事作用。根据中国证券 监督管理委员会 ...

证券研究报告·公司深度研究·食品加工 双汇发展（000895） 高股息系列：肉制品龙头，高股息价值凸显 2024 年 02月 20日 买入（首次） 证券分析师 孙瑜 [Table_EPS] 执业证书：S0600523120002 盈利预测与估值 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E suny@dwzq.com.cn 营业总收入（百万元） 66,798 62,731 62,953 67,890 72,194 证券分析师 罗頔影 同比 -9.65% -6.09% 0.36% 7.84% 6.34% 执业证书：S0600523080002 归母净利润（百万元） 4,866 5,621 5,515 6,027 6,453 luody@dwzq.com.cn 同比 -22.21% 15.51% -1.88% 9.28% 7.07% EPS-最新摊薄（元/股） 1.40 1.62 1.59 1.74 1.86 股价走势 P/E（现价&最新摊薄） 21.20 18.36 18.71 17.12 15.99 双汇发展 沪深300 [关Ta键bl词e_：Ta#g股] 息率高 17% 13% [ 投Ta 资 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-01 河南双汇投资发展股份有限公司 1、基本信息 孙政军先生，1998 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计 工作，2017 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三 年已签署或复核 2 家上市公司审计报告。 2、诚信记录 关于内部控制审计机构变更项目质量控制复核合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2023 年 3 月 25 日召开的第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议，于 2023 年 4 月 18 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度内部控 制审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称信永中和）为公司 2023 年度内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2023 年度内部控制审计机构 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2023 年 12 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保护公司及股东的权益，规范董事行为，理顺公司管 理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运 作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制订本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召 开、议事及表决程序的具有法律约束力的文件。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司 的董事。 (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺 政治权利，执行期满未逾 5 年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 之日起未逾 3 年； ...

河南双汇投资发展股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 26 日 （经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 河南双汇投资发展股份有限公司章程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-40 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 河南双汇投资发展股份有限公司 一、 会议召开情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 (六) 主持人：公司董事长万隆先生。 (七) 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 1 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 (一) 召集人：公司董事会。 (二) 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 (三) 会议召开地点：河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼三楼0301会议室。 (四) 现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 16:00。 (五) ...

河南双汇投资发展股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司 2023 年 12 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称"公 司")行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临 时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告 ...