（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五） 下午 15:00； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式： 厦门港务: 年度股东大会通知 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-17 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第十次会议决定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 一、召开会议的基本情况 次会议审议，决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发 展股份有限公司章程》的规定； （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委 托他人出席现场 ...

厦门港务: 年度募集资金使用情况专项说明 厦门港务发展股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，现将厦门港务 发展股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字2022468 号文核准， 公司于 2022 年 7 月非公开发行人民币普通股股票 116,618,075 股， 募集资金总额为人民币 799,999,994.50 元，根据有关规定扣除发行 费用不含增值税的发行费用人民币 10,715,877.92 元后，实际募集 资金金额为 789,284,116.58 元。该募集资金已于 2022 年 7 月 22 日 到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） "容诚验字2022361Z0057 号"《验资报告》验证。公司对募集资 金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 年 12 ...

厦门港务: 厦门港务董事会审计委员会对会计师事 务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履 行监督职责情况的报告 厦门港务发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 所管理办法》 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年年度审 计履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计 师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 证券服务业务。 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有 注册会计师 1552 ...

准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其 他应收款、应收款项融资、单项金融资产无法以合理成本评 估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票 据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组 合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，公司 2024 年 度因坏账准备计提及转回事项，合并层面共减少应收票据坏 账准备 7.31 万元、增加应收账款坏账准备 4,177.27 万元，增 加其他应收款坏账准备 2,628.63 万元，增加长期应收款坏账 准备 0.99 万元，减少一年内到期的非流动资产坏账准备 1.01 万元。 （二）计提资产减值准备的依据及说明 厦门港务: 厦门港务关于2024年度计提资产减值准 备及信用减值准备的公告 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-14 厦门港务发展股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备 及信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第十次会议，审议通 ...

厦门港务: 内部控制审计报告 厦门港务发展股份有限公司 容诚审字2025361Z0038 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是厦门 港务公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字2025361Z0038 号 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门港务发展股份有限公司（以下简称"厦门港务公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部 ...

（一）现金分红方案指标 | 项目 | 2024 | 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | | 80,115,436.48 | 74,180,959.70 | 44,508,575.82 | | 回购注销综合（元） | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股 | | | | | 东的净利润（元） 合并报表本年度末 累计未分配利润 2,765,619,593.35 （元） 母公司报表本年度 累计未分配利润 2,438,021,605.11 （元） 上市是否满三个完 整会计年度 是 最近三个会计年度 累计现金分红总额 198,804,972.00 （元） 最近三个会计年度 累计回购注销总额 0.00 （元） 最近三个会计年度 平均净利润（元） 最近三个会计年度 累计现金分红及回 198,804,972.00 购注销总额（元） 是否触及《股票上市 规则》第 9.8.1 条第 （九）项规定的可能 否 被实施其他风险警 示情形 （二）现金分红方案的合理性说明 产经营。 委员会《关于进一步落实 ...

厦门港务: 监事会决议公告 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-13 厦门港务发展股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 第八届监事会第七次会议（以下简称本次会议）的书面通知； 以现场表决方式在公司会议室召开第八届监事会第七次会 议； 规范性文件和《厦门港务发展股份公司章程》 （以下简称《公 司章程》 ）的规定。 二、监事会会议审议情况 报告全文及摘要》 会议审核了公司提交的 2024 年年度报告全文及摘要。 监事会认为：公司本次年度财务报告经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） （以下简称容诚会计师事务所）审计并出具 了标准无保留意见审计报告。财务报告内容真实、公正地反 映了本公司的财务状况和经营成果。监事会认为，容诚会计 师事务所出具的审计意见是客观的，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容参见 2025 年 3 月 27 日刊登于《证券时报》 《中 国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司 2024 《厦门港务发展股份有限公司 ...

内部控制审计报告 厦门港务发展股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0038 号 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门港务发展股份有限公司（以下简称"厦门港务公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是厦门 港务公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]361Z0038 号 （此页无正文，为厦门港务发展股份有限公司容诚审字[2025]361Z0038 号内 部控制审计报告之签字盖章 ...

厦门港务发展股份有限公司 募集资金年度存放与使用鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0022 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-5 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街22号 1幢10层1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]361Z0022 号 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 1 五、 鉴证结论 我们认为，后附的厦门港务公司2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情 况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映 ...