证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-069 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 27 日召开第十届董事会第十八次会议及第十届 监事会第十五次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易 预计的议案》，对公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易情 况进行了预计，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平、周水 良回避本议案的审议与表决。本议案尚需提交公司 2025 年第一 次临时股东大会审议，届时，广州越秀集团股份有限公司（以下 简称"越秀集团"）、广州越秀企业集团股份有限公司（以下简 称"广州越企"）、广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称 "广州恒运"）、王恕慧、杨晓民等关联股东将回避本议案的审 议和表决。公司现将 2025 年度日常关联交易预计情况公告如下： 一、2025 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-066 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第十八次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件 方式发出，会议于 2024 年 12 月 27 日在广州国际金融中心 63 楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事王曦、冯科与非独立董 事周水良通讯参加。会议由董事长王恕慧主持。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）披露的《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会 组成人员的公告》（公告编号：2024-068）及《独立董事提名人声 明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 11 票同意、0 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第四次独立董事专门会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电 子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式召开。 本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会 议由刘中华先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和公司《独立董事工作制度》等有关规定。 独立董事对公司第十届董事会第十八次会议拟审议的相关 议案进行了审议，经过审慎分析，基于独立判断，形成以下决议： 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司对 2025 年可能发生的日常关联交易进行了预计，相关 交易属于公司开展日常经营活动的必要事项，交易内容合法合规， 交易额度的预计审慎合理，交易对手方履约能力良好，符合业务 开展的实际需要。同时，公司关联交易定价原则的设定公允合理 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-071 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 于 2025 年 1 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会 议具体事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第十八 次会议决议召开 2025 年第一次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法 有效。 （四）会议召开时间 1、现场会议：2025 年 1 月 14 日下午 15:30 开始； 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2025 年 1 月 14 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的时间为 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第十五次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件 方式发出，会议于 2024 年 12 月 27 日在广州国际金融中心 63 楼 公司会议室现场召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李红主持。本次会议的召集和召开程序 符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会监事经审议表决，形成以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-067 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 以上议案的具体内容及 2025 年第一次临时股东大会通知详 见公司董事会同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度对外担保额 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会现就提 名蒋海为广州越秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州越 秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州越秀资本控股集团股份有限公 司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是□否 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-068 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会 组成人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 27 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通 过《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会组成人员的 议案》，同意提名改选蒋海先生为公司第十届董事会独立董事。 该议案已经公司董事会提名委员会预审，尚需提交公司 2025 年 第一次临时股东大会审议。公司现将相关情况公告如下： 公司现任独立董事王曦先生将于 2025 年 1 月 28 日任职满 6 年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独 立董事工作制度》等相关规定，其将不再担任公司独立董事及董 事会相关专门委员会委员职务。为保障董事会及专门委员会的正 常运作，根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，公司董事 会拟提名蒋海先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自 公司 2025 年第一次临时股东大会审 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-070 广州越秀资本控股集团股份有限公司 公司对 2025 年对外担保额度进行了合理预计，其中包括对 资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保，敬请投资者关注相 关风险。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "越秀资本"）于 2024 年 12 月 27 日召开第十届董事会第十八次 会议及第十届监事会第十五次会议，审议通过《关于 2025 年度 对外担保额度预计的议案》，对公司及控股子公司 2025 年度对 外担保额度进行了合理预计。本议案尚需提交公司 2025 年第一 次临时股东大会审议。公司现将 2025 年度对外担保额度预计的 相关情况公告如下： 一、2025 年度对外担保额度预计概述 （一）为支持业务发展，提高融资效率，公司拟为控股子公 司广州越秀产业投资有限公司（以下简称"越秀产业投资"）提供 不超过 334,000 万元担保额度，拟为全资子公司广期资本管理（上 海）有限公司（以下简称"广期资本"）提供不超过 200,000 万元 担保额度；公司全资子公司广州越秀资本控股集团有限公司（以 下简称"广州越秀资本"）拟为 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋海作为广州越秀资本控股集团股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州越 秀资本控股集团股份有限公司董事会提名为广州越秀资本控股 集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州越秀资本控股集团股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：本人承诺将参加最近一次证券交易所 认可的培训。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》的相关规定 ...

证券代码：524083 证券简称：24 越资 Y1 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行可续期公司债券（第一期）发行结果公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行不超 过人民币 70 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1007 号文注册通过。根据《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投 资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，广州越秀资本控股集团股 份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下 简称"本期债券"）发行规模为不超过 12 亿元（含 12 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。 本期债券发行时间自 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 23 日，本期债券的 发行工作已于 2024 年 12 月 23 日结束，具体发行情况如下： 兴业证券股份有限公司 2024 12 23 最终 ...