国投证券股份有限公司 关于欧克科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国投证券"）作为欧克 科技股份有限公司（以下简称"欧克科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件的要求，对《欧克科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》进行了核查， 具体情况如下： 一、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 ...

欧克科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 欧克科技股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 欧克科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 3 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 公司治理 | 32 | | 第五节 环境和社会责任 | 47 | | 第六节 重要事项 | 49 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 59 | | 第八节 优先股相关情况 | 64 | | 第九节 债券相关情况 | 64 | | 第十节 财务报告 | 65 | 欧克科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 公司负责人胡甫晟、主管会计工作负责人胡二毛及会 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-025 7、出席对象： （ 1）截至2025年5月9日（星期五）下午1 5 : 0 0收市后，在中国证 券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2025年4月22日召开的第二届董事会第十 三次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。本次股东大 会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股 东本人出席或者授权书（授权委托书见附件一）委托他人出席现场会议并行 使表决权；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://w ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-016 欧克科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议 本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议通知 于 2025 年 4 月 10 日通过通讯方式发出，并于 2025 年 4 月 22 日在公司一楼会 议室召开。全体监事现场出席了会议，董事会秘书列席会议。会议的召开符合相 关法律法规和公司章程的规定。本次会议由监事会主席谢水根先生主持，一致形 成如下决议： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公 司章程》、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极 开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、 合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。 关于 2024 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 欧克科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第四次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式送达全体独立董事。本次会议 于 2025 年 4 月 22 日以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 独立董事 3 名。全体独立董事共同推举公司独立董事黄利萍女士担任本次会议的 召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管 理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下 决议: 一、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，我们认为：公司 2025 年度日常关联交易的事项，交易价格遵循了 公开、公平、公正的原则。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体 股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我 们同意本次关联交易，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议， 关 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025- 015 （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权； 公司《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 公司《2024 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 22 日以现场及视 频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚 晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-018 本预案将在股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总 股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了公 司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本内容 1、公司 2024 年度可分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表 中归属于上市公司股东的净利润为 34,287,899.21 元，母公司净利润为 51,239,191.48 元，计提法定盈余公积金 5,123,919.15 元，任意盈余公积金 0 元， 加上期初未分配利润减去已实际分配的 2023 年度现金股利 53,344,000.0 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-014 欧克科技股份有限公司 关于合资公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第二 届董事会第十二次会议审议通过了《关于合资公司增资扩股暨公司放弃优先认缴 出资权的议案》，现将具体情况公告如下： 一、合资公司增资情况概述 公司合资公司启航汇盈投资（深圳）有限公司（以下简称"启航汇盈"）因 战略规划与经营发展需要，拟新增注册资本 20,000 万元，以增资扩股的方式引 入新投资方。增资方十堰市经开建设投资发展集团有限公司（以下简称"建投发 展"）拟通过货币资金的出资方式向启航汇盈增资人民币 20,000 万元，公司拟 放弃优先认缴出资权。本次增资完成后，启航汇盈的注册资本将由人民币 40,000 万元增加至人民币 60,000 万元，公司对启航汇盈的持股比例将由 50%下降至 33.33%。 公司于 2025 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-013 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议 1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。 （一）审议通过了《关于合资公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议 案》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于合资公司增资扩股 暨公司放弃优先认缴出资权的公告》。 一、会议召开和出席情况 三、备查文件 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 25 日以现场及视 频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚 晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、议案审议情况 本公司及董 ...

关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》 等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专 项账户。 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-012 欧克科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2872号）核准，欧克科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，公司公开发 行人民币普通股（A股）1,668万股，每股发行价格为人民币65.58元，本次发 行募集资金总额为109,387.44万元，扣除发行费用8,281.15万元，募集资金净 额为101,106.29万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）己于2022年12月8 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"天健验 [2 ...