中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-24 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会 议，审议并通过《公司 2024 年度利润分配的预案》。 本次利润分配方案尚需提交最近一次股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）基本内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度实现合并净利润为 1,868,580,812.16 元，其中归属于母公司所有 者的净利润为 1,479,662,833.63 元。2024 年度母公司实现净利润为 按照《公司法》及本公司章程，考虑到股东利益和公司 2024 年 度实际生产经营结果以 ...

本次会议应到独立董事 3 人，实到 2 人。独立董事杨国栋先生由 于工作原因无法出席本次会议，已书面授权独立董事张宏女士代为出 席会议并予以表决。会议经推举由独立董事张宏女士担任召集人并主 持本次会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定。 经与会独立董事充分讨论后，审议并表决《关于中国重汽财务有 限公司风险评估报告的议案》。 公司出具的《关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》充分 地反映了中国重汽财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和 风险管理状况，未发现中国重汽财务有限公司风险管理存在重大缺陷。 作为非银行金融机构，中国重汽财务有限公司业务范围、业务内容和 流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严 格监管。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 独立董事：张宏、杨国栋、段亚林 二○二五年三月二十五日 证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会 20 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-18 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 15 日 以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 3 月 26 日下午 3:30 以现 场表决的方式在未来科技大厦会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。独立董事杨国栋 先生由于工作原因无法出席本次会议，已书面授权独立董事张宏女士 代为出席会议并予以表决。会议由公司董事长刘洪勇先生主持，监事 会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定。 二、董事 ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》《中国重汽集团济南卡车股份有限 公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，中国重汽集团济南卡 车股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对相关事项发表意见如下： 根据财政部《企业内部控制基本规范》 、中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳 公司已按照企业内部控制规范体系的规定，结合公司实际情况， 建立了较为规范完整的内部控制体系，形成了科学的决策、执行和监 督机制，保证了公司各项业务活动的规范运行，切实保护了公司全体 股东的根本利益。 《公司 2024 年度内部控制评价报告》的编制符合中国证监会及 财政部相关文件的要求；全面、真实、客观的反映了公司内部控制建 设和实际运行情况。 公司严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于 募集资金监管措施的要求管理和使用资金，募集资金的存放、使用、 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情 监事会对相关事项的审核意见 管理及披露不存在违规情形。 况的专项报告》的 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-20 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）在公司未来科技大厦会议 室召开 2024 年年度股东大会。会议具体事项如下： 一、召开会议基本情况 召开。 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 2:50 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 大厦会议室。 二、会议审议事项 本次股东大会审议的事项如下： 表一 本次股东大会提案编码示例表 | | 备注 | | --- | --- | | 提案编码 | 提案名称 该列打勾的 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2024 年环境、社会与公司治理报告 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2024 年环境、社会与公司治理报告 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2024 年环境、社会与公司治理报告 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2024 年环境、社会与公司治理报告 关于本报告 本报告是中国重汽集团济南卡车股份有限公司积极履行环境、社会和公司治理，实现全面 协调可持续发展的真实反映。报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对 投资者的实质承诺。 本报告内容时间界限为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。 报告范围 本报告覆盖中国重汽集团济南卡车公司股份有限公司及其控股子公司重汽（济南）车桥有 限公司、全资子公司重汽（济南）后市场智慧服务有限公司。 称谓说明 为便于表述和方便阅读，本报告采用以下表述： | 公司、本公司、我们、卡车股份 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | | --- | --- | | 济南车桥公司 | 重汽（济南）车桥有限公司 | | 济南后市场公司 | 重汽（济南）后市场智慧服务有 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-23 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会 议，审议并通过《关于拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议 案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"毕马威华振"）为公司 2025 年度审计服务机构。现将有关内容 公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振 总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资 格。截至 2024 年 12 月 ...

公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-22 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二、本次计提资产减值准备的情况说明 公司 2024 年拟计提减值准备合计人民币 26,402.18 万元，其中 转回信用损失准备人民币 4,428.04 万元，计提存货跌价准备人民币 基础确认坏账准备，考虑包括客户的财务经营情况、预计客户回款 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 的数额与时点、未来现金流量折现率、信用风险组合的划分、以历 史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确 定的应收账款的预期信用损失率等一系列因素。本期转回信用损失 准备人民币 4,428.04 万元。 提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计 将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。公司 本期计提存货跌价准备人民币 30,830.22 万元。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 规定和要求，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。公司 董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师事务所"）2024 年度履行监督职责情况具体如下： 一、2024 年度审计工作过程总结 会计师事务所在入场审计前与公司的管理层和治理层进行沟通 并达成一致，确保不存在因诚信问题而影响承接和保持审计业务意愿 的情况，与公司也不存在对审计业务约定条款的误解。会计师事务所 在了解公司的基本情况后，就计划审计工作、现场审计安排及资料清 单与管理层及董事会审计委员会进行沟通，编制了《中国重汽集团济 南卡车股份有限公司 2024 年度财务报表审计计划书》。 务会计报表及财务情况说明书。发表意见认为：其中反映的财务状况、 经营成果和现金流量真实、准确、完整，并据此出具了相关的书面审 ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 中国重汽集团济南卡车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结 合中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...