证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-035 欧克科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年第一次临时股东大会决议 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议通知情况 公 司 董 事 会 于 2024 年 9 月 28 日 在 中 国 证 监 会 指 定 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）公告了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》 （以下简称"《会议通知》"），通知列明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、议案内容、 股权登记日等事项。 二、会议召开和出席情况 (一)会议召集人：公司董事会。 (二)会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2024 年 10 月 14 日(星期一)下午 14:30；(2)网络投票时间：通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 14 日上午 9:15~9:25， 9:30~11:30，下午 13:00~ ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-034 一、监事辞职的情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事付金先生的书面辞职报告。付金先生因个人原因申请辞去公司第二届监事 会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，付金先生 辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数。为保证公司监事会的合规运作， 付金先生在公司补选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监 事相关职责。 截至本公告披露日，付金先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 付金先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展发 挥了积极作用，公司及公司监事会对付金先生在任职期间为公司所做出的贡 献表示感谢。 1.公司第二届监事会第七次会议决议； 1 2.付金先生辞职报告。 三、备查文件 特此公告。 欧克科技股份有限公司 监事会 2024年9月27日 2 二、补选非职工代表监事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 《公司 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-033 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024年9月27日召开的第二届董事会第 七次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本 次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。(1)现场投票：股 东本人出席或者授权书(授权委托书见附件一)委托他人出席现场会议并行 使表决权；(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只 能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 5、会议召开日期和时间：(1)现场会议时间：2024年10月14日(星期 一)下午14:30；(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-031 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于欧克科技股份有限公司拟收购江西有泽新材料科技 有限公司股权并增资的议案》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欧克科技股份有限公司 拟收购江西有泽新材料科技有限公司股权并增资的公告》。 （二）审议通过了《关于向成都市先平包装印务有限公司增资的议案》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向成都市先平包装 印务有限公司增资的公告》。 （三）审议通过了《关 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-032 （一）审议通过了《关于欧克科技股份有限公司拟收购江西有泽新材料科技 有限公司股权并增资的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 欧克科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议通知 于 2024 年 9 月 17 日通过通讯方式发出，并于 2024 年 9 月 27 日在公司一楼会 议室召开。全体监事现场出席了会议，董事会秘书列席会议。会议的召开符合相 关法律法规和公司章程的规定。本次会议由监事会主席谢水根先生主持，一致形 成如下决议： 二、议案审议情况 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职 暨补选非职工代表监事的公告》 三、备查情况 1、公司第二届监事会第七次会议决议。 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-029 1、欧克科技股份有限公司（以下简称"欧克科技"或"公司"）拟以1,210.49 万元自有资金收购周志峰持有的江西有泽新材料科技有限公司（以下简称"标的 公司"）19.23%的股权；以1,260.17万元自有资金收购深圳市华莲互应投资有限 公司（以下简称"华莲互应"）持有的标的公司20.02%的股权，股权转让完成后 ，公司持有标的公司39.25%的股权。公司同时对标的公司增资1,529.34万元，其 中1,000.00万元计入标的公司注册资本，其余金额计入标的公司资本公积。股权 转让及增资完成后，公司对标的公司的持股比例为51.13%。 2、本次交易以2024年6月30日为基准日，已聘请具有证券从业资格的会计师 事务所对标的公司全部权益进行审计。经交易双方在审计结果的基础上协商确定 ，本次收购标的公司39.25%股权的价格为2,470.66万元。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市，无需取得有 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次增资前，成都市先平 包装印务有限公司（以下简称"先平印务"）注册资本1870万元人民币，实缴1870 万元，何从余持有540万元注册资本，王琼持有460万元注册资本，公司持有870 万元注册资本，合计持有先平印务100%的股权。公司拟对先平印务增加出资700 万元，其中180万元计入注册资本，剩余520万元计入资本公积。本次增资后，先 平印务的注册资本将由人民币1870万元变更为人民币2050万元，增资后公司持有 1050万元注册资本，持股比例为51.22%，先平印务由参股子公司变成公司控股子 公司，纳入公司合并报表范围。 2、本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 3、本次增资事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议，亦无需经过相关部门批准。 4、截至本公告披露日，各方已签订增资协议，尚未进行工商 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.交易对方基本情况 企业名称：金红叶纸业集团有限公司 统一社会信用代码：91320594608243799B 1 法定代表人：OEITJIEGOAN 1、合同的生效条件：自买卖双方签字并盖章之日起生效。 2、合同的风险及不确定性：本次合同签订属于日常经营事项，在合同履行 过程中，如遇政策、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致合 同无法如期或全面履行。合同的履行存在原材料价格变化等导致公司产品成本波 动的风险，未来收益存在不确定性，公司将根据合同执行情况和收入确认政策对 项目收入进行确认。敬请广大投资者注意投资风险。 3、合同履行对公司本年度以及未来年度经营成果的影响：合同若顺利履行 预计将对公司本年度以及未来年度经营业绩产生积极影响，公司将根据合同要求 以及企业会计准则在相应的会计期间确认收入，具体会计处理以及对公司经营业 绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。 一、合同签署情况 欧克科技股份有限公司（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 214,072,402.12, representing a 21.92% increase compared to CNY 175,577,517.94 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 44,966,277.60, a decrease of 7.90% from CNY 48,820,710.97 in the previous year[11]. - The basic earnings per share for the reporting period was CNY 0.6744, reflecting a decrease of 7.62% compared to CNY 0.73 in the same period last year[11]. - The diluted earnings per share was CNY 0.6749, down 7.55% from CNY 0.73 in the previous year[11]. - The weighted average return on equity was 2.36%, a decrease of 0.36% from 2.72% in the same period last year[11]. - The company reported a total cash inflow from operating activities of ¥265,415,471.42, up