国投证券股份有限公司 关于欧克科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"，曾用名为安 信证券股份有限公司）作为欧克科技股份有限公司（以下简称"欧克科技"、"公 司"）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深 圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，对 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，核查情 况和核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕2872 号）核准，公司首次公开发行股票并在深圳证 券交易所上市，公司公开发行人民币普通股（A 股）1,668 万股，每股发行价格为 人民币 65.58 元，本次发行募集资金总 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-010 欧克科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欧克科技"）2025年3月 18日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响 募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，授权公司或子公司在董事 会批准通过之日起12个月内，使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金 进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内， 进行现金管理的资金可以滚动使用。同时，授权公司经营层在额度范围内行 使相关决策权、签署相关合同文件。该议案无需提交公司股东会审议。现金 管理的总体方案如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2872号）核准，公司首次公开发行股 票并在深圳证券交易所上市，公司公开发行人民币普通股（ ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-011 欧克科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误 导性陈述或重大遗漏。 为提高公司资金收益，在保证日常经营及建设资金需求，保障资金安全的 前提下，欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日召开 第二届第十一次董事会及第二届第九次监事会分别审议通过了《关于使用自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司或子公司使用不超过人民币2亿元（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金购买短期银行理财产 品(以下简称"投资理财产品")，额度使用期限不超过十二个月。在上述额度 和期限范围内，资金可以滚动使用，同时授权公司经理层具体实施和办理上述 理财事项，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。本事项在公司 董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。 (三)投资品种 为控制风险，以上额度内资金全部用于购买低风险、短期(不超过一年)的 投资理财产品。 (四)决议有效期 自公司第二届第十一次董事会批准之日起一年以内。(此有效期计算为签 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-009 欧克科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （二）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》； 同意在不影响公司正常经营资金需求的情况下，公司或子公司使用最高额不 超过 2 亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之 日起一年内有效，在授权期限内该额度可以滚动使用。 1 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有 资金进行现金管理的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议通知 于 2025 年 3 月 8 日通过通讯方式发出，并于 2025 年 3 月 18 日在公司一楼会议 室召开。全体监事现场出席了会议，董事会秘书列席会议。会议的召开符合相关 法律法规和公司章程的规定。本次会议由监事会主席谢 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-008 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 8 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 18 日以现场及视 频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚 晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的 议案》 同意新增募集资金专户事项，用于"生活用纸智能装备生产建设项目"募集 资金的存放与使用，并同意后续与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签 订募集资金三方监管协议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-006 欧克科技股份有限公司 关于公司与专业机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 近日，欧克科技股份有限公司（以下简称"欧克科技"或"公司"）作为有 限合伙人与深圳市与君创业投资管理有限公司（以下简称："与君投资"）、九 江市工业产业投资引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称："九江市产业基 金"或"市引导基金"）及修水县鼎发资产投资管理有限公司（以下简称："鼎 发资产"）签署《共青城与君欧克智能智造创业投资合伙企业（有限合伙）合伙 协议》，拟共同投资设立共青城与君欧克智能智造创业投资合伙企业（有限合伙） （暂定名，最终以有关部门的批复文件以及市场监管部门登记核准名称为准，以 下简称"与君欧克智能智造基金"、"本基金"或"合伙企业"）。与君欧克智 能智造基金认缴出资总额为人民币 150,000 万元，其中,欧克科技拟以有限合伙 人身份以自有资金认缴出资 58,500 万元，占比 39%；与君投资拟以普通合伙人 身份认缴出资 1,500 万元，占比 1 ...

第二届董事会第十次会议决议公告 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-007 欧克科技股份有限公司 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与专业机构共 同投资的公告》。 三、备查文件 1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。 欧克科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2025 年 1 月 27 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 2 月 11 日以现场及视频方 式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚晟先 生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-005 欧克科技股份有限公司 关于 2024 年度业绩预告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 3、报告期内，公司基于谨慎性原则，经财务部初步测算，预计资产减值、 应收账款坏账计提等因素对本期利润影响较大。 四、其他相关说明 （二）业绩预告情况 □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ☑同向下降 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 41,224.13 万元-45,224.13 万元 | | | 33,230.17 万元 | | | | 比上年同期上升：24.06%-36.09% | | | | | | 归属于上市公司股 | 盈利：2,547.56 | 万元-3,747.56 | 万元 | 盈利：11,393.23 | 万 | | 东的净利润 | 比上年同期下降：67.11%-77.64% | | | 元 | | | 扣除非经常性损益 | ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-003 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、议案审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资 公司的公告》。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2025 年 1 月 2 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 10 日以现场及视频方式 召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚晟先生 主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 三、备查文件 1、欧克科技 ...

| （二）内部控制 | | | --- | --- | | 现场检查手段：查阅内部审计部门资料、内部控制评价报告、募集资金专户资料等。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | 是 | | 门（如适用） | | | 2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内 | 是 | | 部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | 是 | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | 是 | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | 是 | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | 是 | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | 是 | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | 是 | | ...