证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-025 华东医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通 合伙）。 2、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4号）的规定。 2025年4月16日，华东医药股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十二次会议 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健事务所"）为 公司2025年度审计机构，并将该事项提交公司2024年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业 务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，自本公司上市以来，一 直为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格遵循 相关法律、法规和政策， ...

华东医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 ...

( 000963) 2024 年年度财务报告 华东医药股份有限公司 二 〇 二 五 年 四 月 华东医药股份有限公司 2024 年年度财务报告 目 录 | 一、审计报告………………………………………………………第 | 3-8 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表………………………………………………………第 | 8-30 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………第 | 8-11 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………第 | 11-13 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………第 | 13-14 | 页 | | （四）母公司利润表 …………………………………………第 | 15-16 页 | | | （五）合并现金流量表…………………………………………第 | 16-17 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………第 | 17-18 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………第 | 18-24 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表……………… ...

一、2024 年审会计师事务所的基本情况 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-030 华东医药股份有限公司 董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》和华东医药股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 日 组织形式 | 7 | 月 | 特殊普通合 | | | | | | 伙 ...

关于 2025 年度为子公司提供担保的公告 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-026 华东医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因华东医药股份有限公司此次担保预计中被担保对象华东医药 宁波销售有限公司、华东医药温州有限公司、华东医药丽水有限公司、 华东医药岱山有限公司、华东医药存德（舟山）有限公司、杭州华东 大药房连锁有限公司、杭州华东武林大药房有限公司、华东医药金华 有限公司、柏瓴健康科学（杭州）有限公司的资产负债率超过 70%， 请投资者充分关注担保风险。 华东医药股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开的第十届董事会第三十二次会议以 9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》， 具体情况如下： 一、担保情况概述 公司相关子公司因经营业务发展的需要，2025 年需补充流动资 金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-033 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 4 月 16 日召开的第十届董事会第三十二次会议 审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 《公司章程》的规定。 华东医药股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00-15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-022 华东医药股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 的《2024年年度报告》中第十节"财务报告"部分。 一、监事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二 十二次会议的通知于2025年4月3日通过书面和邮件的方式送达各位 监事，于2025年4月16日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议应出席监事6名，实际出席监事6名。会议由公司 监事会主席主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 监事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决 议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"之"八、监事会工作情况"。 表决结果：6票同意，0票反对，0票 ...

华东医药股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 本次公司为关联参股子公司重庆派金生物科技有限公司提供关 联担保，系为满足其日常经营和业务发展所需，重庆派金生物科技 有限公司其他股东按照持有股权提供同比例担保。本次关联担保事 项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易事项对公 司的独立性没有不利影响，不存在损害公司及股东、尤其是中小股 东和非关联股东利益的情形。 我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第十届董事会第三十 二次会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，我们认为：公司的日常关联交易事项系公司正常生产 经营所需，公司 2024 年度日常关联交易体现了公开、公平、公正和 互惠互利的原则，交易价格公平合理，2024 年公司与各关联方公司 实际发生日常关联交易总金额与预计总金额不存在较大差异，基本 符合公司预计。 公司 2025 年度预计发生的日常关联交易是在公司 2024 年实际 发生日常关联交易的基础上，对正常生产经营活动的合理预测，为 公司正常经营所需，交易方式和定价符合市场规 ...

华东医药股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 十二次会议的通知于2025年4月3日通过书面和邮件等方式送达各位 董事，于2025年4月16日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。 会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长主持。会议的 召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-021 董事会就以下议案进行了审议，经书面方式表决，通过决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报 告》，认为该报告真实、客观地反映了2024年度公司落实股东大会及 董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作和 成绩。董事会成员一致同意该报告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于公司<20 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-024 华东医药股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 一、2024年度利润分配预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报 告》确认，华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度合并 口径实现净利润3,494,185,631.76元，归属于母公司股东的净利润 3,512,104,678.06元。 2024年度母公司实现净利润1,177,885,057.97元，按10%提取法定 盈余公积 117,788,505.80 元 ， 减 去 2024 年 已 分 配 的 股 利 1,631,425,657.64元，加上以前年度结转的未分配利润6,629,739,641.30 元，年末实际可供股东分配的利润为6,058,410,535.83元，资本公积金 为2,346,443,494.22元。根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025 年修订）》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件 ...