本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届监事会 2024 年第二次临 时会议以电子邮件方式于 2024 年 11 月 8 日发出，会议于 2024 年 11 月 15 日以 现场结合视频方式在兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦25楼会议室召开。 本次会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，其中雷鸣监事、苏立钊监事、陈 忆君监事、董希淼监事以视频方式参会。本次会议由周伟监事长主持，总行相关 部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。 证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-051 兰州银行股份有限公司 第六届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《兰州银行股份有限公司稳定股价方案的议案》 本次稳定股价方案同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供 投资者查阅。 本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃 ...

中信建投证券股份有限公司关于兰州银行股份有限公司 2025 年日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 担任兰州银行股份有限公司（以下简称"兰州银行"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查， 对兰州银行 2025 年度日常关联交易预计额度事项进行了专项核查。具体情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 兰州银行的关联交易是指兰州银行或者兰州银行控股子公司与兰州银行关 联方之间发生的转移资源或义务的事项，主要包括贷款、同业借款、票据融资等 授信类业务以及资产转让、提供服务、存款等非授信类业务。 兰州银行于 2025 年 11 月 15 日召开第六届董事会 2024 年第二次临时会议， 审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年日常关联交易预计额度的议案》， 关联董事韩泽华、李燕回避表决。本次关联交易预计额度达到股东大会审议 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-052 兰州银行股份有限公司 2025 年日常关联交易预计额度的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步强化关联交易管理，提升关联交易管理水平，根据《银行保险机构 关联交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，兰州银行股份 有限公司（以下简称"本行"）对 2025 年预计发生的部分关联方的日常关联交易 进行了合理预计。该预计额度及交易内容均基于与相关客户的合作基础或未来业 务拓展需要，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本行的关联交易是指本行或者本行控股子公司与本行关联方之间发生的转 移资源或义务的事项，主要包括贷款、同业借款、票据融资等授信类业务以及资 产转让、提供服务、存款等非授信类业务。 本行于 2025 年 11 月 15 日召开第六届董事会 2024 年第二次临时会议，审议 通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年日常关联交易预计额度的议案》，关联 董事韩泽华、李燕回避表决。本次关联交易预计额度达到股东大会审议标准，因 此需提交股 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-050 兰州银行股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届董事会 2024 年第二次临 时会议通知以电子邮件方式于 2024 年 11 月 8 日发出，会议于 2024 年 11 月 15 日在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室以现场结合视频方式 召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中有表决权董事 9 名，李燕董事、方文彬董事、李富有董事以视频方式参会。本次会议由许建平董 事长主持，全体监事、部分高级管理人员及总行相关部门负责人等列席会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰 州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年公司治理监管意见及整改 措施的议案》 本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-047 兰州银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 15:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00。 （二）会议地点：兰州银行大厦 7 楼会议室（甘肃省兰州市城关区酒泉路 211 号）。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会。 （五）主持人：本行董事长许建平先生。 二、会议出席、列席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-048 兰州银行股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 兰州银行股份有限公司董事会 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中国证监会 关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规的要求，兰州银行股 份有限公司（以下简称"本行"）制定了《关于稳定公司股价预案的议案》（以下 简称《稳定股价预案》），该预案于2016年3月21日经本行2016年第2次临时股东 大会审议通过，具体内容详见《兰州银行股份有限公司首次公开发行股票招股说 明书》。 根据《稳定股价预案》，上市后三年内，若本行股票连续20个交易日的收盘 价均低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因派息、送股、 资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致本行净资产或股份 总数发生变化的，则每股净资产相应进行调整），非因不可抗力所致，则在符合 相关法律法规并且本行股份分布符合上市条件的前提下，本行将启动稳定本行股 价的相关程序并实施相关措施 ...

兰州银行股份有限公司 关于董事任职资格获核准的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 近日，兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）收到《国家金融监督管理 总局甘肃监管局关于张少伟兰州银行股份有限公司董事任职资格的批复》（甘金 监行许〔2024〕391 号）、《国家金融监督管理总局甘肃监管局关于杨立勋兰州 银行股份有限公司独立董事任职资格的批复》（甘金监行许〔2024〕392 号）、 《国家金融监督管理总局甘肃监管局关于李富有兰州银行股份有限公司独立董 事任职资格的批复》（甘金监行许〔2024〕393 号）、《国家金融监督管理总局 甘肃监管局关于刘靖兰州银行股份有限公司董事任职资格的批复》（甘金监行许 〔2024〕394 号）、《国家金融监督管理总局甘肃监管局关于韩泽华兰州银行股 份有限公司董事任职资格的批复》（甘金监行许〔2024〕395 号）、《国家金融 监督管理总局甘肃监管局关于李燕兰州银行股份有限公司董事任职资格的批复》 （甘金监行许〔2024〕396 号），已核准刘靖先生、张少伟先生、韩泽华先生、 李燕女士本行董事任职资格，李富有先生、杨立 ...

兰州银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之见证法律意见书 北京 大成 律师事 务所 关 于兰 州 银 行股份 有 限 公 司 2024 年 第二次临 时 股 东大 会 之 见 证 法 律 意 见 书 大成证字[2024]第 681 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京大成律师事务所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F,Tower B ZT International Center No.10,Chao yang men Nan da jie ChaoyangDistrict100020,Beijing,Chin A Tel:+8610-58137799 Fax:+8610-58137788 关于兰州银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之见证法律意见书 大成证字[2024]第 681 号 致：兰州银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《银行保险机构公司治理准则》和中 国证券监督管理委员会《上市公司 ...

证券代码： 001227 证券简称：兰州银行 兰州银行股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-06 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | 投资者关系 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 通过网络互动参与本次业绩说明会的各类投资者 | | 时间 | 2024 年 11 月 8 日下午 | | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（ | http://ir.p5w.net ） | | | 1. 兰州银行 | 党委书记、董事长许建平 | | | 2. 兰州银行 独立董事方文彬 | | | | | | | ...

证券代码： 001227 证券简称：兰州银行 兰州银行股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-05 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 | √ 特定对象调研 \n□媒体采访 | □分析师会议 \n □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □现场参观 | □路演活动 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） 浙商证券 梁凤洁、陈建宇 | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 民生加银 祝婳婷、冯嵩越 永赢基金 蒋昱东 | | | 时间 | 2024 年 11 月 6 日 | | | 地点 | 兰州银行总行 25 | ...