广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全 资子公司越秀金融国际向关联方借款暨关联交易的议案》 公司全资子公司越秀金融国际控股有限公司（以下简称"越 秀金融国际"）向关联方借款主要是为了满足越秀金融国际资金 周转及日常经营所需，借款额度和利率的设定与计收公允合理， 相关安排符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将本次关 联交易事项提交公司第十届董事会第十五次会议审议，并提醒董 事会在对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第三次独立董事专门会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电 子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。 本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会 议由刘中华先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 ...

证券简称：越秀资本 证券代码：000987 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度核心人员持股计划（草案） 二零二四年十月 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度核心人员持股计划（草案） 声 明 广州越秀资本控股集团股份有限公司及全体董事、监事 保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度核心人员持股计划（草案） 风险提示 1、本核心人员持股计划需公司股东大会审议通过后方 可实施，能否获得公司股东大会批准存在不确定性。 2、本核心人员持股计划中有关本计划的资金额度、持 股规模等属初步结果，存在不确定性。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度核心人员持股计划（草案） 特别提示 1、《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度核 心人员持股计划（草案）》系广州越秀资本控股集团股份有 限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-052 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于全资子公司越秀金融国际拟向关联方借款 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十五次会议及第十届监 事会第十二次会议，审议通过《关于全资子公司越秀金融国际向 关联方借款暨关联交易的议案》。为满足资金周转及日常经营需 要，同意公司全资子公司越秀金融国际控股有限公司（以下简称 "越秀金融国际"）向公司控股股东广州越秀集团股份有限公司 （以下简称"越秀集团"）的全资子公司越秀企业（集团）有限公 司（以下简称"香港越企"）借款不超过 200,000 万元港币或等值 人民币，并与香港越企签署借款协议。独立董事专门会议事前审 议通过本议案，关联董事在董事会上回避本议案审议与表决，该 事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。公司现将 相关情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）交易方案 为满足资金周转及日常经营需要，越秀金 ...

二零二四年十月 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度核心人员持股计划管理办法 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度核心人员持股计划管理办法 第一章 目的与原则 第一条 本核心人员持股计划的目的 公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、规章、规范性文件和公司《章程》的规定，制定了本计 划，旨在达到如下目的： 证券简称：越秀资本 证券代码：000987 本计划在设计、审议与实施过程中，遵循公平、公正、公 开原则，广泛听取内外部意见和建议。 （一）推动实现金融业务战略新格局。调动内部积极性和 能动性，匹配公司业务转型与业绩提升，为实现做稳做强做大 金融的战略目标助能助力。 （二）建立健全公司中长期激励约束机制。形成股东与员 工"利益共享、风险共担"的机制，建立健全公司中长期激励约 束机制。 （三）完善核心人才梯队的搭建。增强内部核心人员的凝 聚力和能动性，为公司及各下属企业储备可持续发展的人才梯 队。 第二条 本核心人员持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规 ...

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 特别提示 1、债券名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第三期）（以下简称"本期债券"）。 2、债券简称：22 越控 04。 3、债券代码：148097。 4、债权登记日：2024 年 10 月 23 日。 债券代码：148097 债券简称：22 越控 04 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） 2024 年付息公告 5、债券付息日：2024 年 10 月 24 日。 6、计息期间：2023 年 10 月 24 日-2024 年 10 月 23 日。 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第三期）将于 2024 年 10 月 24 日支付自 2023 年 10 月 24 日到 2024 年 10 月 23 日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有 关事项公告如下： 1、发行人：广州越秀资本控股集团股份有限公司。 2、 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 编号：2024-005 广州越秀资本控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | √特定对象调研 √分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参会机构名称 | | 华创证券、卫宁投资、永赢基金、信达澳银基金、国联基金、 贝莱德基金、人保养老、招商基金、南方基金、工银瑞信基金 | | 时间 | 2024 年 10 月 15 日 | 13:30—14:30 | | 形式 电话会议 | | | | ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第七期核心人员持股计划锁定期已于 2024 年 9 月 6 日届满，根 据相关规定，公司确定了第七期核心人员持股计划权益归属并将 权益归属至持有人个人，现将相关情况公告如下： 一、第七期核心人员持股计划的基本情况 2023 年 9 月 5 日，公司第七期核心人员持股计划完成了股 票购买，通过二级市场以集中竞价方式累计购买公司股票 2,800,900 股，占公司总股本的 0.0558％。参加第七期核心人员持 股计划的人员共 64 名，购股资金来源于参与人员的合法薪酬。 第七期核心人员持股计划的锁定期于 2024 年 9 月 6 日届满， 存续期为锁定期结束后 6 个月，即 2025 年 3 月 6 日届满，具体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 10 日 在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第七期核心人员持股计 划锁定期届满暨存续期即将届满的提示性公告》（公告编号： 2024-043）。 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-044 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于公司第七期核心 ...

公司将尽快按照法定程序完成董事的补选工作。 特此公告。 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-045 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会近日收到第十届董事会非独立董事刘贻俊先生提交的书面 辞职报告。因工作调整原因，刘贻俊先生提出辞去公司第十届董 事会非独立董事及专门委员会相关职务。刘贻俊先生的辞职未导 致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司《章 程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效，刘贻俊先生 将不在公司担任任何职务。 广州越秀资本控股集团股份有限公司 刘贻俊先生目前未持有公司股份，并将继续遵守有关离任董 事的相关规定。公司董事会对刘贻俊先生任职期间为公司发展作 出的贡献表示衷心感谢。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 ...

债券代码：148064 债券简称：22 越控 02 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一） 2024 年付息公告 本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 特别提示 1、债券名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）（品种一）（以下简称"本期债券"）。 2、债券简称：22 越控 02。 3、债券代码：148064。 4、债权登记日：2024 年 9 月 13 日。 5、债券付息日：2024 年 9 月 18 日（因遇休息日，付息日由 2024 年 9 月 16 日 顺延至其后的第 1 个交易日 2024 年 9 月 18 日）。 6、计息期间：2023 年 9 月 16 日-2024 年 9 月 15 日。 广州越秀金融控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第二期）（品种一）将于 2024 年 9 月 18 日（因遇休息日，付息日由 2024 年 9 月 16 日顺延至其后的第 1 个交 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-043 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于公司第七期核心人员持股计划锁定期届满暨 存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 七期核心人员持股计划于 2023 年 9 月 5 日通过二级市场集中竞 价方式完成股票购买，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第七期核心 人员持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2023-066），相 关股票锁定期 12 个月至 2024 年 9 月 6 日。 目前，公司第七期核心人员持股计划的股票锁定期已届满， 存续期将于锁定期届满后 6 个月届满，根据中国证券监督管理委 员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳 证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定，公司现将相关情况公告如下： 一、第七期核心人员持股计划的持股情况及锁定期安排 2023 ...