兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届董事会第三次会议通知以 电子邮件方式于 2025 年 4 月 14 日发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在兰州市城关 区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议 应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。本次会议由许建平董事长主持，全体监 事、部分高级管理人员及总行相关部门负责人等列席会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限 公司章程》（以下简称"本行《章程》"）的规定，合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。 本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-020 兰州银行股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-024 兰州银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届 董事会第三次会议，审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度利润分配预 案》，本议案需提交本行 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案的基本情况 2024 年度，本行经审计的净利润为 185,114.69 万元，可供分配的利润为 884,997.19 万元。本行经审计的合并报表中归属于母公司股东的净利润为 188,780.83 万元，扣除无固定期限资本债券利息 24,000.00 万元后，合并报表中 归属于本行普通股股东净利润为 164,780.83 万元。依据上述利润情况及有关规定， 本行 2024 年度作如下利润分配： （一）按当年净利润的 10%提取法定公积金，2024 年度本行应计提法定盈 余公积 18,511.47 万元。 （二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔201 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-023 兰州银行股份有限公司 BANK OF LANZHOU CO.,LTD. （股票代码：001227） 2025 年第一季度报告 2025 年 4 月 2025 年第一季度报告 重要内容提示 1.兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会、监事会及董事、监事、高级管 理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 2.本行董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整的情况 是 否 3.本报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，均为本行及 控股子公司甘肃兰银金融租赁股份有限公司的合并报表数据，货币币种为人民币。 4.本行第六届董事会第三次会议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年第一季度报 告》。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。本行监事、部分高级管理人员列席会议。 8.本报告除特别注明外，均以千元为单位，可能因四舍五入而存在尾差。 1 2025 年第一季度报告 第一节 主要财务数据 一、主要会计 ...

兰州银行股份有限公司 BANK OF LANZHOU CO.,LTD. 2024 年年度报告 （股票代码：001227） 二〇二五年四月 2024 年年度报告 兰州银行简介 兰州银行股份有限公司（以下简称"兰州银行""本行"）成立于 1997 年，在原兰州市 56 家城市信用社基础上组建成立，是甘肃省第一家地方法人股份制商业银行，2022 年 1 月 17 日成功在深交所主板上市（股票代码：001227），成为甘肃省首家 A 股上市银行。 本行共有员工 4,200 余人，下辖总行营业部 1 家、分行 15 家、支行 162 家，营业网点覆 盖甘肃省各市州，控股甘肃兰银金融租赁股份有限公司。 本行坚守本源，坚持审慎稳健的经营理念，秉承"服务地方、服务中小、服务民营、 服务居民"的市场定位，充分发挥地方银行独特优势，筑牢业务基础，强化创新转型，积 极探索服务实体、服务中小的有效模式，已发展成为一家经营稳健、特色鲜明、结构合理、 口碑良好的现代城商行。 截至 2024 年末，兰州银行资产总额 4,862.85 亿元，较年初增长 7.25%，其中发放贷 款和垫款 2,453.69 亿元，较年初增长 3.07%；吸收存 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 转自：新华财经 近年来，作为根植于甘肃省的本土银行，兰州银行围绕"建设受人尊敬的特色精致银行"这一战略愿景， 积极推动"质量、效益、规模"动态均衡发展，努力实现资产负债结构持续优化、资产质量稳步改善、盈 利能力有效提升、数字化建设切实突破，持续擦亮兰州银行"服务"和"效率"两大金字招牌，努力将兰州 银行打造成业绩优良、管理精细、服务一流的上市城商行。 优化公司治理体系 促进健康稳定发展 公司治理是企业发展的基石，多年来，兰州银行把优化公司治理体系作为重要发展命题，在充满挑战和 机遇的市场环境中，实现公司治理结构不断优化，促进银行健康稳定发展。围绕银行顶层设计，兰州银 行建立了以"三会一层"为基础的现代公司治理体系，坚持和完善"双向进入、交叉任职"领导体制，股东 大会、董事会、监事会及高级管理层等治理主体权责清晰、相互约束、有效制衡。 去年8月份，兰州银行完成董事会、监事会换届，选举产生新一届董事会、监事会成员，聘任了高级管 理人员，公司治理结构进一步优化。新一届董事会、监事会和高级管理层继续坚持稳中求进的工作总基 调，在传承的基础上，进一步开拓创新，以更加饱满 ...

