河南双汇投资发展股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，尚需经公司 2023 年第二次临时 股东大会审议。） 第一章 总 则 第一条 为规范河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称"公 司")行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临 时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年 12 月 9 日经公司第八届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步促进河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理和指导，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律、行 政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第四条 公司设立证券部，由董事会秘书负责管理。证券部应当配备协助董 事会秘书履职的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。 1 (三) 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理 人员，期限尚未届满； (四) 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； (五) 最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； (六) ...

第一章 总则 第一条 为保护公司及股东的权益，规范董事行为，理顺公司管 理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运 作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制订本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召 开、议事及表决程序的具有法律约束力的文件。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司 的董事。 河南双汇投资发展股份有限公司 (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； 董事会议事规则 (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺 政治权利，执行期满未逾 5 年； （经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，尚需经公司 2023 年第二次临时 股东大会审议。） 1 之日起未逾 3 年； (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执 ...

第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-36 河南双汇投资发展股份有限公司 (一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 2 日 以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十八次会议的 通知。 (二) 董事会会议于 2023 年 12 月 9 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。 (三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 (四) 董事会会议由董事长万隆先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。 (五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》。 1 根据公司生产经营情况，公司对 2024 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-37 河南双汇投资发展股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2023年12月9 日召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于2024年度日常关联交 易预计的议案》，根据公司生产经营情况，本公司预计2024年与关联方发生的日 常关联交易情况如下： 1、 日常关联交易事项 2024年公司与关联方发生的日常关联交易事项包括：向关联人采购原辅材料 和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供商标使用许可及劳务、接受关 联人提供的商标使用许可及劳务。 2、 关联人名称 1 （1） 漯河汇盛生物科技有限公司； （2） 漯河双汇物流投资有限公司； （3） 罗特克斯有限公司； （4） 丹尼士科双汇漯河豆业有限公司； 注：2023年1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计。 4、 关联交易履行的审议程序 （二） 2024年度预计关联 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-38 1．现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）16:00。 2．网络投票时间：2023 年 12 月 26 日。 河南双汇投资发展股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会的召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 9 日召开第八届董事会 第十八次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定。 (四) 会议召开的日期、时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13: ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 息及其披露、监督及评估内外部审计 | | | 工作和内部控制，下列事项应当经审 | | | 计委员会全体成员过半数同意后，方 | | | 可提交董事会审议： | | | （一）披露财务会计报告及定期 | | | 报告中的财务信息、内部控制评价报 | | | 告； | | | （二）聘用或者解聘承办公司审 | | | 计业务的会计师事务所； | | | （三）聘任或者解聘公司财务负 | | | 责人； | | | （四）因会计准则变更以外的原 | | | 因作出会计政策、会计估计变更或者 | | | 重大会计差错更正； | | | （五）法律法规、中国证监会规 | | | 定、深圳证券交易所业务规则和公司 | | | 章程规定的其他事项。 | | | 提名委员会负责拟定公司董事、 | | | 高级管理人员的选择标准和程序，对 | | | 公司董事、高级管理人员人选及其任 | | | 职资格进行遴选与审核，并就下列事 | | | 项向董事会提出建议： | | | （一）提名或者任免董事； | | | （二）聘任或者解聘高级管理人 | | | 员； | ...

000895投资者调研记录 编号：2023-08 河南双汇投资发展股份有限公司 投资者调研记录 时间 2023年11月 7日 地点 双汇总部大厦会议室 投资者关 系活动类 投资者交流会 别 中金公司 陈文博、武雨欣、沈旸 上海和谐汇一资产管理有限公司 刘天雨 上海行知创业投资有限公司 顾涵蓓 上海东方证券资产管理有限公司 孟博 宽远资产 刘佳奇 参与单位 嘉实基金 张展志 名称及人 海通国际 肖韦俐 员姓名 长江养老 张喆 浙商基金 邓怡 旌安投资 张艺矾 天风证券 陈炼 共13人 公司接待 公司董事兼总裁马相杰先生、副总裁兼董事会秘书张立文先生。 人员 会议记录 1、公司发展禽产业的原因及产能情况？ ...

000895投资者调研记录 编号：2023-07 河南双汇投资发展股份有限公司 投资者调研记录 时间 2023年10 月25日 地点 电话会议 投资者关 系活动类 2023年三季度业绩交流会 别 中金公司 陈文博、武雨欣 参与单位 中海基金 陈玮 名称及人 富国基金 郭舒洁 员姓名 银华基金 李爽 宽远资产 刘佳奇等40余人 公司接待 公司董事兼总裁马相杰先生、常务副总裁兼财务总监刘松涛先 人员 生、副总裁兼董事会秘书张立文先生等。 会议记录 1、今年元-9月公司新产品销售情况？ 今年元-9 月公司新产品销量 12.4 万吨、同比增长 13%，占肉制品总体销 量的10.5%，新产品收入和利润同比也实现较好增长，新产品吨均销价明显高 于老产品。 2、2023 年三季度公司肉制品销量小幅下降的原因？ ...

河南双汇投资发展股份有限公司2023年第三季度报告 证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-33 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 ...