证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-076 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"南 天信息"）第九届董事会第四次会议决议，定于 2023 年 12 月 22 日召开公 司 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票 相结合的方式进行，现将具体情况通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：本公司第九届董事会。公司第九届董事会第四次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

张旭明 刘 洋 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务 资格以及足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上 市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计 服务，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，公司 本次聘任会计师事务所符合公司业务发展情况和整体审计需求等实 际情况，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。同意关于聘任会计师事务所的事 项并提请公司股东大会进行审议。 二 0 二三年十二月六日 （本页无正文，为云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事对聘 任会计师事务所事项发表的独立意见之签字页） 云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事 对聘任会计师事务所事项发表的独立意见 我们作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着认真、负责的 态度，基于独立、专业的判断，对公司聘任会计师事务所事项发表如 下独立意见： 李红琨 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 章程修订对照表 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文 件相关规定，同时结合公司实际情况对《公司章程》进行相应修订， 具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 公司下列对外担保行 | 第四十二条 公司下列对外担保行 | | 为，须经股东大会审议通过。 | 为，须经股东大会审议通过。 | | …… | …… | | （二）公司的对外担保总额，超过最 | （二）本公司及本公司控股子公司的 | | 近一期经审计总资产的 30%以后提供的 | 对外担保总额，超过最近一期经审计总资 | | 任何担保； | 产的 30%以后提供的任何担保； | | （三）公司在一年内担保金额超过公 | （三）最近十二个月内担保金额累计 | | 司最近一期经审计总资产 30%的担保； | 计算超过公司最近一期经审计总资产的 | | | 30%； | | …… | …… | | 第八十二条 董事、监事候选人名单 | ...

（三）会议应到监事五名，实到监事五名。 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-074 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 12 月 6 日以 现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》； 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规及规范性文件相关规定，同时结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。 表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。 本议案需提 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （本制度已于 2023 年 12 月 6 日经公司第九届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《云南南天电子信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， （四）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （五）最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； 特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司 及董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员是公司与证券监管机构、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"） ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 独立董事管理办法 （本办法已于 2023 年 12 月 6 日经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，切实保护公司全体股东、特别是中小股东及利益相关者的合 法权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，并结合《云南南天电子信息产业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）和实际情况，制定本办法。 第二章 任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、兄弟 姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶 的父母等； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三 ...

经审核信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质等材 料，该所具备执行证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独 立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度财务报告审计 和内部控制审计工作的要求，此次聘任会计师事务所符合公司业务发 展情况和整体审计需求等实际情况，不违反相关法律法规，不会损害 公司和全体股东的利益。 同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会 第四次会议审议。 二 0 二三年十二月五日 云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事 关于聘任会计师事务所事项的事前认可意见 我们作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关法律法规、规范性文件的规定，本着认真、负责的态度，基于 独立、专业的判断，对关于聘任会计师事务所事项进行了事前审核， 发表事前认可意见如下： 李红琨 （本页无正文，为云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事关于 聘任会计师事务所事项的事前认可意见之签 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-073 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 12 月 6 日以 现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《关于董事会风险管理委员会变更为董事会风险与合 规管理委员会的议案》； 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等有关规定，以及按照《关于印发<云南省国资委 关于加强省属企业法治建设的指导意见>的通知》（云国资法规〔2022〕 225 号）、《关于印发<云南省省属企业 ...

云南南天电子信息产业股份有限公司 第二条 风险与合规管理委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，向董事会报告工作。 董事会风险与合规管理委员会工作细则 第二章 人员组成 （本制度已于 2023 年 12 月 6 日经公司第九届董事会第四次会议审议通过） 第三条 风险与合规管理委员会成员由五名董事组成。 第一章 总则 第四条 风险与合规管理委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一条 为强化云南南天电子信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策功能，加强公司内部监督和风险控制，提高公司的管理效率，促进公司 依法治企，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《云南南天电子信息产业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它相关规定，公司特设立 董事会风险与合规管理委员会（以下简称"风险与合规管理委员会"），并制定 本工作细则。 第五条 风险与合规管理委员会设主任委员（召集人）一名，主持委员会工 作；主任委员由全体委员过半数选举，并报请董事会批准产生。 第六条 风险 ...

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-069 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 11 月 20 日 以邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 11 月 24 日 以现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司拟定向发行股票 的公告》。 （二）审议《关于公开挂牌转让参股公司北京人大金仓信息技术 股份有限公司部分股权的议案》； 公司为进一步回笼资金聚焦主业发展，合理配置资源，提升公司 发展活力，全面实现公司发展战 ...