000895投资者调研记录 编号：2023-06 河南双汇投资发展股份有限公司 投资者调研记录 时间 2023年 10月24日 地点 电话会议 投资者关 系活动类 双汇发展 2023年三季度业绩交流会 别 申万宏源 周缘、严泽楠 鹏扬基金 王亦沁 参与单位 银华基金 李爽 名称及人 中金基金 钱頔玥 员姓名 新华基金 王达 华宝信托 王鹏飞 太平资产 窦萍华等130余人 公司接待 公司董事兼总裁马相杰先生、常务副总裁兼财务总监刘松涛先 人员 生、副总裁兼董事会秘书张立文先生等。 会议记录 一、常务副总裁兼财务总监刘松涛先生介绍公司 2023年元-9月经营情况 今年以来，猪价肉价上涨动力不足，行业竞争进一步加剧。公司持续推进 网络建设、加强网点开发，顺应生猪行情变化、调整生鲜品结构，顺应市场消 费变化、调整肉制品结构，有效管控成本费用，扩大产销规模，核心经营指标 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-32 河南双汇投资发展股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 (一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十七次会议 的通知。 (二) 董事会会议于 2023 年 10 月 21 日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。 (三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 (四) 董事会会议由董事长万隆先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。 (五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有 限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年第三季度 报告》。 1 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 投资理财管理制度 （2023 年 10 月 21 日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强与规范河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）投资理财 业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资理财是指公司在不违反法律、行政法规等情况下，在投资 风险有效控制的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为目的，使用自有闲 置资金进行证券投资和委托理财的行为。具体包括购买银行、信托、证券等金融机构理 财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等），通过新股配售、申购、债券投资、私 募股权投资、基金等进行投资及深圳证券交易所认定的其他投资理财行为。 第三条 公司及公司全资、控股子公司开展投资理财业务，适用本制度规定。 （一）遵循国家相关法律法规的原则，即公司用于投资理财的资金应当是公司的自 有资金，公司正常运营和项目建设资金、公司贷款取得的资金等融 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保河南双汇 投资发展股份有限公司（以下简称公司）董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《河南双汇投资发展股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 10 月 21 日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-34 河南双汇投资发展股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）及控股子 公司开展商品期货套期保值业务主要是为了降低大宗商品价格波动对公司经营 的影响，保障及提高公司盈利能力。 2、交易方式：公司开展商品期货套期保值业务，交易工具仅限在境内期货 交易所上市的标准化期货合约，交易品种仅限与公司及控股子公司的生产经营密 切相关的产品，主要包括：生猪、玉米、淀粉、棕榈油、大豆、豆油、豆粕、白 糖、铝锭、纸浆等品种。 3、交易金额：公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务预计任一时点 动用的交易保证金和权利金不超过 2 亿元人民币，预计任一交易日持有的最高合 约价值不超过 16 亿元人民币，在额度内资金可以循环使用，期限内任一时点的 交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过前述额度，该额 度自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 4、已履行的审议程序 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 10 月 21 日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《河南双汇投资发展股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制订本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准、程序和人选进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展商品期货套期保值业务的目的和必要性 随着国内期货市场的发展，期货品种越来越多，期货交易越来越活跃，期货 市场定价越来越成熟，通过期货交易锁定经营利润、规避经营风险，已成为企业 稳定经营的重要手段。 公司及控股子公司主要从事生猪屠宰、肉类食品的加工及销售等业务，配套 有饲料、养殖、进口、化工包装等产业，经营受生猪、玉米、豆粕、淀粉、白糖、 大豆、豆油、棕榈油、铝锭、纸浆等大宗商品价格波动影响。因此，公司有必要 通过大宗商品的期货套期保值辅助生产经营活动，降低价格波动对公司经营的影 响，保障及提高公司盈利能力。 公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，只限于与生产经营密切相关的 产品，并严格遵循套期保值原则，对冲现货价格波动风险，不进行投机交易。本 次交易资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。 公司拟利用境内期货交易所上市的标准化期货合约进行套期保值，预期管理 的最大风险敞口为公司每年生产预期所需主要原材料的用量，以及每年预计的生 猪出栏量、冻猪肉库存量、生产所用原料库存量。生猪、玉米、豆粕、淀粉、白 糖、大豆、豆油、棕榈油、铝锭、纸浆等产品相关的 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 10 月 21 日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）治理 结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，并应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深 圳证券交易所业务规则、本制度和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 10 月 21 日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）的信息 披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，进一步防范风 险，维护公司的长远利益和投资者的合法权益，树立公司良好的社会形象，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政 法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息披露"是指将可能对公司证券及其衍生品种交 易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露 的其他信息，在规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并 在证券监管部门备案。 第三条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）对首次公开发行股票并上市、上市 公 ...

罗新建：________________ 杜海波：________________ 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和其他规 范性文件，以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会全 体独立董事于 2023 年 10 月 21 日召开 2023 年第一次独立董事专门会议，对拟提 交公司第八届董事会第十七次会议审议的《关于河南双汇集团财务有限公司与哈 尔滨鹏达种业有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》进行审议。独 立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完 整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项发表如下 审查意见： 河南双汇集团财务有限公司（以下简称财务公司）向公司联营企业哈尔滨鹏 达种业有限公司提供金融服务是基于各自业务发展需要，有利于增强财务公司金 融服务能力和降低公司联营企业的融资成本，提高 ...