| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金采取集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额为不低 于人民币 4,000 万元且不超过 6,000 万元（均含本数），回购股份的价格不超过人 民币 23.91 元/股（含本数）。具体回购股份的资金总额、股份数量及占公司总股 本的比例以回购期限期满或回购实施完成时实际发生为准。本次回购期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。本次回购股份将在未来适宜时机用 于股权激励计划或员工持股计划。具体内容详 ...

公司监事会、独立董事均对上述事项明确表示同意，保荐机构对上述事项出 具了无异议的核查意见。具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日刊载于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2023-122）。 | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效 率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公 司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募 集资金和不 ...

证券代码:001205 债券代码:127099 证券简称: 盛航股份 债券简称:盛航转债 南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 (2024 年度) 债券受托管理人 二〇二四年五月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于南京盛航海运股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券并在深圳证券交易所上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相 关规定,由本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公 司"）编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行 独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证 或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中金公 司不承担任何责任。 l 中金公司作为南京盛航海运股份有限 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于调整"盛航转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127099 债券简称：盛航转债 2、本次调整前转股价格：19.15 元/股 3、本次调整后转股价格：19.03 元/股 4、本次调整转股价格生效日期：2024 年 6 月 4 日（权益分派除权除息日） 一、关于"盛航转债"转股价格调整的相关规定 在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或 1 配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）， 将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1＝P0/(1＋n)； 增发新股或配股：P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)； 上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)； 派送现金股利：P1＝P0-D； 上述三项同 ...

特别提示： 1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》的相关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证 券账户持有的公司股份 1,937,760 股不参与本次权益分派。公司 2023 年年度权益 分派方案为：以公司现有总股本 170,977,333 股剔除已回购股份 1,937,760 股后的 169,039,573 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共派发 现金红利 20,284,748.76 元。本年度不送红股，不以公积金转增股本。 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 2、按公司总股本折算每 10 股现金分红金额计算如下： 按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红=本次实际现金分红总 额/公司总股本*10 股=20,284, ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于调整回购公司股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购公司股份方案概述 1 1、本次调整前回购股份价格上限：23.91 元/股 2、本次调整后回购股份价格上限：23.79 元/股 3、本次调整转股价格生效日期：2024 年 6 月 4 日（权益分派除权除息日） 二、2023 年年度权益分派实施情况 公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过关于《公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现 有总股本 170,977,333 股剔除已回购股份 1,937,760 股后的 169,039,573 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共派发现金红利 20,284,748.76 元。本年度不送红股，不以公积金转增股本。 ...

北京市竞天公诚律师事务所 二零二四年五月 关 于 南京盛航海运股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 电话：（86-10） 5809-1000 传真：（86-10） 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京盛航海运股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：南京盛航海运股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受南京盛航海运股份有限公司 （下称"公司"）委托，就公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"） 召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法律事项 出具本法律意见书（下称"本法律意见书"）。 第一节 引言 本所仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和 有效表决等事项发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案 中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，未经本所事先书面同意， 公司及其他任何法人、非法人组织或个人不 ...

关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制 性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 一、通知债权人的事由 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日召开第 四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，于2024年5月17日召开 2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授 予部分第二个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成 就暨回购注销部分限制性股票的议案》。同意根据激励计划的规定，按照规定程 序将46名首次授予激励对象第二个解除限售期未达到解除限售条件的110.60万 股限制性股票回购注销以及25名预留授予激励对象第二个解除限售期未达到解 除限售条件的19.60万股限制性股票回购注销。具体内容详见公司2024年4月26日 刊载于巨潮资 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢公司会议室。 3、会议召开方式：现场投 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于公司营运船舶发生安全事故的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事故基本情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）营运船舶"盛航化6"轮，于 2024年5月15日在新加坡锚地空载待泊，23时55分船舶机舱因不明原因出现明火， 全体船员立即启动消防部署，并有效控制了火情。同时船舶也紧急联系新加坡相 关主管机关，请求协助灭火。公司第一时间启动事故应急预案并成立应急工作小 组，全力开展救援工作。2024年5月16日8时许，船舶确认火灾全部扑灭且无复燃 危险。 事故发生后，公司已按照有关规定及时向国内海事主管部门报告。截至本公 告披露日，事故仍在调查过程中，事故原因尚在确认中，公司尚未收到新加坡主 管机关出具的事故调查报告及相关处理意见，公司将全力配合做好事故调查及后 续工作。 二、对公司的影响 1、本次事故未造成船员伤亡，未 ...