中国铁路物资股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等规定和要求，中国铁路物资股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职监督职责。董事会审计与风险控制委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情 况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市，首席合 伙人为邱靖之。天职国际是中国首批获得证券期货相关业务资 格的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去 二十多年一直从事证券服务业务。 2、人员信息 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定 1 的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部 控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国铁路物资股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中国铁路物资股份有限公司 单位：人民币万元 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023 年期初 往来资金余 | 2023 年度往 来累计发生 金额（不含 | 2023 年度往 来资金的利 | 2023 年度偿 还累计发生 | 2023 年期末 往来资金余 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | 利息） | 息（如有） | 金额 | 额 | | | | | 中国铁路物资沈阳有限公司 | 实际控制人附属企业 | 其他应收款 | 0.42 | 20.59 | | 20.59 | 0.42 | 押金 | 经营性资金往来 | | | 中国物流集团国际控股有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | | 1.45 | | 1.45 | | 销售款 | 经营性资金往来 | | | 中国物流集团有限公司 | 实际控制人 ...

董事会 2024 年 3 月 29 日 经核查独立董事李芾、李军、王咏梅的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 中国铁路物资股份有限公司 中国铁路物资股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，中国铁路 物资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事李芾、李军、王咏梅的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临014 中国铁路物资股份有限公司 关于控股股东拟发生变更暨公司国有股权无偿划转的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次国有股权无偿划转概述 2024 年 2 月 29 日，本公司披露了《中国铁路物资股份有限公司关于控股股 东拟发生变更暨公司国有股权无偿划转的进展公告》（公告编号：2024-临 011）。 二、本次国有股权无偿划转事项进展 截至本公告披露日，本次国有股权无偿划转事宜仍在积极办理过程中，但 尚未完成相关股份过户登记手续。 三、其他相关事项说明 1.本次国有股权无偿划转后，本公司控股股东将由铁物控股变更为中国物 流集团，本公司实际控制人不发生变化，仍为国务院国资委。本次国有股权无 偿划转不会影响本公司治理结构和持续经营。 中国铁路物资股份有限公司（本公告中简称"中国铁物"或"本公司"） 于 2023 年 10 月 31 日披露了《中国铁路物资股份有限公司关于中国物流集团有 限公司筹划本公司股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2023-临 047）， 中铁物 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 013 中国铁路物资股份有限公司 关于股东解除股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国铁路物资股份有限公司于近日接到股东天津百利机械装备集团有限公司函告，获悉其持有的本公司 15065 万股于 2024 年 3 月 15 日办理了解除股份质押登记手续，具体事项如下： 一、股份解除质押基本情况 1.本次解除股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一大 | 本次解除质押数量 | 占其所持股份 | 占公司总股本 | 是否为限售股 | | 起始日 | | | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东及其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | | | | 天津百利机械装备集团有限公司 | 否 | 150,650,000 | 48.5281% | 2.48 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 012 中国铁路物资股份有限公司 关于芜湖长茂投资中心（有限合伙）减持计划期限届满暨实施情况公告 芜湖长茂投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日披露 《关于芜湖长茂投资中心（有限合伙）减持股份预披露公告》（公告编号：2023- 临 028），持股 5%以上股东芜湖长茂投资中心（有限合伙）（以下简称"芜湖长茂"） 计划以集中竞价方式减持本公司股份。 截至本公告日，上述减持股份计划期限已届满，根据《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将减持计划实施结果通知如下： 1.芜湖长茂所持股份来源于公司 2020 年重大资产重组时非公开发行股份购 买资产获取的股份，本次减持价格为 2.72 元/股。 2.芜湖长茂自 2020 年 6 月 20 日披露《简 ...

北京市天元律师事务所 关于中国铁路物资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 057 号 致：中国铁路物资股份有限公司 中国铁路物资股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 1 月 31 日 14:30 在北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座 0530 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《中国铁路物资股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《中国铁路物资股份有限公司第八届董事 会第二十九次会议决议公告》《中国铁路物资股份有限公司关于召开 2024 年第一 次临时 ...

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 007 中国铁路物资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 14:30 时。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 1 月 31 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座 0530 会议室 （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （5）召集人：公司董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于选举第八届董事会非独立董事的议案》，选举孙珂先生为公司第八届董事会非独立 董事，任期与第八届董事会任期一致。 特此公告。 中国铁路物资股份有限公司 证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 008 中国铁路物资股份有限公司 关于选举董事的公告 董 事 会 2024 年 2 月 1 日 ...