越秀资本（000987）(000987.SZ)发布2024年年度报告，该公司营业收入为132.36亿元，同比减少 10.53%。归属于上市公司股东的净利润为22.94亿元，同比减少4.56%。归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润为14.59亿元，同比减少33.44%。基本每股收益为0.4581元。此外，拟向全体股东每 10股派发现金红利1.7元(含税)。 2024年，越秀产投实现各项业务收入(营业收入、投资收益及公允价值变动损益)6.58亿元，净利润0.66 亿元。2024年11月，越秀产业投资完成增资10亿元，进一步提升资本实力。广州期货实现营业收入(一 般口径，下同)59.02亿元，净利润3,951.89万元。截至报告期末，广州期货总资产92.72亿元，净资产 19.12亿元。 2024年，面对房地产行业波动、不良资产包处置难度加大等不利因素，广州资产实现营业收入9.12亿 元，净利润-3.50亿元。截至报告期末，广州资产总资产564.78亿元，净资产101.02亿元。2024年，广州 资产聚焦不良资产管理核心主业，深耕大湾区，持续提升化解区域金融风险和服务实体经济的能力，新 增收购不良资产包规 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就 及注销部分股票期权的公告 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "越秀资本"）于 2025 年 4 月 2 日召开第十届董事会第二十二次 会议及第十届监事会第十八次会议，审议通过《关于股票期权激 励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议 案》，鉴于第二个行权期行权条件未成就以及部分激励对象不再 符合激励条件，董事会拟注销部分股票期权。公司现将具体情况 公告如下： 一、本激励计划已履行的相关程序及信息披露情况 2023 年 1 月 9 日，公司召开第九届董事会第五十三次会议 及第九届监事会第二十五次会议，审议通过《关于〈股票期权激 励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称"《激励计划（草 案）》"、"本激励计划"）、《关于制定股票期权激励计划相关管 理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期 权激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就此发表审 核意见，公司聘请的律师、独立财务顾问均发表相关意见。 2023 年 1 月 10 日至 2023 年 1 月 19 日，本次拟授予的人员 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广州越秀资本控股集团股份有限公司 股票期权激励计划调整行权价格、第二个行权 期行权条件未成就及注销部分股票期权 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 第一章 | 释义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已经履行的决策程序 5 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 7 | | | （一）关于调整股票期权激励计划行权价格的说明 7 | | | （二）关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票 | | | 期权的说明 7 | | | （三）结论性意见 9 | | 第六章 | 备查文件及咨询方式 10 | | | （一）备查文件 10 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 本计划、本激励计划、股票期权激励计划、《激励计划（草案）》：指《广 州越秀资本控股集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。 本公司、公司、越秀资本：指广州 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 440A006309 号 广州越秀资本控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称越秀资本公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，越秀资本公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 盛林萍 中国注册会计师 李继明 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告人：冯科 （三）独立性说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事 工作制度》等规定的独立董事任职资格，具备履职所必需的专业 知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德，不存在任何 可能影响本人进行独立、客观判断的情况，本人任职资格通过深 圳证券交易所备案审核。本人已向公司董事会提交 2024 年独立 性自查报告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司各位股东： 二、 2024 年履职概况 2024 年，本人作为广州越秀资本控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关要求，充 分发挥自身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推动董事会 科学决策，促进公司合规治理，依法维护公司及全体股东的合法 权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 个人基本情况 （一）个人履历信息 冯科，中共党员，博士学位，北京大学经济学院教授、博士 生导师。曾任北京大学软件与微电子学院副教授、经济 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告人：谢石松 广州越秀资本控股集团股份有限公司各位股东： 2024 年，本人作为广州越秀资本控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关要求，充 分发挥自身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推动董事会 科学决策，促进公司合规治理，依法维护公司及全体股东的合法 权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 个人基本情况 （一）个人履历信息 谢石松，中共党员，博士学位。曾任中山大学法学院教授， 易方达基金管理有限公司、广东广州日报传媒股份有限公司、广 州阳普医疗科技股份有限公司、广东奥马电器股份有限公司、金 鹰基金管理有限公司、广东省广告股份有限公司、广西梧州中恒 集团股份有限公司、威创集团股份有限公司、纳思达股份有限公 司、广州高澜节能技术股份有限公司独立董事，广发证券股份有 限公司监事。现任中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济 贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、广州仲裁委员会、深 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告人：刘中华 广州越秀资本控股集团股份有限公司各位股东： 2024 年，本人作为广州越秀资本控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关要求，充 分发挥自身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推动董事会 科学决策，促进公司合规治理，依法维护公司及全体股东的合法 权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 个人基本情况 （二）在公司的任职情况 本人自 2022 年 7 月 18 日起任职公司独立董事，公司于 2023 年 9 月 14日完成董事会换届选举，本人获选连任公司独立董事， 目前连续任职未超 6 年。本人还担任公司第十届董事会审计委员 会主任委员和薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，严 格按照董事会授权和各委员会工作细则履行职权。 （三）独立性说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事 工作制度》等规定的独立董事任职资格，具备履职所必需的专业 知识、工作 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告人：王曦 广州越秀资本控股集团股份有限公司各位股东： 2024 年，本人作为广州越秀资本控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关要求，充 分发挥自身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推动董事会 科学决策，促进公司合规治理，依法维护公司及全体股东的合法 权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 个人基本情况 （一）个人履历信息 本人自 2019 年 1 月 29 日起任职公司独立董事，因连续任职 满 6 年，于 2025 年 1 月 14 日公司完成独立董事改选后不再担任 该职务。在公司任职期间，本人还担任公司第十届董事会提名委 员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、风险与资本管理委员会 委员，严格按照董事会授权和各委员会工作细则履行职权。 （三）独立性说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事 工作制度》等规定的独立董事任职资格，具备履职所必需的专业 知识、 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广州越秀资本控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。本公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...