证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-40 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 河南双汇投资发展股份有限公司 一、 会议召开情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 (六) 主持人：公司董事长万隆先生。 (七) 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 1 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 (一) 召集人：公司董事会。 (二) 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 (三) 会议召开地点：河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼三楼0301会议室。 (四) 现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 16:00。 (五) ...

河南双汇投资发展股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司 2023 年 12 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称"公 司")行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临 时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告 ...

北京市通商律师事务所(以下简称"本所")接受河南双汇投资发展股份有限公 司(以下简称"公司")委托，委派本所律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及其他相关 法律、法规及规范性文件(以下简称"相关法律法规")和《河南双汇投资发展股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，对本次股东大会召开的 合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议表决程序、表决结果等事项发表法律意见，并不对本次股东大会提 案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表法律意见，也 不对任何中华人民共和国(此处不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台 湾地区)以外的国家或地区的法律发表任何意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本 法律意见书与公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-39 河南双汇投资发展股份有限公司 关于变更2023年第二次临时股东大会现场会议地点 暨召开2023年第二次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2023年12月9 日召开第八届董事会第十八次会议，定于2023年12月26日召开公司2023年第二次 临时股东大会 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-38）等相关公告。 因原定会议地点装修改造，为确保会议顺利召开，公司决定将2023年第二次 临时股东大会现场会议地点变更为：河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大楼 三楼0301会议室。除变更现场会议地点外，本次股东大会的召开方式、召开时间、 股权登记日、会议议案等事项均不变。本次变更股东大会现场会议地点符合相关 法律、行政 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 第一章 总则 章 程 2023 年 12 月 9 日 （经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，尚需经公司 2023 年第二 次临时股东大会审议。） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一 ...

罗新建：________________ 杜海波：________________ 刘东晓：________________ 尹效华：________________ 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年第二次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和其他规 范性文件，以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会全 体独立董事于 2023 年 12 月 9 日召开 2023 年第二次独立董事专门会议，对拟提 交公司第八届董事会第十八次会议审议的《关于 2024 年度日常关联交易预计的 议案》进行审议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容及相关文件，在保 证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客 观的原则，对审议事项发表如下审查意见： 公司 2024 年度日常关联交易事项均为公司日常经营所必须的业务往来，符 合公司经营发展需要。关联交易遵循平等自愿的原则且定价公允，符合相关 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》相关 条款进行修订，具体内容如下： 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 | 第四十一条 | | 股东大会是公司的权力机构，依 | 股东大会是公司的权力机构，依 | | 法行使下列职权： | 法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投 | （一）决定公司的经营方针和投 | | 资计划； | 资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表 | （二）选举和更换非由职工代表 | | 担任的董事、监事，决定有关董事、监 | 担任的董事、监事，决定有关董事、监 | | 事的报酬事项； | 事的报酬事项； | | …… | …… | | （十六）审议法律、行政法规、部 | （十六）公司年度股东大会可以 | | 门规章或本章程规定应当由股东大会 | 授权董事会决定向特定对象发行融资 | | 决定的其他事项。 | 总额不超过人民币 3 亿元且不超过 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 | 第七条 | | 独立董事有权向董事会提议召开 | 经全体独立董事过半数同意，独 | | 临时股东大会。对独立董事要求召开 | 立董事有权向董事会提议召开临时股 | | 临时股东大会的提议，董事会应当根 | 东大会。对独立董事要求召开临时股 | | 据法律、行政法规和公司章程的规 | 东大会的提议，董事会应当根据法 | | 定，在收到提议后 10 日内提出同意 | 律、行政法规和公司章程的规定，在 | | 或不同意召开临时股东大会的书面反 | 收到提议后 日内提出同意或不同 10 | | 馈意见。 | 意召开临时股东大会的书面反馈意 | | …… | 见。 | | | …… | | 第十六条 | 第十六条 | | 股东大会通知和补充通知中应当 | 股东大会通知和补充通知中应当 | | 充分、完整披露所有提案的具体内 | 充分、完整披露所有提案的具体内 | | 容，以及为使股东对拟讨论的事项作 | 容，以及为使股东对拟讨论的事项作 | | 出合理判断所需的全部资料或解释。 | 出合理判断所需的全部资料或解释。 | | 拟讨论的事项需要独立董事 ...

河南双汇投资发展股份有限公司独立董事 关于 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规和其他规范性文件，以及《河南双汇投资发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为河南双汇投 资发展股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司于 2023 年 12 月 9 日召开的第八届董事会第十八次会议审议的《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》及相关文件进行了认真审阅，并发表如下独立意见： 公司 2024 年度日常关联交易事项均为公司日常经营所必须的业务往来，符 合公司实际经营发展需要，有利于增强公司整合资源、整合市场的能力，符合公 司及全体股东利益。相关关联交易遵循平等自愿的原则，交易定价公允合理，不 会影响公司独立性。该议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审 议并经全体独立董事过半数同意，董事会在审议该议案时，关联董事按规定回避 了表决，也未代理非关联董事行使表决权，该议案内容及审议程序符合有关 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，尚需经公司 2023 年第二次临时 股东大会审议。） 第一章 总 则 第一条 为规范河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称"公 司")行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临 时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当 ...