北京市竞天公诚律师事务所 关 于 南京盛航海运股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 电话：（86-10） 5809-1000 传真：（86-10） 5809-1100 二零二四年十二月 北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京盛航海运股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会法律意见书 致：南京盛航海运股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受南京盛航海运股份有限公司 （下称"公司"）委托，就公司 2024 年第六次临时股东大会（下称"本次股东 大会"）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的 法律事项出具本法律意见书（下称"本法律意见书"）。 第一节 引言 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》等现行有效的法律、法规、规范性文件及《南京 盛航海运股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 为出具本法 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-184 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 30 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-183 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人协议转让股份完成过 户登记暨控制权拟发生变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人李桃元先生通知，获悉其向万达控股集团有限公司（以下简称"万达 控股集团"）协议转让的股份 12,311,325 股，已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）办理完成过户登记手续，现 将具体情况公告如下： 一、本次股份转让暨控制权变更基本情况 2024 年 11 月 22 日及 2024 年 12 月 11 日，公司控股股东、实际控制人李桃 元先生与万达控股集团签署《万达控股集团有限公司与李桃元关于南京盛航海运 股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"）《表决权委托协 议》以及《股份转让协议之补充协议》，李桃 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2024-182 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 13 日召开 了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的 使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推 进和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 4,200 万元的暂时闲 置募集资金，不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合 计不超过人民币 14,200 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、 保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存 款、通知存款等），且该等现金管理产品不得 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-181 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人协议转让股份暨控制 权拟发生变更的进展公告 具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 23 日、2024 年 12 月 12 日刊载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东、实际控制人签署<股份 转让协议><表决权委托协议>暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号： 2024-167）以及《关于公司控股股东、实际控制人签署<股份转让协议之补充协 议>暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-170）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份转让暨控制权变更基本情况 2024 年 11 月 22 日及 2024 年 12 月 11 日，南京盛航海运股份有限公司（以 下简称"公司"）控股股东、实际控制人李桃元先生与万达控股集团有限公司（以 下简称"万达控股集团"）签署《万达控 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-180 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于向联营企业增资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资暨关联交易概述 为支持江苏安德福能源科技有限公司（以下简称"安德福能源科技"）下属子 公司江苏安德福仓储有限责任公司新建 49,000m³低温液氨储罐及配套设施项目 的建设，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"或"盛航股份"）拟与安德 福能源科技其他股东江苏天晏能源科技有限公司（以下简称"江苏天晏"）及自然 人刘鑫按照各方各自持股比例对安德福能源科技增资共计人民币 4,000 万元。其 中，公司货币出资 1,942 万元，江苏天晏货币出资 1,858 万元，刘鑫货币出资 200 万元，全部计入安德福能源科技注册资本。本次增资系安德福能源科技各股东方 同比例增资，增资后安德福能源科技注册资本将由 26,800 万元增加至 30,800 万 元，各股东方股权比例保持不变，公 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-179 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效 率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公 司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募 集资金和不超过人民币 55,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不 超过人民币 70,000 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本 型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、 通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。期限自董事会审议 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-178 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 特别提示： 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年首次公开发行股票 募集资金投资项目"危化品绿色安全智能船舶大数据平台"已实施完毕，结项后的 募集资金专项账户余额人民币 174,283.70 元（均为累计收到的银行存款利息净 额）用于永久补充流动资金，并已于近日注销完成对应的募集资金专项账户。 公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"沿海省 际液体危险货物船舶新置项目"、"沿海省际液体危险货物船舶购置项目"、"补充 流动资金"项目已实施完毕，结项后募集资金专项账户余额合计人民币399,010.82 元（均为累计收到的理财和利息收入扣减手续费后的净额）用于永久补充流动资 金，并已于近日注销完成对应的募集资金专项账户。 现将具体情况公告如下： 一 ...

证券代码:001205 债券代码:127099 证券简称: 盛航股份 债券简称: 盛航转债 南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第七次临时受托管理事务报告 (2024 年度) 债券受托管理人 二〇二四年十二月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于南京盛航海运股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券并在深圳证券交易所上市募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")等相 关规定,由本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公 司"）编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行 独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证 或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中金公 司不承担任何责任。 l 中金公司作为南京盛航海运股份 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-174 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于对控股子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资事项概述 （一）减资事项基本情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"或"盛航股份"）基于整体战略 规划考虑，为进一步优化公司资产结构，提高公司外贸业务的运营效率，公司拟 以定向减资方式退出对控股子公司盛航时代国际海运（上海）有限公司（公司持 股 51%，以下简称"盛航时代上海"）的投资。本次定向减资完成后，盛航时代上 海注册资本将由 4,000 万元减少至 1,960 万元，公司将不再持有盛航时代上海股 权，盛航时代上海将不再是公司合并报表范围内子公司。同时，授权公司董事长 及其再授权人士履行一切为完成公司本次减资退出所必要的行为，包括但不限于 签署减资协议、配合办理工商变更登记手续。 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盛航时代国际海运（上海） 有限公司财务报表审计 ...