from ¥181,608,412.82 in the same period of 2023[100]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥58,950,097.80, compared to ¥48,217,159.33 in the first half of 2023[99]. - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of approximately ¥107 million for the first half of 2024, compared to a decrease of ¥147 million in the same period of 2023[102]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 37,257,079.95, a 157.08% increase from a negative cash flow of CNY -65,270,720.98 in the same period last year[11]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥653,271,083.88, down 4.63% from ¥764,298,215.24 at the end of the previous year[29]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,993,303,087.60, down 2.47% from CNY 2,043,716,144.19 at the end of the previous year[11]. - The company's total assets increased to ¥2,243,361,765.59 from ¥2,117,647,031.95, representing a growth of 5.9%[92]. - The total liabilities decreased from ¥158,688,100.86 to ¥117,163,185.47, a reduction of about 26.2%[90]. - The company's inventory stood at ¥317,559,427.27, slightly up by 0.44% from ¥316,493,354.35 in the previous year[29]. Investments and R&D - Research and development investment increased by 59.97% to ¥14,592,676.12 from ¥9,121,964.50, reflecting the company's intensified focus on R&D efforts[25]. - The company has established a comprehensive product system for intelligent equipment in the household paper sector, positioning its products in the mid-to-high-end market[22]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of up to 500 million allocated for this purpose[153]. - The company plans to invest 100 million in upgrading its existing facilities to increase production capacity[153]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leader in the domestic intelligent equipment sector for household paper, providing comprehensive solutions from R&D to after-sales service[16]. - The domestic household paper intelligent equipment industry is experiencing a shift towards automation and intelligence, driven by rising labor costs and the need for efficient production[15]. - The company aims to enhance its production lines' automation and intelligence levels, integrating IoT and big data to improve production efficiency and product quality[15]. - The company has established stable partnerships with major players in the household paper industry, such as Jin Hongye and Hengan Group, leveraging its technological advantages[16]. Risks and Challenges - The company faces risks from a rapidly changing downstream customer base due to new technologies and products, which may lead to customer loss if not addressed[48]. - The company has identified investment risks due to long project cycles and uncertainties that could impact profitability[47]. - The company is committed to strengthening its existing customer relationships while actively seeking new clients to drive business growth[47]. Compliance and Governance - The company has established a comprehensive human resources management system and social insurance management system to protect employee rights, ensuring timely salary payments and compliance with labor laws[58]. - The company has implemented safety production management systems and environmental protection measures, adhering to national regulations and conducting regular environmental inspections[57]. - There were no significant litigation or arbitration matters reported during the reporting period[59]. Shareholder Information - The total number of shares is 66,680,000, with 74.99% being limited sale condition shares and 25.01% being unrestricted sale condition shares[76]. - The largest shareholder, Hu Jiansheng, holds 34.25% of the shares, amounting to 22,840,000 shares[79]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[2]. Accounting and Financial Reporting - The company adheres to the accounting standards for enterprises, ensuring that the financial statements accurately reflect its financial position, operating results, and cash flows[119]. - The company recognizes revenue based on the performance obligations identified in contracts, confirming revenue at a point in time or over time depending on specific criteria[176]. - The company has implemented new accounting standards effective January 1, 2024, but these changes have no impact on the financial statements[188].

暨节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司对已达到预定可使用状态的"生活用纸可降解包装材料生产建设项目"予以结 项，同时为提高节余募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募 投项目结项后的节余募集资金 681.98 万元（包括累计收到的银行存款利息及理 财收益扣除银行手续费的净额，占该募投项目实际募集资金净额的 3.67%；实际 金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动， 同时注销对应的募集资金专用账户。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关 规定，该事项无须提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：001223 证券简 ...