金房能源集团股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | | 股东大会的召集 5 | | 第四章 | | 股东大会的提案与通知 7 | | 第五章 | | 股东大会的召开 8 | | 第六章 | | 股东大会的表决和决议 11 | | 第七章 | 附 则 | 15 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的议事方式和决策程序，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件以及《金房能源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理 人、公司董事、监事、其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员均 具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法律、法规和规范性文件关于召开股 东 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金房能源集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 金房能源集团股份有限公司（以下简称"金房能源"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对金房 能源募集资金存放与使用进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准金房能源 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2021】1982 号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳交易所上市交易。 本次公开发行数量为 22,690,000 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 28.01 元，本次发行募集资金总额为人民币 635,546,900 元，扣除承销保荐等发行费用 人民币 70,945 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-024 金房能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经金房能源集团股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议审议通过， 提请召开 2023 年度股东大会，会议决定采取现场会议及网络投票相 结合的方式召开，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第 六次会议审议通过，符合有关法律、深圳证券交易所业务规则以及《公 司章程》的规定。 4.召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 21 日上午 10:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-012 金房能源集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本 预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议， 审议通过了《关于公司<2023年度利润分配及资本公积转增股本预案> 的议案》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、利润分配预案情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 未分配利润及资本公积余额情况如下： 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 1,222.30 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，未分配利润为 44,490.69 万元，资 本公积——股本溢价余额为 62,054.04 万元。 1 鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营业务发展的前 提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事 会拟定《2023 年度利润分配及资本公 ...

金房能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 金房能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于1/3，其中至少包括一 名会计专业人士。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一：（一）具备注册会计师资格；（二）具有会计、审计 或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；（三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 1 第一条 为进一步完善金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-021 金房能源集团股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请<公 司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票>的议案》，同 意提请股东大会授权董事会及董事会授权人士以简易程序向特定对 象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产20% 的股票，授权期限为公司 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度 股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论 证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 ...

金房能源集团股份有限公司 关于董事监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审 议通过了《关于公司<董事监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》。 根据《公司章程》的规定，结合 2024 年公司经营预算目标，经公司 董事会薪酬与考核委员会提议，参照行业、地区薪酬水平，公司审核 了 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况，并制定了公司董 事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体情况如下： 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2024-015 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2023 年度股东大会审议通过后至下次股东大会审议通过该事项 时止。 2.公司监事薪酬方案 1 （1）公司监事在公司担任职务的，按照所担任的职务领取薪酬， 不再单独领取监事津贴； （2）未在公司担任职务的监事津贴为 1000 元/月，按月发放。 3.公司高级管理人员薪 ...

金房能源集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会在严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、公司 《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，切实维护公司利益和股东权益为原则，依法独立行使监事 会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，列席了公司股东大会， 对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策和重要经营活动的审议 和执行情况以及公司董事及高级管理人员的勤勉尽职等方面进行了 有效的监督，在促进公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极 作用。现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会的主要工作情况 2023 年度，监事会共召开 5 次监事会会议、审议了 22 项议案， 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规 的规定，具体审议内容如下： 完善的法人治理结构和内部控制结构体系并能得到有效地执行。报告 期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部 控制制度的情形。《2023 年度内部控制自我评价报告》对公司内部控 制体系建立和完善、重点环节的控制 ...

金房能源集团股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙 （3）首席合伙人：王国海 （4）成立日期：2011 年 7 月 18 日 （5）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 （6）上年度末合伙人数量：238 人 （7）注册会计师人数：2272 人 （8）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 （9）2023 年业务收入总额：34.83 亿元 （10）2023 年审计业务收入 ...

金房能源集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见 是：金房能源集团股份有限公司（以下简称"金房能源公司"） 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了金房能源公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 （一）资产情况 1 项目 2023 年 2022 年 变动幅度（%） 货币资金 774,699,482.58 687,925,592.43 12.61% 交易性金融资产 82,582,358.22 300,909,554.63 -72.56% 应收票据 1,394,037.60 499,000.00 179.37% 应收账款 339,062,760.32 283,166,836.93 19.74% 应收款项融资 2,500,000.00 0.00 预付款项 55,960,318.25 55,087,110.17 1.59% 其他应 ...