Core Viewpoint - Xiamen Port Authority announced the establishment of a joint venture, Xiamen Haixin International Logistics Development Co., Ltd., with PSA NEA Supply Chain, where the company holds 80% and PSA holds 20% [1] Group 1: Joint Venture and Project Overview - The joint venture, Haixin International, serves as the investment and operation platform for the Xiamen Port Multimodal Transport Smart Logistics Center Project [1] - The logistics center project requires significant investment, with high demands for timely and substantial initial funding [1] Group 2: Equity Transfer and Related Transactions - The company plans to transfer its 80% stake in Haixin International to Xiamen Container Terminal Group Co., Ltd. through a non-public agreement, which constitutes a related party transaction [1] - According to the transfer agreement, once the logistics center project is operational, the company and its subsidiaries have the right to acquire the equity held by the terminal group as needed [1]

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-04 厦门港务发展股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468号 文核准，厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司） 于2022年7月向特定对象非公开发行人民币普通股股票 116,618,075股，募集资金总额为人民币799,999,994.50元， 扣除各项发行费用（不含税）人民币10,715,877.92元后， 实际募集资金金额为789,284,116.58元。该募集资金已于2022 年7月22日到账，上述资金到位情况业经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）"容诚验字[2022]361Z0057号"《验资报告》 验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-03 厦门港务发展股份有限公司 关于转让控股子公司海新国际 80%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 厦门海新国际物流发展有限公司（以下简称海新国际） 系由本公司与 PSA Northeast Asia Supply Chain Pte. Ltd.（以 下简称 PSA NEA Supply Chain）合资设立的企业，其中本公 司持股 80%，PSA NEA Supply Chain 持股 20%。海新国际为 厦门港多式联运智慧物流中心项目（以下简称物流中心项目） 的投资运营平台。 鉴于物流中心项目投资规模较大，且前期资金投入的时 效性和金额要求较高，经董事会审慎评估，为缓解上市公司 前期大额资金投入的压力，确保上市公司稳健经营，更好保 障各方投资者权益，本公司拟向厦门集装箱码头集团有限公 司（以下简称码头集团）以非公开协议转让方式转让所持海 新国际 80%股权（以下简称标的股权），该股权转让行为及相 关安排构成关联交易。本次股权 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-02 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开 第八届董事会第八次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．本公司于 2025 年 3 月 5 日（星期三）以通讯表决方 式召开本次会议； 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 厦门港务发展股份有限公司 告》。 本公司于 2025 年 3 月 4 日召开第八届董事会 2025 年度 独立董事第一次专门会议，独立董事专门会议审议通过了该 项议案，并同意将该项议案提交本公司第八届董事会第八次 会议审议。 本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉先生、吴岩 松先生、陈震先生、刘翔先生回避表决。 本项议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-01 厦门港务发展股份有限公司关于本公司及 控股子公司 2025 年度为控股子公司 提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 近日，本公司新签订了以下对外担保合同： 1．与国能销售集团有限公司、国能销售集团有限公司华 南销售分公司签订《连带责任保证书》，为本公司全资子公 司港务贸易申请人民币 3.0 亿元履约担保额度提供连带责任 担保； 2．与交通银行股份有限公司厦门分行签订《保证合同》， 为本公司全资子公司港务贸易申请人民币 3.0 亿元银行授信 额度提供连带责任担保； 3．与兴业银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证 合同》，为本公司全资子公司港务贸易申请人民币 2.0 亿元 银行授信额度提供连带责任担保； 厦门港务发展股份有限公司及其控股子公司对外担保 总额（均为本公司对子公司的担保或子公司对子公司的担保， 下同）超过最近一期经审计净资产 100%；本次进展公告涉及 对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保；本次担保金 额超过公司最近一期经 ...

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据 《厦门港务发展股份有限公司章程》《厦门港务发展股份有 限公司投资管理制度》等规定，本次交易事项在本公司董事 会决策权限内，无需提交股东大会审议。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 12 月 30 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关 于与 PSA 东北亚设立合资公司项目的议案》，现将该事项公 告如下： 一、对外投资概述 后井地块紧邻厦门港核心港区海沧港区，是推进厦门港 高质量发展不可多得的大规模成片港口发展用地。为争取后 井地块开发权，本公司拟与 PSA Northeast Asia Supply Chain Pte. Ltd.（以下简称 PSANEA Supply Chain）在厦门市海沧区 合资设立公司（以下简称合资公司），围绕后井地块共同投资 运营厦门港多式联运智慧物流中心项目（以下简称智慧物流 中心项目）。合资公司注册资本金 6 亿元，其中本公司持股 80%，PSA NEA Supply Chain 持股 20%，主营业务包括海铁 联运、临港仓储、堆存业务、冷链物流、 ...

第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-45 厦门港务发展股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召 开第八届董事会第七次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．本公司于 2024 年 12 月 30 日（星期一）以通讯表决 方式召开本次会议； 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 1 《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公 司关于与 PSA 东北亚设立合资公司项目的公告》。 本公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第八届董事会战略 发展与 ESG 委员会 2024 年度第二次会议审议通过了《关于 与 PSA 东北亚设立合资公司项目的议案》，并同意将该项议 案提交公司董事会审议。 本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得 通过。 2．审议通过了《关于制定<厦门港务发展股份有限公司 年报工作制度> ...

厦门港务发展股份有限公司年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）治理机制，加强 规范内部控制建设，进一步夯实公司开展信息披露及年度报告编制工作的基础，充 分发挥公司独立董事、董事会审计委员会在信息披露方面的监督作用，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二章 年报信息披露的基本准则 第二条 公司的董事、监事及高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 年度报告披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在年度报告编 制期间，负有保密义务，并在年度报告披露前十五日内、年度业绩预告或业绩快报 披露前五日内不得买卖公司股票。 第四条 年度报告公布前，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关涉密人 员不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露年度报告的内容 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-44 厦门港务发展股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次会议无否决提案的情况； 2．本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1．现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五） 下午 15:00； 2．网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （四）召集人：公司董事会； 1 （五）主持人：董事长陈朝辉先生； （六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东 ...

法律意见书 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 关于厦门港务发展股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会的法律意见书 关于厦门港务发展股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会的 （2024）天衡（意）字第 271 号 致：厦门港务发展股份有限公司 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 12 月 27 日召开。福建天衡联合 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派荆日扬律师、廖明骐律 师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称"《股东大会规则》"）和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席 ...