证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2024-014 湖南丽臣实业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 会议由公司监事会主席刘国彪先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人， 实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议召开的程序符合《中华人 民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在公司指定信息披露媒体《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-015）。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the first v 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-80 | Grant Thornton the letter 审计报告 致同审字(2024)第 441A010590 号 湖南丽臣实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称丽臣实业公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了丽臣实业公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 2023年度财务决算报告 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报 表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保 留意见的审计报告。公司2023年度财务报表按照企业会计准则的规定 编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以 及2023年度的经营成果和现金流量。现将公司2023年度合并财务报表 反映的主要财务数据报告如下（除特别说明外金额单位均为人民币万 元）： | 项 目 | 2023年度 | 2022年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 324,915.33 | 304,448.00 | 6.72% | | 营业利润 | 14,297.29 | 12,430.23 | 15.02% | | 利润总额 | 14,202.27 | 12,410.04 | 14.44% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 13,572.05 | 11,994.28 | 13.15% | | 扣除非经常性损益后归属于上市公 司股东的净利润 | 12,618.56 | 10,589.0 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 关于致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《湖南丽臣实业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会实施细则》等 规定和要求，湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）对致同会计师事 务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、机构名称及成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立 于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合 伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计 师事务所"）。 2、组织形式：特殊普通合伙 3、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。 4、首席合伙人：李惠琦 5、执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 202 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合湖南 丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《湖南丽 臣实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《监事 会议事规则》等有关法律、法规的规定，从切实维护公司利益和全体 股东权益出发，恪尽职守，依法独立行使职权，对公司规范运作、经 营决策及重大事项等进行了持续有效的监督，认真履行监事会职责。 现就公司 2023 年度监事会履职情况报告如下： 一、2023 年监事会工作情况 | 序 | 会议召 | | 会议届次 | 会议决议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 开时间 | | | | | | 2023 年 | | | 审议通过了： 1、《关于制定<湖南丽臣实业股份有限公司董事、监事及高 | | | | | 第五届监事会 | | | 1 | 2 月 | 10 | | 级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | | | 日 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》及《湖南丽臣实业股份有限公司独立 董事工作制度》，本人作为湖南丽臣实业股份有限公司独立董事，现向各位股 东及股东代表提交2023年度独立董事述职报告，对2023年度本人的履行职责情 况进行说明。请各位股东及股东代表予以审查。 一、独立性自查情况 本人不在丽臣实业担任除董事外的其他职务，与丽臣实业及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系；独立 履行职责，不受丽臣实业及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中 对于出任丽臣实业独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、2023年度出席董事会和列席股东大会情况 出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股 东的权益。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础 上均表 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 2024年度财务预算报告 湖南丽臣实业股份有限公司 2024年度财务预算报告 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据2024年经 营计划，围绕"对内精益管理，对外稳健扩张"的经营方针，本着 全面客观、合理稳健的原则组织编制2024年度财务预算。具体报告如 下： 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、 市场状况的基础上，结合2024年度公司生产经营计划，在公司2024年 全面预算的基础上，以2023年度经审计的业绩为基础，按合并报表口 径编制的。 二、预算编制范围 本预算报告包括公司及下属全资子公司广东丽臣奥威实业有限公 司、上海奥威日化有限公司、湖南丽臣奥威实业有限公司、长沙经济 技术开发区丽奥科技有限公司、湖南日用化学科学研究所有限公司、 湖南丽臣销售有限公司、上海丽威达供应链有限公司。 三、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策 等无重大变化情况； 2、公司所处宏观政策环境、所在行业市场行情、主要产品和原 材料的市场价格和供求关系无重大不确定性； 3、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Grant Thornton t 1 1 日今十回星各所（交往越福合小 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 441A010592 号 湖南丽臣实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称丽臣实业公司）2023 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是丽臣实业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 ...

湖南丽臣实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《湖南丽臣实业股份有 限公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，湖南丽臣实业股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、机构名称及成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立 于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合 伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计 师事务所"）。 2、组织形式：特殊普通合伙 3、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。 4、首席合伙人：李惠琦 5、执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人 ...