| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日召开第 四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、公司章程修订情况 因公司控制权发生变更，并结合公司实际经营需要，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定， 拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。现将《公司章程》修订的具体内容公 告如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第八条 | 第八条 | | | 董事长为公司的法定代表人。董事 | 公司的法定代表人由代表公司执行 | | | 长 ...

南京盛航海运股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 声明人 薛文成 作为 南京盛航海运股份有限公司 第 四 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 万达控股集团有限公司 提名为 南 京盛航海运股份有限公司 （以下简称该公司）第 四 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 南京盛航海运股份有限公司 第 四 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议 通知已于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室通过现场的方式召开。 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司第四届监事会改选部分非职工代表监事的议案》。 因公司控制权已发生变更及韩云女士、纪玉玲女士申请辞去公司非职工代表 监事职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 债券代码：127099 债券简称：盛航转债 南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 二〇二五年一月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于南京盛航海运股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券并在深圳证券交易所上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相 关规定，由本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公 司"）编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行 独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证 或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中金公司作为南京盛航海运股份有限公 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于公司控制权发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到李桃元先生通知， 获悉万达控股集团有限公司（以下简称"万达控股集团"）已于 2025 年 1 月 15 日 向其本人完成支付第一期标的股份第二笔股权受让款。根据《股份转让协议》及 《表决权委托协议》的约定，李桃元对万达控股集团表决权委托事项已于 2025 年1月15日正式生效，公司控股股东于该日由李桃元先生变更为万达控股集团， 公司实际控制人于该日由李桃元先生变更为尚吉永先生。现将具体情况公告如下： 一、本次股份转让暨控制权变更基本情况 2024 年 11 月 22 日及 2024 年 12 月 11 日，公司控股股东、实际控制人李桃 元先生与万达控股集团签署《万达控股集团有限公司与李桃元关于南京盛航海运 股份有限公司之股份转让协议》（以下 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于"盛航转债"2024年第四季度转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127099 债券简称：盛航转债 2、转股价格：15.60 元/股 3、转股期限：2024 年 6 月 12 日至 2029 年 12 月 5 日 4、转股股份来源：新增股份 经深圳证券交易所同意，公司 74,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 12 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称"盛航转债"，债券代码"127099"。 （三）可转债转股期限 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规则的规定，南京盛航海运股份有限 公司（以下简称"盛航股份"或"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"或"盛航转债"）转股及公司股份变动情况公告 ...

证券代码:001205 债券代码: 127099 证券简称: 盛航股份 债券简称: 盛航转债 南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第八次临时受托管理事务报告 (2024 年度) 债券受托管理人 二〇二四年十二月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于南京盛航海运股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券并在深圳证券交易所上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相 关规定，由本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公 司"）编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行 独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证 或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中金公 司不承担任何责任。 l 中金公司作为南京盛航海运股 ...