| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于公司董事长、部分董事、监事及财务总监辞职 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）控制权已发生变更，根据 李桃元先生与万达控股集团有限公司签署的《股份转让协议》，公司董事会、监 事会、财务总监拟进行改选。基于上述原因，公司于近日收到董事长李桃元先生、 董事刁建明先生、董事丁宏宝先生、董事李凌云女士、独立董事沈义先生、独立 董事刘畅女士、非职工代表监事韩云女士、非职工代表监事纪玉玲女士、财务总 监隋富有先生递交的辞职报告。具体情况如下： 一、公司董事长、董事辞职情况 李桃元先生申请辞去董事长、战略与可持续发展委员会主任委员职务，仍担 任公司董事职务。在公司选举新任董事长、产生新任法定代表人及战略与可持续 发展委员会主任委员之前，李桃元先生将继续履行公司董事长、法定代表人及战 略与可持续发 ...

为确保监事会的正常运作，在改选监事就任前，公司第四届监事会辞任监事 将继续依照相关法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履 行监事职责。 特此公告。 南京盛航海运股份有限公司 关于改选公司部分监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日召开第 四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司第四届监事会改选部分非职工 代表监事的议案》。因控制权已发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，拟对公司监事会进行改选。上述议 案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 一、监事会改选情况 根据公司控股股东万达控股集团有限公司提名，同意提名王峰先生、宋月涛 先生为第四届监事会非 ...

南京盛航海运股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 万达控股集团有限公司 现就提名 陈华先生 为南京盛航海运股 份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为 南京盛航海运股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过 南京盛航海运股份有限公司 第 四 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

南京盛航海运股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人 万达控股集团有限公司 现就提名 薛文成先生 为南京盛航海运 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为 南京盛航海运股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过 南京盛航海运股份有限公司 第 四 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...