第四条 本办法所称工程建设管理，是依照"统一领导、分级管理"原则， 公司本部对各企业工程建设的规范化制度建设和管理，各企业对本单位及所属单 位工程建设的具体实施管理，以及各项目建设单位对工程建设项目实施阶段所进 行的各类管理活动。 厦门港务发展股份有限公司 工程建设管理办法 第一章 总则 第一条 为建立健全厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）工程建 设管理机制，提高工程建设项目管理水平和投资效益，根据《中华人民共和国建 筑法》《中华人民共和国港口法》《建设工程质量管理条例》《港口工程建设管 理规定》等有关法律、法规、规章，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部及全资、控股、实际控制的各级企业（以 下简称各企业）工程建设管理。 第三条 本办法所称工程建设是由各单位投资，根据投资单位要求进行专 项设计和施工，形成建筑物、构筑物等固定资产的基本生产过程及与之相关其他 建设工作的总称，包括工程建设项目的新建、扩建和改建及其相关的装修、拆除、 修缮、智能化等，以及与工程建设有关的货物、服务。与工程建设有关的货物， 是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料 等；与工 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-07 厦门港务发展股份有限公司关于本公司 2026 年度为 全资子公司提供担保进展情况的公告 贸易有限公司及其全资子公司提供担保。预计总担保额度不 超过 655,000 万元，担保范围主要为银行授信（用途包括但 不限于贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、外汇及金融衍 生品业务等）和履约担保，担保额度授权有效期一年。其中， 预计为资产负债率超过 70%的全资子公司提供的担保额度 为 655,000 万元。具体内容详见公司 2025 年 11 月 29 日刊登 于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务 发展股份有限公司关于本公司 2026 年度为全资子公司提供 担保额度预计的公告》。 （二）担保事项进展情况 近日，本公司新签订了以下对外担保合同： 1．本公司与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签 订《保证合同（本金最高额）》，为本公司全资子公司厦门 港务贸易有限公司及其全资子公司厦门港务海衡实业有限 公司申请人民币 5 亿元银行授信额度提供连带责任担保。 2．本公司与中国民生银行股份有限公司厦门分行签订 《最高额保证合同》，为本公司全资子公 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-05 厦门港务发展股份有限公司 关于本公司全资子公司港务贸易 2026 年度为其 全资子公司香港海衡提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）2026 年度 对外担保（均为本公司对子公司的担保，下同）预计总额超 过最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70%的 单位（为本公司全资子公司）担保金额超过公司最近一期经 审计净资产 50%；本次担保额度不涉及对合并报表外单位提 供担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为拓展农产品业务规模，保障业务顺利开展，公司全资 子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称港务贸易）2026 年 度拟为其全资子公司厦门港务海衡（香港）有限公司（以下 简称香港海衡）向 ADM INTERNATIONAL SARL（以下简 称 ADM）的采购业务提供履约担保，担保方式为连带责任 1 保证，担保额度不超过等值人民币 25,000 万元，担保有效期 自 202 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-04 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1．厦门港务发展股份有限公司及其控股子公司（以下统 称公司）的关联方主要包括公司最终母公司福建省港口集团有 限责任公司及其子公司、公司母公司的间接控股股东厦门港务 控股集团有限公司及其子公司、公司母公司厦门国际港务有限 公司及其子公司、公司部分参股企业等。公司与前述关联人发 生的日常关联交易包括采购商品、接受劳务、销售商品、提供 劳务等。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合 公司实际情况，公司对 2026 年度日常关联交易进行了预计。 公司预计 2026 年度与前述关联人发生日常关联交易金额为不 超过 70,432.87 万元，其中日常关联交易销售商品、提供劳务 等金额不超过 23,384.70 万元，采购商品、接受劳务等金额不 超过 47,048.17 万元。公司 2025 年度与前述关联人发生日常关 联交易金额为 66,209.59 万元（未经审计，下同），其中日常 1 关联交易销售商品、提供劳务等金额 21,844.93 万元，采购商 品、接受劳务等金额 44,364. ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-06 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第十九次会议决定于 2026 年 3 月 11 日（星期三）下午 15:00 召开 2026 年度第一次临时股东会，现将有关事项公告 如下： 5．会议召开方式 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2026 年度第一次临时股东会； 2．会议召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十 九次会议审议，决定召开 2026 年度第一次临时股东会，召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定； 4．会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 11 日（星期三） 下午 15:00； （2）网络投票时间：2026 年 3 月 11 日。其中，通过深 1 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 11 日 ...

