经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业 务发展需求进行的正常的商业交易行为,其定价依据和交易过程遵循公平、公开、 公正原则，不存在利用关联交易损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情 形，亦不会影响公司的独立性。 我们同意公司将《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事 会审议。 （以下无正文） 1 欧克科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第二次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以通讯方式送达全体独立董事。本次会议 于 2024 年 4 月 10 日以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 独立董事 3 名。全体独立董事共同推举公司独立董事黄利萍女士担任本次会议的 召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管 理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下 决议: 一、审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 ...

本人作为欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股 东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 欧克科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、基本情况 本人冷庆晖，中国国籍，1974 年 10 月出生，本科学历，中级会计师，拥 有法律职业资格。从业经历如下：1998 年 7 月至 2000 年 1 月，任修水县林业集 团公司会计；2000 年 2 月至 2003 年 1 月，任东莞德高时装有限公司财务经理； 2003 年 2 月至 2006 年 10 月，任协同通信集团有限公司会计部经理；2006 年 11 月至 2009 年 3 月，任修水县林业集团公司会计；2009 年 5 月至 2014 年 9 月， 任深圳市海亚科技发展有限公司财务总监；2014 年 9 月至今，担任修水县君豪 大酒店财务总监；2020 年 12 月至 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营的需要，依据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，对 2024 年度日常关联交 易情况进行合理预计。 2024 年公司及子公司预计与关联方成都市先平包装印务有限公司（以下简 称"先平包装"）发生关联交易金额合计不超过 6,000.00 万元。2023 年公司同 类交易实际发生总金额为 17.75 万元。公司于 2024 年 4 月 10 日召开的第二届董 事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，无关联董事回避表决情况。本议案已通过第二届董事会第 二次独立董事专门会议审议，取得全体独立董事同意。 本事项无需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下： 注：以上数据未经审计，均为不含 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2-134 号 欧克科技股份有限公司全体股东： 二、形成审计意见的基础 我们按照 ...

国投证券股份有限公司 关于欧克科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规 和规范性文件的有关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国 投证券"）对欧克科技股份有限公司（以下简称"欧克科技"或"公司"）2023年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022] 2872号文）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）1,668.00万股，发行价格为每股65.58元，募集资金总额为人民币109,387.44 万元，扣除发行费用8,281.15万元，本次募集资金净额为101,106.29万元。 以上募集资金已由天健会计师事务所 ...

国投证券股份有限公司关于 欧克科技股份有限公司2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：欧克科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈鹏 | 联系电话：0755-82828354 | | 保荐代表人姓名：樊长江 | 联系电话：0755-82828354 | 一、保荐工作概述 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 项目 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投 资、风险投资、委托理财、财务资助、 | 无 | 不适用 | | 套期保值等） | | | 2 | 项目 | 工作内容 | | -- ...

2023年度内部控制评价报告 欧克科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全的内部控制制度和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控 制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

国投证券股份有限公司 关于欧克科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营的需要，依据《深圳 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《公司章程》等相 关规定，对 2024 年度日常关联交易情况进行合理预计。 2024 年公司及子公司预计与关联方成都市先平包装印务有限公司发生关联交 易金额合计不超过 6,000.00 万元。2023 年公司同类交易实际发生总金额为 17.75 万 元。公司于 2024 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四 次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本议案已通过第二 届董事会第二次独立董事专门会议审议，取得全体独立董事同意。 本事项无需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下： 1 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为欧克科技股 份有限公司（以下简称"欧克科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市及持 ...

欧克科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，欧克科技股份有限公司监事会按照《公司法》、《公司章程》以及 《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认 真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司生产经营活动、财 务状况以及董事、高级管理人员履行职责的情况进行了有效检查和监督，维护了 公司及股东的合法权益，保障了公司的规范性运作。现将 2023 年监事会的工作 情况汇报如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，公司共召开九次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： 2023 年 1 月 12 日，第一届监事会第十四次会议以现场会议的形式召开，审 议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 2023 年 4 月 18 日，第一届监事会第十五次会议以现场会议的形式召开，审 议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于 202 ...

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