广州越秀资本控股集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机 构。根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公 司对致同所 2024 年度开展审计工作的履职情况进行了评估。具 体情况报告如下： 一、执业资质 致同所成立于 1981 年，于 2011 年 12 月 22 日完成改制， 成为一家特殊普通合伙制会计师事务所。致同所执业证书由北京 市财政局颁发，序号为 NO.0014469；具有从事证券期货相关业 务、从事特大型国有企业审计业务及金融审计业务等资格。 致同所总部设在北京，注册地址为北京市朝阳区建国门外大 街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。截至 2024 年 末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359名 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：王恕慧 主管会计工作的公司负责人: 吴勇高 公司会计机构负责人：潘永兴 | | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用 | 2024年度占 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 累计发生金额 | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 联关系 | | (不含利息) | (不含利息) | 息(如有) | (不含利息) | 额(不含利息) | | | | | 控股股东、实际控制 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | 人及其附属企业 | | - | - | - | - | - | ...

股票代码：000987.SZ 可持续发展报告 Sustainability Report 股票代码：000987.SZ 电话 :(8620)66611888-63000 传真 :(8620)88835128 地址 : 广州市珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 63 楼 邮箱 : yxjk@yuexiu-finance.com 2024 开篇 | 董事会 ESG 管理声明 | 1 | | --- | --- | | 关于本报告 | 3 | | 关于越秀资本 | 4 | | 可持续发展治理 | 9 | | 坚持党建引领 | 48 | | --- | --- | | 完善公司治理 | 51 | | 全面风险管理 | 54 | | 稳健合规运营 | 59 | | 深化数智转型 | 63 | | 优化精益管理 | 66 | 18 24 28 关键绩效指标 深交所标准索引 GRI 标准索引 读者反馈 68 72 76 80 附录 | 全面推进绿色金融 | | --- | | 应对气候变化 | | 绿色低碳运营 | 可持续实践 可持续履责 可持续治理 01 02 03 | 坚守金融主业担当 | 30 | | --- ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及广州越秀资 本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会 审计委员会工作细则》的规定和要求，公司董事会审计委员会本 着对董事会、股东大会和全体股东负责的态度，独立专业、恪尽 职守，对 2024 年会计师事务所执行审计工作实施监督，现将履 职情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 经公司第十届董事会审计委员会第十一次会议、第十届董事 会第十五次会议、第十届监事会第十二次会议及 2024 年第二次 临时股东大会审议通过，公司续聘致同所为公司 2024 年审计机 构，执行财务报表、内部控制审计工作。续聘公告详见公司 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的 公告》（公告编号：2024-049）。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计 委员会对致同所 2024 年执行审计工作实施监督，具体情况如下： （一）审 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司 《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解 公司《2024 年年度报告》内容及 2024 年经营管理情况，公司拟 举办 2024 年度网上业绩说明会。具体安排如下： 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-020 （二）召开方式：网络远程。投资者可登陆"全景网"资本市 场路演互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。 （三）公司出席人员：董事长王恕慧先生，副董事长兼总经 理杨晓民先生，独立董事刘中华先生、冯科先生及职工代表董事、 副总经理、财务总监兼董事会秘书吴勇高先生。 二、问题征集方式 为充分尊重投资者，广泛听取投资者咨询、意见和建议，提 升交流有效性，公司将就本次业绩说明会向投资者征集问题。投 资者可提前登录网站（http ...

独立董事：刘中华、谢石松、冯科、蒋海 2025 年第一次独立董事专门会议决议 2025 年 4 月 1 日 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次独立董事专门会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电 子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯方式召开。本 次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会议 由刘中华先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定。 为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据经营计划和 资金状况，公司、公司全资及控股子公司拟使用闲置自有资金购 买专业机构发行的各种低风险理财产品，其中包括公司关联方中 信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）发行的产品，构成 关联交易。委托理财是公司开展日常现金管理的常规事项，授权 交易内容及期限合法合规，风险可控，不会影响公司正常运营的 流动性需求。中信证券具备专业理财机构的资质，履约能力良好， 本次 ...

关于广州越秀资本控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广州越秀资本控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广州越秀资本控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 440A004172 号 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，越秀资本公司编制了本专项说明所附的广州越秀资本控 股集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是越秀资本 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-015 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于计提资产和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第十届董事会第二十二次会议及第十届监 事会第十八次会议，审议通过《关于计提资产和信用减值准备的 议案》。公司现将相关情况公告如下： 一、计提资产和信用减值准备概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、 客观的反映公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营 成果，公司对债权投资、委托贷款、长期应收款、应收款项及其 他等资产进行全面清查和减值测试，2024年度计提各项资产减值 准备和信用减值准备共计38,030万元，具体如下： 单位：万元 | 资产名称 | 2024 年度发生的资产和信用减值损失 | | | --- | --- | --- | | 债权投资 | | 24,464 | | 委托贷款 | | 11,067 | | 长期应收款 | | 1,494 | ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-018 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于使用自有资金开展委托理财暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第十届董事会第二十二次会议及第十届监 事会第十八次会议，审议通过《关于使用自有资金开展委托理财 暨关联交易的议案》，为提高资金使用效率，增加现金资产收益， 同意公司、公司全资及控股子公司使用合计不超过 30 亿元（人 民币，含本数，下同）自有资金用于购买银行、证券公司、基金 公司以及其他专业机构发行的各种低风险理财产品，其中向关联 方中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）购买理财产品 合计不超过 6 亿元（人民币，含本数，下同）。公司现将相关情 况公告如下： 一、委托理财授权情况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营计 划和资金状况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟 使用自有资金进行委托理财，为公司与股东创造更大收益。 （二）委 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 广州越秀资本控股集团股份有限公司 GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL HOLDINGS GROUP CO., LTD. 2024 年年度财务报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 4 月 2 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 440A005097 号 | | 注册会计师姓名 | 盛林萍、李继明 | 股票简称：越秀资本/股票代码：000987 2025 年 4 月 1 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 审计报告 致同审字（2025）第 440A005097 号 广州越秀资本控股集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称越秀资本公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 ...