证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-35 河南双汇投资发展股份有限公司 关于河南双汇集团财务有限公司与哈尔滨鹏达种业有限公司 签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案。该项议案在提 交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意 将该项议案提交董事会审议，并对该项议案发表了同意的独立意见。 （三）所需履行的审批程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提 交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，不需要经过有关部门批准。 二、 关联方基本情况 一、 关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为实现金融资源的有效利用，在严格控制风险和保障公司资金需求的前提下， 河南双汇投资发展股份有限公司（以 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 10 月 21 日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应企业战略发展需要,增强河南双汇投资发展股份有限公司（以下 简称公司）核心竞争力,确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件以及《河南双汇 投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的 实际情况，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提 出建议； 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 第一条 为规范河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）期货套期保值业 务管理流程，防范风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司从事期货套期保值业务，应遵循以下原则： 1、公司开展期货套期保值业务，以套期保值为目的，以正常生产经营为基础，以具 体经营业务为依托，对冲现货价格波动风险。 2、公司期货套期保值业务仅限于与生产经营密切相关的产品，包括玉米、豆粕、大 豆油、棕榈油、大豆、淀粉、白糖、鸡肉、生猪、纸浆、铝锭等。套期保值的数量与现 货业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配。 期货套期保值业务管理制度 （2023 年 10 月 21 日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 3、公司应当具有与期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，不得使用 募集资金直接或者间接进行套期保值业务。公司应当严格控制套期保值业务的 ...

河南双汇投资发展股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规和其他规范性文件，以及《河南双汇投资发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为河南双汇投 资发展股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司于 2023 年 10 月 21 日召开的第八届董事会第十七次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、 关于开展商品期货套期保值业务的独立意见 我们对公司《关于开展商品期货套期保值业务的议案》和《关于开展商品期 货套期保值业务的可行性分析报告》进行了认真审阅，认为：公司及控股子公司 开展商品期货套期保值业务仅限与生产经营密切相关的产品，以套期保值为目的， 以生产经营为基础，以具体业务为依托，通过开展相关业务可以合理规避大宗商 品价格波动对公司生产经营带来的不利影响，提高公司风险应对能力，符合公司 及全体股东的利益。公司已就拟开展的商品期货套期保值业务出具可行性分析报 告，并已制定《期货套期保值业务管理制度》， ...

第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行 政法规、规范性文件以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 河南双汇投资发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 10 月 21 日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总裁提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

第二章 关联交易与关联人 河南双汇投资发展股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 10 月 21 日经公司第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）与各关联方发 生的关联交易行为，控制关联交易的风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规及规范性 文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易行为应遵循诚实信用、平等、自愿、公开、公平、公允 的原则，不得损害公司和全体股东的利益。 第三条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括： 1 （一） 购买资产； （二） 出售资产； （三） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四） 提供财务资助（含委托贷款等）； （五） 提供担保； （六） 租入或者租出资产； （七） 委托或者受托管理资产和业务； （八） 赠与或者受赠资产； （十九） 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-31 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股东大会审议通过权益分派方案情况 1、河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）2023 年半年度权益分 派方案已获公司于 2023 年 8 月 31 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通 过，具体详见公司于 2023 年 9 月 1 日披露的《2023 年第一次临时股东大会决议 公告》（公告编号：2023-30）。 2、如在权益分派方案实施前公司股本总额发生变动，公司将按照现金红利 总额不变的原则相应调整每股分配金额。 3、自2023年半年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变 化。 4、本次实施的权益分派方案与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的 分派方案一致。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.500000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 ...

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议表决程序、表决结果等事项发表法律意见，并不对本次股东大会提 案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表法律意见，也 不对任何中华人民共和国(此处不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台 湾地区)以外的国家或地区的法律发表任何意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本 法律意见书与公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：河南双汇投资发 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-30 河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 特别提示： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 (六) 主持人：公司董事长万隆先生。 (七) 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 (一) 召集人：公司董事会。 (二) 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 (三) 会议召开地点：河南省漯河市牡丹江路 288 号双汇总部大楼一层报告厅。 (四) 现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日 15:30。 (五) 网络投票时间 ...

000895 投资者调研记录 编号：2023-05 1 河南双汇投资发展股份有限公司 投资者调研记录 | --- | --- | |----------|----------| | 时间 | 电话会议 | | 投资者关 | | | 系活动类 | | | 别 | | | | | | | | | | | | 参与单位 | | | 名称及人 | | | 员姓名 | | | | | | | | | | | | 公司接待 | | | 人员 | | 会议记录 一、常务副总裁兼财务总监刘松涛先生介绍公司 2023 年半年度经营情况 2023 年上半年，公司坚持战略定位，保持战略定力，有效把控行情、加快 网络建设、调整产品结构、整顿薄弱环节，化解成本压力，扩大产销规模，核 心经营指标均实现稳步增长。 肉类总外销量 163.6 万吨，同比增长 7.2%，实现营业总收入 305 亿元，同 比增长 9.2%，实现归母净利润 28 亿元，同比增长 3.9%。分产业看： 生鲜品业务：上半年，国内生猪价格总体在低位徘徊，公司持续加强渠道 建设，鲜冻产品销量稳步增长，适时进行冻品储备，扩大分割比例，扩大小包 装产品规模，盈利明显提升。 肉 ...