审计报告 厦门港务发展股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0037 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4- | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - | 148 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为厦门 港务发展股份有限公司（以下简称"厦门港务"或"公司"）非公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对厦门港务 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468 号文核准，公司于 2022 年 7 月非公开发行人民币普通股股票 116,618,075 股，募集资金总额为人民币 799,999,994.50 元，根据有关规定扣除发行费用不含增值税的发行费用人民币 10,715,877.92 元后，实际募集资金金额为 789,284,116.58 元。该募集资金已于 202 ...

容诚专字[2025]361Z0023 号 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门港务发展股份有限 公司（以下简称厦门港务公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注 ，并于 2025 年 3 月 26 日 出具了容诚审字 [2025]361Z0037 号的无保留意见审计报告。 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门港务发展股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0023 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街2 2 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmch ina.com.cn 关于厦门港务发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号— ...

厦门港务发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——黄炳艺 自 2024 年 4 月 19 日起，本人开始担任厦门港务发展股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事及董事会审计委 员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定， 忠实尽责，勤勉履职，在监督财会审计、促进公司规范运 作、保护中小投资者合法权益、推动公司健康稳定发展等 方面发挥积极作用。现将本人 2024 年度履行职责情况简要 汇报如下： 一、个人基本情况 本人现任公司独立董事、厦门大学管理学院会计学教 授、博士生导师，《管理科学学报》等杂志匿名审稿人、国 家自然科学基金项目评审专家，入选福建省会计人才库、 厦门市高层次人才和福建省高层次 B 类人才。2005 年 8 月 至今，历任厦门大学管理学院会计系助理教授、副教授和 1 教授，并先后担任厦门大学管理学院会计系 ...

事"参与决策、监督制衡、专业咨询"三大职能定位，忠实勤 勉履行职责，出席相关会议，认真审议议案，在促进公司 规范运作、保护股东合法权益、推动公司健康发展等方面 切实发挥作用。现汇报如下： 一、个人基本情况 本人现任公司独立董事、上海协力（厦门）律师事务 所高级合伙人，兼任厦门仲裁委员会仲裁员、厦门大学公 共事务管理学院厦门院友会会长。历任厦门市湖里区第五 届、第六届人大代表、厦门市湖里区第五届、第六届、第 七届人大常委会法工委委员、厦门市律师协会海事海商专 业委员会第六届第七届副主任委员、福建省人民检察院监 1 厦门港务发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——陈志铭 2024 年，作为厦门港务发展股份有限公司独立董事及 各专业委员会的委员，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定，围绕独立董 督员、厦门大学助理研究员、厦门群贤律师事务所律师、 厦门联 ...

厦门港务发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——张勇峰 2024 年度，作为厦门港务发展股份有限公司独立董事 及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略发展与 ESG 委 员会委员和审计委员会委员，本人严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》 的规定，遵守职业道德，忠实履行职责，认真审议董事会 及专业委员、独立董事专门会议各项议案，充分发挥独立 董事"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，切实维护了 公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 1.董事会、股东大会出席情况 报告期内，公司召开了 9 次董事会。其中现场会议 4 次， 通讯会议 5 次；召开了 5 次股东大会。本人出席董事会及列 席股东大会情况如下： | | 董事会 | | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

X IPC 厦门港务发展股份有限公司 Xiamen Port Development Co.,Ltd. PPI,厦门港务发展股份有限公司 Xiamen Port Development Co.,Ltd. 厦门港务发展股份有限公司 地址：福建省厦门市湖里区东港北路31号20楼、21楼 邮编： 361013 电话: 0592-5826270 传真: 0592-5686161 电子邮箱: 000905@xmgw.com.cn 2024年 环境、社会和治理报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL,AND COMPANY GOVERNANCE REPORT 股票简称:厦门港务 证券代码: 000905 2024年 环境､社会和公司治理报告 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进厦门港务 | 05 | | 关键绩效数据 | 09 | | | 14 of a real and | | --- | --- | | | And and and and of the many of the may be any and 7 | | | The Land Com ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-16 厦门港务发展股份有限公司 关于控股企业海隆码头投资建设厦门港海沧港区 7#泊位密闭罩棚的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关 于本公司控股企业海隆码头投资厦门港海沧港区 7#泊位密 闭罩棚项目的议案》，现将该事项公告如下： 一、对外投资概述 为进一步满足厦门港海沧港区 7#泊位扩能改造的环保要 求，降低码头生产作业对周边环境的影响，并对现有码头进 行扩能改造，巩固提升海隆码头货物吞吐量，本公司控股子 公司厦门港务集团石湖山码头有限公司（以下简称石湖山码 头）之全资子公司厦门海隆码头有限公司（以下简称海隆码 头）拟实施厦门港海沧港区 7#泊位密闭罩棚项目（以下简称 项目），于海沧港区 7#泊位后方堆场建设三座钢结构密闭罩 棚，项目总投资约 24,262.73 万元。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 1 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 ...

2025 年 3 月 26 日 经核查独立董事张勇峰先生、陈志铭先生、黄炳艺先生的 任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公 司独立董事管理办法》第六条所规定的不得担任独立董事的情 形；在担任公司独立董事期间，上述人员已严格遵守中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的 时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主 要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。因此，公司独立董事张勇峰先生、陈志铭先生、黄炳 艺先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 厦门港务发展股份有限公司董事会 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号— —主板上市公司规范运作》等相关法规、规范性文件的要求， 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 在任独立董事张勇峰先生、陈志铭先生、黄炳艺先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项 ...