证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-007 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 3 月 13 日以通讯方式召开。本次会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长王恕慧主 持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》 等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 <广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年度核心人员持 股计划（草案）>及其摘要的议案》 因利益相关，董事王恕慧、杨晓民、吴勇高回避表决。 为健全中长期激励机制，完善核心人才梯队搭建，推动实现 公司高质量发展，公司制定《广州越秀资本控股集团股份有限公 司 2025 年度核心人员持股计划（草案）》，该草案及其摘要内 容符合《公司法》《证券法 ...

证券简称：越秀资本 证券代码：000987 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年度核心人员持股计划管理办法 二零二五年三月 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年度核心人员持股计划管理办法 第一章 目的与原则 第一条 本核心人员持股计划的目的 公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、规章、规范性文件和公司《章程》的规定，制定了本计 划，旨在达到如下目的： （一）推动实现金融业务战略新格局。调动内部积极性和 能动性，匹配公司业务转型与业绩提升，为实现做稳做强做大 金融的战略目标助能助力。 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年度核心人员持股计划管理办法 （二）公开公平原则 本计划在设计、审议与实施过程中，遵循公平、公正、公 开原则，广泛听取内外部意见和建议。 （三）自愿参与原则 遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司不得以摊 派、强行分配等方式强制员工参与本计划。 （二）建立健全公司中长期激励约束机制。形成股东与员 工"利益共享、风险共担"的机制，建 ...

与会董事经审议表决，形成以下决议： 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-005 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第二十次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮 件方式发出，会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开。本次会 议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长王恕慧 主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》 等有关规定。 根据前述分配方案，同意广州越秀资本 2025 年度向 104 名 符合条件的员工分配 1,870.33 万元，具体将根据相关薪酬政策以 发放现金或购买股票的方式进行。该金额已在公司 2020-2022 年 度经审计的财务数据中计提，不会对 2024 年度及当期财务状况 和经营成果产生重大影响。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2025 年 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-006 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全 资子公司广州越秀资本超业绩奖励基金计划留存额度 2025 年 度分配方案的议案》 经审议，监事会认为，根据超业绩奖励基金计划留存额度分 配方案，全资子公司广州越秀资本控股集团有限公司本年度拟向 符合条件的员工分配相应额度。本次分配符合法律法规及公司 《章程》等相关规定，有利于激发员工积极性及创造力，增强公 司凝聚力，形成有效的中长期激励与约束，符合公司和全体股东 的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 因此，监事会同意本议案。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司监事会 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第十六次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开。本次会议 应出席监事 3 人 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-003 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度风险政策及风险限额管理方案的议案》 为稳步提升资产质量，夯实风险合规基础，根据公司《全面 风险管理制度》等相关规定，结合实际经营情况，同意公司制定 实施《2025 年度风险政策及风险限额管理方案》。 本议案已经公司董事会风险与资本管理委员会预审通过。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十九次会议通知于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 1 月 14 日在广州国际金融中心 63 楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中董事长王恕慧、非独立董事舒波 及独立董事谢石松通讯参加。会议由副董事长兼总经理杨晓民主 持。本次会议的召集和召 ...

北京市中伦律师事务所 关于广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 北京市中伦律师事务所 关于广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州越秀资本控股集团股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》发表意见，不对会 议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意 见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公 司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 经查验，根据公司第十届董事会第十八次会议决议，公司于 2024 年 12 月 28 日在指定媒体发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下 简称"《会议通知》"），其内容符合《公司法》《证券法 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-002 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金 融中心 63 楼公司第一会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于 2024 年 12 月 28 日、2025 年 1 月 8 日在《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071） 和《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告 编号：2025-001），现将 2025 年第一次临时股东大会的决议情况 公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议时间：2025 年 1 月 14 日下午 15:30 开始。 网络投票时间： ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-001 （二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第十八 次会议决议召开 2025 年第一次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法 有效。 （四）会议召开时间 1、现场会议：2025 年 1 月 14 日下午 15:30 开始； 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）披露了《关于召开 2025 年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071），定于 2025 年 1 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2025 年第一 次临时股东大会。根据有关规定，公司现发布召开股东大会的提 示性公告如下： 一、会议基本情况 ...

（以下无正文） 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行可续期公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广州越秀资本控股集团股份有限 公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）符合深圳证券 交易所债券上市条件，将于 2024 年 12 月 31 日起在深圳证券交易所上市，并面 向专业机构投资者交易，交易方式包括：匹配成交、点击成交、询价成交、竞买 成交和协商成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | 广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年面向专业 | | --- | --- | | | 投资者公开发行可续期公司债券（第一期） | | 债券简称 | 24 越资 Y1 | | 债券代码 | 524083 | | 信用评级 | AAA/AAA | | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | 发行总额（亿元） | 亿元 12 | | 债券期限 | 年期 3+N | | 票面年利率（％） | 2.10 | | 利率形式 | 固定利率 | | 付息频率 | 按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最 | | ...