本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-35 厦门港务发展股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第八 届监事会第五次会议（以下简称本次会议）的书面通知； 2．公司于 2024 年 12 月 11 日（星期三）下午 16：30 以 现场表决方式在公司会议室召开第八届监事会第五次会议； 3．本次会议应到监事 5 名，实际参会监事 5 名； 4．本次会议由监事会主席詹竞瑜先生主持； 会就本次核销的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，监事会同意本次应收账款坏账核销。 具体内容参见 2024 年 12 月 12 日刊登在《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公 司关于核销应收账款坏账的公告》。 本项议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得 通过。 2．审 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-38 厦门港务发展股份有限公司 1．交易目的：为了实现稳健经营，合理规避大宗商品价 格、汇率及利率波动给经营带来的风险，提升公司整体抵御 风险能力，增强财务稳健性，厦门港务发展股份有限公司（以 下简称本公司）全资子公司厦门港务贸易有限公司及其子公 司（以下统称港务贸易）2025 年度拟申请延续开展商品期货 套期保值和外汇衍生品业务。 2．交易品种、交易工具、交易场所：（1）商品期货套期 保值业务：交易品种涉及动力煤、纸浆、瓦楞纸、双胶纸、 聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、螺纹钢、热卷、铜、工业硅、 白糖、玉米、菜粕、花生、菜籽油、棕榈油、豆粕、大豆、 原木、多晶硅、硅铁、小麦等现有主营货种对应的期货品种。 交易场所为上海期货交易所、大连商品期货交易所、郑州商 品期货交易所、广州期货交易所等官方交易平台，仅限于在 1 境内期货交易所进行场内交易，不进行场外和境外交易；（2） 外汇衍生品业务：交易品种主要包括远期、互换、期权等产 品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币 或上述资产的组合。交易场所为银行类金融机构，以场外交 易为主。 3．交易金 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥5,630,692,989.61, representing a 10.38% increase year-over-year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥60,945,192.29, a decrease of 19.70% compared to the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥20,020,198.77, down 28.37% year-over-year[3]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.0822, a decline of 19.65% compared to the previous year[3]. - The net profit for Q3 2024 was CNY 236,177,623.35, a decrease of 15.75% compared to CNY 280,371,892.18 in Q3 2023[15]. - The total profit for the period was CNY 345,527,701.04, down from CNY 353,239,792.80, reflecting a decline of 2.01% year-over-year[15]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.2560, compared to CNY 0.2972 in the same period last year, indicating a decrease of 13.47%[16]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 85.78% to ¥165,147,815.11[6]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥1,363,133,667.09 from ¥1,521,453,595.87, a decline of about 10.39%[11]. - The company reported a cash and cash equivalents balance of CNY 703,453,982.97 at the end of the period, up from CNY 502,710,113.29 at the end of Q3 2023[17]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 165,147,815.11, significantly lower than CNY 1,161,445,151.87 in the previous year[16]. - The company experienced a significant increase in cash received from other operating activities, totaling CNY 9,265,437,291.96, compared to CNY 424,645,595.78 in the previous year[16]. - Cash inflow from investment activities was CNY 5,553,871,944.44, an increase from CNY 2,818,743,611.74 in the prior year[17]. - The net cash flow from financing activities was CNY 398,894,443.98, a substantial increase compared to CNY 90,904,028.90 in Q3 2023[17]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥13,733,290,314.91, reflecting a 2.80% increase from the end of the previous year[3]. - Total current assets increased to ¥6,788,928,507.83 from ¥6,232,298,888.41, reflecting a growth of approximately 8.93%[10]. - Total liabilities amounted to ¥7,342,137,275.41, compared to ¥7,065,037,077.11 in the previous year, representing an increase of approximately 3.92%[11]. - Non-current assets totaled ¥6,944,361,807.08, a decrease from ¥7,127,073,152.68, showing a decline of about 2.56%[11]. - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥4,949,509,495.26, up 1.51% from the previous year-end[3]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to ¥4,949,509,495.26 from ¥4,875,980,455.23, marking an increase of approximately 1.51%[12]. Operational Highlights - The company reported a significant increase in cash outflows for purchasing goods and services, impacting cash flow from operations[6]. - The company has not reported any new strategies or significant market expansions during this quarter[10]. - There were no updates on new product developments or technological advancements mentioned in the report[10]. - Research and development expenses for the quarter were ¥6,692,874.35, slightly down from ¥6,760,768.57, indicating a decrease of about 1.00%[13]. Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses totaled ¥40,924,993.52 for Q3 2024, with significant contributions from government subsidies and fair value changes of financial assets[4]. - The weighted average return on net assets was 1.23%, a decrease of 0.32% compared to the previous year[3]. - The company reported a net investment income of ¥142,507,244.82, up from ¥135,184,613.19, reflecting an increase of approximately 5.00%[13]. - Deferred tax assets decreased to ¥57,690,219.01 from ¥85,169,687.32, a decline of about 32.25%[11]. - The company recorded a decrease in credit impairment losses, amounting to CNY 9,432,247.31, compared to CNY 31,921,720.94 in the same period last year[15].

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-32 厦门港务发展股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本 方案等情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）2024 年 半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年 度第三次临时股东大会审议通过，分配方案为：以截止 2024 年 6 月 30 日公司总股本 741,809,597 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.53 元人民币（含税），合计拟派发现 金红利 39,315,908.64 元，不进行资本公积转增股本，不送红 股。本次权益分派按固定总额的方式进行分配。 2．自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。 3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案 一致。 4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超 过两个月。 二、本次实施的 2024 年半年度权益分派方案 1 公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-31 厦门港务发展股份有限公司关于本公司及控股子 公司 2023-2024 年度为控股子公司 提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 厦门港务发展股份有限公司及其控股子公司对外担保总 额度（均为本公司对子公司的担保或子公司对子公司的担保， 下同）超过最近一期经审计净资产 100%（达 126.74%）；本 次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的控股子（孙）公司 提供担保；本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%，提供本次担保后本公司及控股子公司合计担保余额超 过最近一期经审计净资产的 50%（达 50.14%）；本次担保在 年度担保预计额度范围内，无新增担保；本次担保金额不涉 及对合并报表外单位担保金额。敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 （一）担保事项内部决策程序履行情况 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2022 年 11 月 16 日召开的第七届董事会十九次会议、于 2022 年 12 月 2 日召开的 2 ...

关于厦门港务发展股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 关于厦门港务发展股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会的法律意见书 （2024）天衡（意）字第 196 号 致：厦门港务发展股份有限公司 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 9 月 13 日召开。福建天衡联合律 师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派黄臻臻律师、廖明骐律师 （以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-30 厦门港务发展股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次会议无否决提案的情况； 2．本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况。 （四）召集人：公司董事会； 1 （五）主持人：董事长陈朝辉先生； （六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《厦 门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定； （七）会议的出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1．现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下 午 15:00； 2．网络投票时间：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13 ...

厦门港务发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 厦门港务发展股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 厦门港务发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈朝辉、主管会计工作负责人胡煜斌及会计机构负责人(会计主管人员)何 碧茜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与 分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 741,809,597 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.53 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转 增股本。 2 厦门港务发展股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | --- | |--------|------------------------- ...

厦门港务发展股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《厦门港 务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告和内部控制发表审计意见、出具审计报告 的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告和内部控制审计之外的其他 审计业务的，按照公司其他相关制度组织实施。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交公司董事会审议，并由公司股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二 ...