厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度财务报告 厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 03 月 1 厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 26 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]361Z0037 号 | | 注册会计师姓名 | 谢培仁、裴素平、刘小飞 | 审计报告正文 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门港务发展股份有限公司（以下简称厦门港务公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了厦门港务公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 ...

厦门港务发展股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，现将厦门港务 发展股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468 号文核准， 公司于2022年7月非公开发行人民币普通股股票116,618,075股， 募集资金总额为人民币 799,999,994.50 元，根据有关规定扣除发行 费用不含增值税的发行费用人民币 10,715,877.92 元后，实际募集 资金金额为 789,284,116.58 元。该募集资金已于 2022 年 7 月 22 日 到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） "容诚验字[2022]361Z0057 号"《验资报告》验证。公司对募集资 金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 1．2024 年度募集资金项目使用募集资金 0.00 元 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《厦 门港务发展股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备 及信用减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提减值准备的概况 （一）本次计提减值准备的原因 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-14 厦门港务发展股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备 及信用减值准备的公告 单位：万元 1 本公司 2024 年度拟计提减值准备金额合计 11,037.36 万 元，具体明细如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地 反映本公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值 及经营成果，本公司对合并报表范围内的各项资产进行了全 面梳理。基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损 失的相关资产计提减值准备。 | 类别 | 项 ...

厦门港务发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行 了评价，编制了《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度内 部控制自我评价报告》，现提交审议。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 1 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-17 厦门港务发展股份有限公司董事会 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第十次会议决定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 15:00 召开 2024 年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会； 2．会议召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十 次会议审议，决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发 展股份有限公司章程》的规定； 4．会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五） 下午 15:00； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 1 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-13 厦门港务发展股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开 第八届监事会第七次会议（以下简称本次会议）的书面通知； 2．本公司于 2025 年 3 月 26 日（星期三）上午 10：30 以现场表决方式在公司会议室召开第八届监事会第七次会 议； 3．本次会议应到监事 5 名，实际参会监事 5 名； 4．本次会议由监事会主席詹竞瑜先生主持； 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度 报告全文及摘要》 1 会议审核了公司提交的 2024 年年度报告全文及摘要。 监事会认为：公司本次年度财务报告经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称容诚会 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-12 厦门港务发展股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八 届董事会第十次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．公司于 2025 年 3 月 26 日（星期三）上午 9:00 以现 场表决方式在公司会议室召开本次会议； 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 2．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度 环境、社会及治理报告》 1．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2024 年年 度报告全文及摘要》 具体内容参见 2025 年 3 月 27 日刊登于《证券时报》《中 1 国证券报》和巨潮资 ...

厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 3 厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 4 厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 5 厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 6 厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 7 厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 8 厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 9 厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 10 11 厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 12 厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 13 厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 14 厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 15 厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-15 厦门港务发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年 中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会 第七次会议，审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案》，本项议 案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度 公 司 实 现 的 合 并 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 199,692,437.85 元，母公司净利润 217,146,821.24 元，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《厦门 港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，提取法定盈余公积金 21,714,682.12 元，加上年初 未分配利润 2,356,086,334.3 ...

厦门港务发展股份有限公司 第八届董事会 2025 年度独立董事第二次专门会议审核意见 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年度独 立董事第二次专门会议于 2025 年 3 月 17 日以现场会议的方式召开，会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议由独立董事张勇峰先生召集并主持， 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门港务发展股份有限公司章 程》《厦门港务发展股份有限公司独立董事制度》的有关规定。经与会独立董事 审议，会议通过了拟提交公司第八届董事会第九次会议审议的公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次重组"）相关事项，并发表审 核意见如下： 1、公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方厦门国际港务有限公 司（以下简称"国际港务"）为公司控股股东，根据《上市公司重大资产重组管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次重组构 成关联交易。 2、本次重组交易价格尚未确定，标的资产的最终交易价格将参考符合《中 华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理机构 备案的资产评估报告载明的评 ...