第八届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-03 厦门港务发展股份有限公司 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年2月4日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董 事会第十九次会议（以下简称本次会议）的通知； 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过了《公司 2026 年度日常关联交易预计的议 案》 2．公司于 2026 年 2 月 9 日（星期一）下午 15:00 以现 场表决方式在公司会议室召开本次会议； 具体内容参见 2026 年 2 月 9 日刊登于《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司 1 本项议案还应提交公司股东会审议。 2．审议通过了《关于修订<厦门港务发展股份有限公司 工程建设管 ...

公司于2026年2月9日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于2026年度本公司全资子公司贸易 公司为其全资子公司香港海衡提供履约担保的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。 截至2026年1月31日，公司及下属成员企业为公司合并报表范围内的企业提供担保的合计余额为人民币 约27.71亿元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的55.87%。 每经头条（nbdtoutiao）——美国名校毕业刚回国，26岁"金少"空降成董事长和总经理，父母隐退！A股 多位"00后"执掌要职，"不负投资者"成重大考验 每经AI快讯，厦门港务2月9日晚间发布公告称，为拓展农产品业务规模，保障业务顺利开展，公司全 资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称港务贸易）2026年度拟为其全资子公司厦门港务海衡（香 港）有限公司（以下简称香港海衡）向ADM INTERNATIONAL SARL（以下简称ADM）的采购业务提 供履约担保，担保方式为连带责任保证，担保额度不超过等值人民币2.5亿元，担保有效期自2026年1月 1日起至2026年12月31日止。本次担保事项系为公司资产负债率超过70%的子公司提供的担保。 （记者 ...

厦门港务发展股份有限公司 第四条 公司实行"公司本部—成员企业"两级人力资源管理模 式，建立人力资源共享机制，通过优化资源配置，以提升管理效率。 第五条 公司本部根据公司发展战略，制定公司人力资源工作计 划，并组织实施，对成员企业人力资源管理工作进行监督和考核。 第六条 各成员企业在公司人力资源管理的制度框架下，负责本 企业人力资源管理的具体实施工作。 第七条 为加强公司内部人力资源协同，提升管理效率，公司推 行以下人力资源共享机制： 第一条 为促进厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）人 力资源管理与开发的协同发展，进一步规范和完善公司人力资源管理 制度，不断提升企业人力资源管理水平，优化人才结构，维护企业和 员工的合法权益，根据国家、省市相关法律法规，结合公司实际，制 定本制度。 人力资源管理基本制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司本部及所属全资、控股及实际控制的 成员企业（以下简称成员企业或企业）。 第三条 各成员企业在遵循本制度的基础上，也可结合自身实际 情况制定本企业相应的人力资源管理制度。 第二章 人力资源管理模式 （一）信息共享平台：推行人力资源系统与生产系统、财务系统 等其他系统的数 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for the aviation sector, highlighting potential opportunities in the industry [2][3]. Core Insights - The Spring Festival travel rush has begun, with air passenger volume averaging 2.313 million per day, up 5.5% year-on-year, while railway passenger volume averaged 11.792 million, down 0.7% year-on-year [1][10]. - The report emphasizes the competitive landscape in instant retail, particularly with the launch of the "30 Billion Free Order" campaign by Qianwen, which saw over 10 million orders in just 9 hours [2][35]. - The report identifies key players in the aviation sector, including China National Airlines, Southern Airlines, and Eastern Airlines, as well as low-cost carriers like Spring Airlines, which are expected to benefit from high price elasticity and operational efficiency [2][34]. Industry Data Tracking - Air freight rates at Pudong Airport increased by 5.3% week-on-week and 8.9% year-on-year as of February 2 [7][44]. - The VLCC freight rate rose by 2% week-on-week, while the BDI decreased by 10% [7][48]. - The report highlights the growth potential in the express logistics sector, particularly for leading companies like Zhongtong and Yuantong, as well as the promising outlook for instant retail leader SF Express [7][31]. Investment Recommendations - The report suggests focusing on "performance elasticity" and "dividend value" as key investment themes for the transportation sector in 2026 [7][31]. - It recommends continued investment in the aviation sector due to expected low growth in aircraft supply and a projected 5% increase in passenger numbers [2][31]. - The report also emphasizes the importance of dividend assets, recommending companies like Sichuan Chengyu and China Merchants Port for their stable performance and potential for increased dividends [7][31].

中国国际金融股份有限公司 独立财务顾问报告 中国国际金融股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告（注册稿） 独立财务顾问 二〇二六年二月 关于 厦门港务发展股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件做出判断； 3-1-1 （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的， ...