编号： 2024-008  特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称 中信证券 冯重光先生 及人员姓名 时间 2024年6月28日上午9:30-10:30 地点 湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼五楼会议室 形式 会议座谈 董事会秘书、财务总监 郑钢先生 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表 刘曾辉先生 双方就公司整体订单、原材料价格预判、扩产项目等经营方面进行了沟 通，相关问答记录如下： 1、公司主营业务概述： 公司立足于精细化工领域，主营业务为表面活性剂和洗涤用品的研发、生 产及销售。公司拥有长沙、上海、东莞三大生产基地，表面活性剂年产能 投资者关系活 48.50 万吨，洗涤用品年产能 21.50万吨。表面活性剂业务是公司主要的收入 动主要内容介 ...

编号： 2024-007  特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （ ） 北京橡果资产管理有限公司 魏鑫先生 金股证券投资咨询广东有限公司 曹志平先生 参与单位名称 及人员姓名 玖金(深圳)投资基金管理有限公司 郑奇国先生 深圳汇合创世投资管理有限公司 张雨绮女士 深圳安卓投资有限公司 李伟先生 时间 2024年6月17日上午10:00-11:00 地点 湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼五楼会议室 形式 线上会议 董事会秘书、财务总监 郑钢先生 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表 刘曾辉先生 双方就公司、产能利用、募投项目等经营方面进行了沟通，相关问答记 录如下： ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-020 湖南丽臣实业股份有限公司 关于 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方案已 获 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将分红派息相关 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，同意以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 131,660,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税），共计 派发现金红利 85,579,000.00 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案自披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本 发生变动的，公司则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照每股分 配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、2023 年度利润分 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 8、经营范围：表面活性剂生产，危险化学品生产（详见安全生产许可证）， 从事货物进出口及技术进出口业务，机电设备安装和维修（除特种设备）。 证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-019 关于完成对全资子公司增资及工商变更登记的公告 付发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于全资子公司拟增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司上海 奥威日化有限公司（以下简称"上海奥威"）和广东丽臣奥威实业有限公司各增 加人民币 8,000 万元注册资本，以满足公司业务发展和项目建设需要，进一步优 化公司表面活性剂领域发展的规划及产业布局，从而提升公司整体竞争力。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于湖南丽臣实业股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：湖南丽臣实业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南丽臣实业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 5 月 7 日下午 14 时 30 分在湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅召开的 2023 年年度股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《湖 南丽臣实业股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结 果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第五届董事会第十五次会议决议、第五届监事会第十四次会议 决议、第五届董事 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14︰30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日（星期二） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路 399 号 湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-018 湖南丽臣实业股份有限公司 关于年产 25 万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设 一期项目进入试生产阶段的公告 付发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资 金投资项目"上海奥威日化有限公司年产 25 万吨新型绿色表面活性剂生产基地 及总部建设项目（一期 12 万吨）"（以下简称"该项目"）试生产方案经上海 市金山区应急管理局组织专家评审，目前已符合试生产条件，可以组织开展试生 产。 该项目通过引进国际一流的生产装置来扩大绿色表面活性剂 AES 等产品的 产能，有利于提高公司在长三角地区和向西南、河北及海外市场的供应力度，提 升公司整体盈利水平，将对公司未来的经营业绩带来积极影响。 目前，该项目进入试生产阶段，存在因生产装置、产品产量等不稳定性产 生的风险，也存在面临市场需求环境变化、产品及原材料价格波动等对企业经 营效益产生不利影响的风险。由于生产装置的稳定性还有待进一步观察，部分 设备及工艺参数需 ...

编号： 2024-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称 线上参与丽臣实业2023年度网上业绩说明会的全体投资者 及人员姓名 时间 2024年4月30日15:00-16:30 地点 深交所互动易“云访谈”栏目 公司董事长、总经理 刘茂林先生 独立董事 李玲女士 上市公司接待 保荐代表人 陈进先生 人员姓名 董事会秘书、财务总监 郑钢先生 证券事务代表 刘曾辉先生 1、贵公司在表面活性剂产品的品牌建设上有什么进展吗？ 您好，通过多年的发展，逐步打造出以“AW”为标志的表面活性剂产 品品牌，奠定了公司在中高端产品领域的优势地位。公司旗下“AW”“光 投资者关系活 辉”“马头”等品牌曾多次被认定为湖南省著名商标，“AW”商标被认定 动主要内容介 ...

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-013 会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实 际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人），董事会秘书、 部分监事和部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议召开的程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《湖南丽臣实业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法 律、法规、《公司章程》及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经审计委员会以 3 票同意，全票审议通过。 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-015 湖南丽臣实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 湖南丽臣实业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 838,351,240.61 | 719,828,585.52 | 16.47% | | 归属于上市公司股 ...