欧克科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 □是 否 1 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-018 欧克科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 欧克科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 125,362,588.94 | 94,596,106.39 | | 32.52% | | 归属于上 ...

欧克科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 欧克科技股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月 12 日】 l 欧克科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 欧克科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 第四节 公司治理……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 | | 第五节 环境和社会责任 | | 第六节 重要事项……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

欧克科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 上市公司审计客户家数：675 家 公司同行业上市公司审计客户家数：513 家 上市公司审计客户主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管 理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服 ...

欧克科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、公司年度经营情况概述 2023 年度共召开 10 次董事会，情况如下： 2023 年 1 月 12 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了以下 议案：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 1 2023 年 4 月 18 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了以下 议案：《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》、《公司 2022 年度总经理工 作报告》、《公司 2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度独立董事述职报告》、 《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度利润分配方案的议案》、《关 于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、 《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于变更募投项目 实施方式的议案》、《关于公司向金融机构申请授信的议案》、《关于变更部分 募集资金专户的议案》、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-136 号 欧克科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的欧克科技股份有限公司（以下简称欧克科技公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供欧克科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为欧克科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 欧克科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024年4月10日召开的第二届董事会第四 次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会 会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 6、股权登记日：2024年4月26日(星期五) 7、出席对象： ( 1 )截至2024年4月2 6日(星期五)下午1 5 : 0 0收市后，在中国证券登 记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出 席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东； (2)公司董事、监事、高级管理人员； (3)公司聘请的律师； (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技一 楼会议室。 4、会议召开方式：现场和 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开了 公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 1、公司 2023 年度可分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司实现净利 润 113,932,319.36 元，加上以前年度结转的未分配利润 466,486,652.86 元，截至 2023 年度累计未分配利润余额为 567,352,124.26 元。 2、公司 2023 年度利润分配预案 以 2023 年末总股本 66,680,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 红利 8 元（含税），共派发现金股利 53,344,000 元；送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本，剩余未分配利润滚存 ...

欧克科技股份有限公司 公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了标准无保留意见的审计报告。本财务决算报告基于审计报告编制，真实反映了 公司 2023 年度的财务状况、经营成果及现金流量（以下数据如无特殊说明，均 为合并口径）。具体如下： 一、合并报表范围 母公司：欧克科技股份有限公司 全资子公司：九江欧克新型材料有限公司、江西欧克机械制造有限公司、江 西耐斯机械进出口有限公司 二、主要财务数据和指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 332,301,707.73 | 516,902,632.16 | -35.71% | 558,460,130.87 | | 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 113,932,319.36 | 183,217,098.94 | -37.82% | 228,625,844.78 | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 38,545,321.89 | 158,509,988.31 | - ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 欧克科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月10日召开的公司第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公 司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）担任本公司 2024年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年。本事项需提交公司2023年度 股东大会审议批准。具体事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-010 历史沿革：天健成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首 批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所； 2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一；2011年 转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 截至2022年12月31日，合伙人数量238人。 截至2022年1 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件要求，对截至 2023 年 12 月 31 日各项资产及财务合同进行减值测试，经过测试，对可能发生减值损失的资产计 提了资产减值准备，对应收款项、财务合同等存在预期信用损失的项目计提了信 用减值准备。公司于 2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会审计委员会第二次会议 审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、计提减值准备的情况概述 （一）合并计提减值准备的资产范围及金额 金额单位：万元 | 项目 | 期初金额 | 本期计提 | 本期 转回 | 本期待 核销 | 期末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 坏账损失-应收账 款 | 4,528.83 | 2,325.22 | | | 6,854.05 | | 坏账损失-其他应 收款 | ...