中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 （以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件以及《中国重 汽集团济南卡车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受中国重 ...

| 投资者关系活动 | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 华泰证券 李思佳、张高栋 | | 及人员姓名 | | | 时 间 | 2025 年 2 月 7 日 10:00-11:30 | | 地 点 | 公司会议室 | | 上市公司 | 董事会秘书助理兼证券事务代表 张欣 | | 接待人员姓名 | 投关专员 胡啸 | | | 公司董事会秘书助理兼证券事务代表张欣女士简要介 绍了公司情况，并针对投资者关心的问题进行了沟通和交流。 | | | 主要内容如下： | | | 1、请问公司近期的生产经营情况如何？ | | 投资者关系活动 | 根据第一商用车网相关数据，2025 年 1 月份我国重卡市 | | 主要内容介绍 | 场共计销售约 万辆，环比和同比均有所下降。 7 | | | 公司 2025 年 1 月的产量和销量情况好于行业水平，同 | | | 比依然保持增长态势。同时，公司产品出口的市场份额继续 | | | ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-06 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 1 月 13 日 以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 1 月 24 日下午 4:00 在公 司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司 董事长刘洪勇先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会 议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案： 1、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案； 根据公司与关联方已经签订的相关协议，预计 2025 年度公司与 相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易金额约为 3,382,145 ...

证券代码：000951 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会 2025 年第二次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）通 知于 2025 年 1 月 13 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 1 月 23 日以现场表决的方式在公司会议室召开。 本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议经推举由独立董事 张宏女士担任召集人并主持本次会议。会议的召开及出席人数符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司 章程》的有关规定。 经与会独立董事充分讨论后，审议并通过了《关于公司 2025 年 度日常关联交易预计的议案》。 公司日常关联交易按照双方可能发生业务的上限金额予以预计， 实际发生额根据双方签订的协议并结合具体情况予以确认，从而与预 计额存在差异。上述差异属于正常的经营行为，具有合理性。公司董 事会对 2024 年度日常关联交易实际发生情况的审核确认合法合规， 实际发生情况符合公司日常经营和业务发展需要，且交易遵循了公开、 公平、公正的原则，不存在损害公司 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-08 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司主要负责重卡整车的生产和装配，目前已经在关键零部件总 成、整车生产和装配、整车进出口等环节具备一体化的生产能力和竞 争优势。公司在生产经营过程中与实际控制人山东重工集团有限公司 （"山东重工"）及其下属的中国重型汽车集团有限公司（"中国重汽 集团"）、潍柴控股集团有限公司（"潍柴控股"）等企业发生持续性 的购销关联交易，主要包括：从中国重汽集团和潍柴控股及其下属公 司购买发动机、变速箱、内饰件及其他相关总成零部件；接受中国重 汽集团及其下属各改装厂的整车上装服务；向中国重汽集团下属公司 销售用于出口的整车；控股子公司向山东重工及其下属公司销售车桥 等。 2024 年公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生 额约为 2,502,591 万元人民币，采购货物及接受劳务等关 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于购买公司董监高责任险的公告 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会 议，审议并通过《关于购买公司董监高责任险的议案》。鉴于公司于 2024 年 2 月购买的董监高责任险即将到期，为进一步强化和完善公 司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管 理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保 障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，为公司及 子公司的董事、监事和高级管理人员继续购买责任保险。公司全体董 事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-09 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保可根据市场价格协商调整。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董 事会并同意董事会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事 宜（包 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 监事会第五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 1 月 13 日 以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 1 月 24 日下午 4:30 在公 司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席贾胜欣先 生主持，出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-07 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《关于购买公司董监高责任险的公告》（公告编号：2025-09） 刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 公司全体监事对该事项回避表决，本议案将直接提交公司最近一 次股东大会审议。 三、备查文件 经与会监事签字 ...

中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中国重汽集团济南卡车股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 （以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件以及《中国重 汽集团济南卡车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受中国重 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2025 年 2 月 13 日（星期四）在公司未来科技大厦会议 室召开 2025 年第三次临时股东大会。会议具体事项如下： 一、召开会议基本情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-10 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2025 年第三次临时股东 大会。 2、召集人：本次股东大会由公司第九届董事会第六次会议决定 召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议的召开时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 2:50 网络投票时间：2025 年 2 月 13 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 2 月 13 日上午 9:15 至当日下午 3:00；通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2025 年 2 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-05 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、召开情况： 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）现场会议于 2025 年 1 月 24 日下午 2:50 在未来科技大厦会议室召开。 本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间 为 2025 年 1 月 24 日下午 2:50，网络投票时间为 2025 年 1 月 24 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 24 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 ...