证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-111 华东医药股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案情形，也不涉及变更以往股东大会 已通过决议的情形； 2、本次股东大会对中小股东单独计票。中小股东是指：除公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开情况 通过现场和网络投票的股东1,042人，代表股份1,125,678,599股， 占公司有表决权股份总数的64.1682％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,019,088,157股，占公 司有表决权股份总数的58.0921％。 1、召开时间：2024年12月20日（星期五）下午14:00-15:00。 2、召开地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号华东医药股份 有限公司新大楼3楼三潭印月会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长 吕梁 6、本次会议召集、召开与表决程 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-110 华东医药股份有限公司 关于全资子公司获得美国FDA新药临床试验批准通知的公 告 一、该药物基本信息 药物名称：HDM1005 注射液 IND 编号：174434 适应症：本品用于射血分数保留心力衰竭（HFpEF）合并肥胖患 者的治疗 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 17 日，华东医药股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司杭州中美华东制药有限公司（以下简称"中美华东"）收到 美国食品药品监督管理局（以下简称"美国 FDA"）通知，由中美华东 申报的 HDM1005 注射液药品临床试验申请已获得美国 FDA 批准， 可在美国开展 I 期临床试验，现将有关详情公告如下： 二、该药物研发及注册情况 HDM1005 注射液是由杭州中美华东制药有限公司研发并拥有全 球知识产权的 1 类化学新药，是多肽类人 GLP-1（胰高血糖素样肽- 1）受体和 GIP（葡萄糖依赖性促胰岛素多肽）受体的双靶点长效激动 剂。临床前研究显示，HDM1005 可通过激活 GLP ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个 解除限售条件成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 90 人， 解除限售的限制性股票数量为 106.374 万股，占目前公司总股本的 0.06%。 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-109 华东医药股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二 个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 12 月 16 日。 5、2022年10月27日，公司召开第十届董事会第四次会议和第十 届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票 激励计划相关事项的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励 对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本激励计划规定 的授予条件已成就，监事会对首次授予日的激励对象名单再次进行了 核查并对本次调整及授予事项发表了意见。公司独立董事对前述议案 发表了同意的独立意见，律师及独立财务顾 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-108 华东医药股份有限公司 关于全资子公司收到药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月10日，华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司杭州中美华东制药有限公司（以下简称"中美华东"）收到国 家药品监督管理局（NMPA）核准签发的《药品注册证书》，由中美华 东申报的注射用利纳西普（Rilonacept for Injection，商品名：炎朵®/ ARCALYST®）用于治疗复发性心包炎（RP）的上市许可申请获得批 准。现将有关详情公告如下： 一、该药物基本信息内容 药品通用名称：注射用利纳西普 英文名/拉丁名：Rilonacept for Injection 商品名称：炎朵/ARCALYST 剂型：注射剂 规格：220 mg/瓶 申请事项：药品注册（境外生产） 注册分类：治疗用生物制品3.1类 受理号：JXSS2400016 生产企业：Jubilant HollisterStier LLC 境内联系人：杭州中美华东制药有限公司 审批结论：根 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-103 华东医药股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 十一次会议的通知于2024年12月3日以书面和电子邮件等方式送达各 位董事，于2024年12月4日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会会议提前通知 时限的要求。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董 事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于增加经营范围、变更注册 资本并修订<公司章程>的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1 本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。 （二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http:/ ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-105 华东医药股份有限公司 关于增加经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司业务发展需要，公司经营范围拟增加：宠物食品及用品 批发；宠物食品及用品零售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；兽医 专用器械销售；酒类经营；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软 硬件及辅助设备零售；消毒器械销售；个人卫生用品销售；日用品批 发；医护人员防护用品零售；医用口罩批发；医用口罩零售；玻璃仪 器销售；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；光学玻璃销售；卫生用 品和一次性使用医疗用品销售；专用设备修理。 变更前后的对比详见下述《公司章程》修订对照表。 二、变更注册资本情况 公司已于2024年11月25日召开的第十届董事会第三十次会议、第 十届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案》，拟对《2022年限制性股票激励计划》中首次授予激励对 象中1名因离职不再具备激励资格的激励对象及16名因第二个解除限 售期个人层面绩效考核结果为不合格的 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十 一次会议的通知于 2024 年 12 月 3 日以书面和电子邮件等方式送达 各位监事，于 2024 年 12 月 4 日（星期三）在公司会议室以现场并结 合通讯方式召开。经公司全体监事一致同意，豁免本次监事会会议提 前通知时限的要求。会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。会议 由公司监事会主席主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决 议如下： 审议通过《关于监事辞职暨补选监事的议案》。 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-104 华东医药股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 公司第十届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 华东医药股份有限公司监事会 2024年12月5日 具体 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-106 华东医药股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 二、补选监事情况 为保证公司第十届监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》《监事会议事规则》等的有关规定，公司于 2024 年 12 月 4 日 召开第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事辞职暨补 选监事的议案》，公司监事会同意提名王芳女士担任第十届监事会监 事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届 监事会任期届满之日止。王芳女士的任职资格符合相关法律、行政法 规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章 程》规定的不得担任公司监事的情形。本次补选监事事项尚需提交公 司股东大会审议通过。 三、备查文件 1、公司第十届监事会第二十一次会议决议； 2、监事辞职报告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 华东医药股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-107 华东医药股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 12 月 4 日召开的第十届董事会第三十一次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定 召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:00-15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-102 华东医药股份有限公司 关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告 申请事项：境内生产药品补充申请 注册分类：治疗用生物制品3.3类 规格：预充式注射器：45mg（0.5ml）/支 申报适应症：儿童斑块状银屑病。本品适用于对其他系统性治疗 或光疗应答不足或无法耐受的 6 岁及以上儿童和青少年（体重60公斤 至100公斤）中重度斑块状银屑病患者。 申请人：杭州中美华东制药有限公司 结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定， 经审查，决定予以受理。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月2日，华东医药股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司杭州中美华东制药有限公司（以下简称"中美华东"）收到国 家药品监督管理局（NMPA）签发的《受理通知书》（受理号： CYSB2400311），由中美华东申报的乌司奴单抗注射液（研发代码： HDM3001/QX001S）用于儿童斑块状银屑病的补充申请获得受理。 现将有关详情公告如下： 一、该药物基本信息内容 药物名称： ...