证券代码: 001227 证券简称: 兰州银行 兰州银行股份有限公司 一、被提名人已经通过兰州银行股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 独立董事提名人声明与承诺 提名人兰州银行股份有限公司董事会现就提名刘志军为兰州银行股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为兰州银行股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-017 兰州银行股份有限公司关于独立董事辞职的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会于近日收到本行独立董事 林柯先生、方文彬先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》 等监管规定，独立董事在上市公司连续任职不得超过六年。林柯先生、方文彬先 生自 2019 年 3 月起连续担任本行独立董事，即将期满六年。根据前述监管规定 及本行《章程》相关规定，林柯先生、方文彬先生申请辞去本行第六届董事会独 立董事及董事会相关专门委员会委员等职务，已确认与本行董事会无不同意见， 亦无其他因辞职而需要通知本行股东及债权人的任何事宜。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及本行《章 程》等相关规定，林柯先生、方文彬先生在本行新任独立董事任职生效前将继续 履职。 林柯先生、方文彬先生在担任本行独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在完 善本行公司治理、提升风控管理、加强审计监督和推动本行高质量发展等方面发 挥了重要作用，本行及董事会对其 ...

券代 ：0 0 1 2 2 7 简称 州银行 州银行股份有限公司 立董事候 人声明与承 声明人 为兰州银行股份有限公司第 6 届董事会 立董事候 人,己充分了解并同意由提名人 州银行股 份有限公司董 会揋名为兰州银行股份有限公司 (以下简称该公司）第 6 届董事会 立董事候 人。 声明和保 ，本人与 公司之间不存在任何影响本人 立性的 系，且符合相 法律、行政法 、部门 章、 范性文件和深 券交易所业务规则对独立董事候 人任职资格及 立性的要求，具体声明并承 如下事 一、 本人己经通过兰州银行股份有限公司第6 届董事会提名委 会或者 立董事 门会议资 查，提名人与本人不 存在利害 系或者其他可能影响 立履 情形的密切 系。 V □否 二、 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 定不得担任公司董事的情形。 V □否 三、 本人符合中国证监会《上市公司 立董事管理 法》和深圳 券交易所业务规则规定的 立董事任职资格和条件。 V □否 四、 本人符合 公司章程 定的 立董事任 条件。 V □否 五、 本人己经参加培 并取得 券交易所 可的相 训证明材料（如有）。 V □否 六、 本人担任 立董事不会 ...

券代 ：0 0 1 2 2 7 简称 州银行 州银行股份有限公司 立董事候 人声明与承 声明人何文盛作为兰州银行股份有限公司第 6 届董事会 立董事候 人,己充分了解并同意由提名人 州银行股 份有限公司董 会揋名为兰州银行股份有限公司 (以下简称该公司）第 6 届董事会 立董事候 人。 声明和保 ，本人与 公司之间不存在任何影响本人 立性的 系，且符合相 法律、行政法 、部门 章、 范性文件和深 券交易所业务规则对独立董事候 人任职资格及 立性的要求，具体声明并承 如下事 一、 本人己经通过兰州银行股份有限公司第6 届董事会提名委 会或者 立董事 门会议资 查，提名人与本人不 存在利害 系或者其他可能影响 立履 情形的密切 系。 V □否 二、 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 定不得担任公司董事的情形。 V □否 三、 本人符合中国证监会《上市公司 立董事管理 法》和深圳 券交易所业务规则规定的 立董事任职资格和条件。 V □否 四、 本人符合 公司章程 定的 立董事任 条件。 V □否 五、 本人己经参加培 并取得 券交易所 可的相 训证明材料（如有）。 V □否 六、 本人担任 立董事 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 001227 证券简称: 兰州银行 兰州银行股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人兰州银行股份有限公司董事会现就提名何文盛为兰州银行股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为兰州银行股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过兰州银行股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...