证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关 联交易》的要求，通过查验中国重汽财务有限公司（以下简称"重汽 财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审 阅毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的重汽财务公司的定期财务报告，对重汽 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、重汽财务公司基本情况 历史沿革：中国重汽财务有限公司原为中国重型汽车财务有限责 任公司，成立于 1987 年 10 月，是全国最早成立的经中国人民银行批 准设立的企业集团财务公司之一。2002 年 11 月，根据《中国人民银 行关于中国重型汽车财务有限责任公司债务重组方案的批复》 （银复 2002323 号），重汽财务公司进行了债务重组，并于 2004 年 3 月完 成了债务重组工作，经中国银监会核准，2004 年 10 月 28 日恢复正 常营业。2007 年 11 月中国重汽（香港）有限公司持有的重汽财务公 司的股权，纳入了境外红筹上市范围，重汽财务公司成为外资控股的 ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二四年度董事会工作报告 刘洪勇 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，勤勉履责。现 将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 第一部分 2024 年主要工作回顾 成绩来之不易。面对世界经济增长动能不足，全球经济延续高通胀、高 利率、高债务、低增长、低贸易的"三高两低"态势，我国经济运行总体 平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，新质生产力稳步发展，中国式 现代化迈出新的坚实步伐。根据国家统计局发布的 2024 年国民经济和社 会发展统计公报显示，全年国内生产总值 134.9 万亿元，按不变价格计 算，比上年增长 5.0%。全年全国规模以上工业增加值比上年增长 5.8%， 制造业增长 6.1%。 亮点"的特点。在"以旧换新"政策的刺激下，国内重卡用户购车需求有所 上升。伴随货物运输高效化、节能化发展趋势，新能源重卡市场异军突 起，油气价差也促进了天然气重卡市场表现不俗。根据中国汽车工业协 证券代码：000951 会统计数据，全年实现重卡销售 91.2 万辆，同比下降 1.03 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-21 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，中国重 汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度募集 资金存放与使用情况做专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关 于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可20203382 号），中国重汽集团济南卡车股份有限公司非 公开发行不超过 168,111,600 股新股。2021 年上半年公司完成本次发 行，实际发行数量为 168,111,600 股，每股面值 1 元，发行价格为每 股 29.8 ...

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-20 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）在公司未来科技大厦会议 室召开 2024 年年度股东大会。会议具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2024 年年度股东大会。 2、召集人：本次股东大会由公司第九届董事会第七次会议决定 召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议的召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 2:50 网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至当日下午 3:00；通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 15 日 9: ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 监事会对相关事项的审核意见 公司已按照企业内部控制规范体系的规定，结合公司实际情况， 建立了较为规范完整的内部控制体系，形成了科学的决策、执行和监 督机制，保证了公司各项业务活动的规范运行，切实保护了公司全体 股东的根本利益。 《公司 2024 年度内部控制评价报告》的编制符合中国证监会及 财政部相关文件的要求；全面、真实、客观的反映了公司内部控制建 设和实际运行情况。 2、关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的意见 公司严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于 募集资金监管措施的要求管理和使用资金，募集资金的存放、使用、 管理及披露不存在违规情形。《关于 2024 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》的编制和审议程序符合相关法律法规的要求，其内容 1 证券代码：000951 根据财政部《企业内部控制基本规范》、中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》《中国重汽集团济南卡车股份有限 公司章程 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-19 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 监事会第六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 15 日 以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 3 月 26 日下午 4:30 在未 来科技大厦会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席贾胜欣先 生主持，出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，逐项审议并通过了以下议案： 1、2024 年度监事会工作报告； 监事会主席贾胜欣先生在本次会议上做了监事会工作报告，对 2024 年度工作进行总结。该报告全文详见指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/） ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-18 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 15 日 以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 3 月 26 日下午 3:30 以现 场表决的方式在未来科技大厦会议室召开。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。 2、2024 年度总经理工作报告； 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。独立董事杨国栋 先生由于工作原因无法出席本次会议，已书面授权独立董事张宏女士 代为出席会议并予以表决。会议由公司董事长刘洪勇先生主持，监事 会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议 本次会议应到独立董事 3 人，实到 2 人。独立董事杨国栋先生由 于工作原因无法出席本次会议，已书面授权独立董事张宏女士代为出 席会议并予以表决。会议经推举由独立董事张宏女士担任召集人并主 持本次会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定。 经与会独立董事充分讨论后，审议并表决《关于中国重汽财务有 限公司风险评估报告的议案》。 公司出具的《关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》充分 地反映了中国重汽财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和 风险管理状况，未发现中国重汽财务有限公司风险管理存在重大缺陷。 作为非银行金融机构，中国重汽财务有限公司业务范围、业务内容和 流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严 格监管。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 独立董事：张宏、杨国栋、段亚林 二○二五年三月二十五日 1 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-24 一、审议程序 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会 议，审议并通过《公司 2024 年度利润分配的预案》。 本次利润分配方案尚需提交最近一次股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）基本内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度实现合并净利润为 1,868,580,812.16 元，其中归属于母公司所有 者的净利润为 1,479,662,833.63 元。2024 年度母公司实现净利润为 1,088,457,136.52 元。 按照《公司法》及本公司章程，考虑到股东利益和 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26 号) 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，卡车股份公司编制了本专项 ...