证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-037 兰州银行股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届董事会 2024 年第一次临 时会议通知以电子邮件方式于 2024 年 8 月 23 日发出，会议于 2024 年 8 月 27 日以书面传签方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰 州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年半年度报告及报告摘要》 本行董事会审计委员会审议通过了该议案。本报告及报告摘要同日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。 本行董事会审计委员会审议通过了该议案。本报告同日在兰州银行门户网站 （www.lzbank.com）披露。 本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通 ...

一、会议相关安排 证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-040 兰州银行股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 8 月 29 日披露《兰州 银行股份有限公司 2024 年半年度报告》，将于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年半 年度业绩说明会。 二、征集问题事项 本行现就 2024 年半年度业绩和经营情况提前向投资者征集相关问题，投资 者可于 2024 年 9 月 3 日 18:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页 面。本行将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 特此公告。 兰州银行股份有限公司董事会 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 6 日 15:00-16:00 （二）本行参加人员：董事长许建平、董事会秘书张少伟、独立董事和总行 相关部门负责人 （三）会议召开方式：网络互动 （四）网络地址：全景路演（https://rs.p5w.net） ...

编制单位:兰州银行股份 注: 本银行作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及资金业务。本银行向关联方发放的贷款及进行的资金业务严格按照中国大民银行的规定开展，不属于一般意义上的关联方占用上市公岗资金范畴:? 高关 本银行向持有本公司5%及5%以上股份股东及股东集团及其他关联方发放的贷款及进行的资金业务，已在本银行2024年半年度财务报告附注中拔露，未在本表列示。 | : TT = = 17 : => LEK 1 0 X 1 H | | | | | 2024年1-6月占 | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 用累计发生金 | 用资金的利息 还累计发生金 | 2024年1−6月占 2024年1−6月偿 用资金的利息 还累计发生金 | | | | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 额(不含利 | (如有) | 额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-038 兰州银行股份有限公司 第六届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本行 2024 年半年度报告及摘要在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露， 供投资者查阅。 本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年半年度第三支柱信息披露 相关报告》 本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司恢复计划与处置计划建 议>的议案》 本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了《关于制定<兰州银行预期信用损失法实施管理办法>的议 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届监事会 2024 年第一次 临时会议通知以电子邮件方式于 2024 年 8 月 23 日发出，会议于 2024 年 8 月 27 日以书面传签的方式召开。本次会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名。会议 的召开 ...

兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届监事会第一次会议通知以 电子邮件方式于 2024 年 8 月 23 日发出，会议于 2024 年 8 月 23 日以现场方式在 兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 17 楼会议室召开。由于本次会议为第 六届监事会第一次会议，各位监事均已同意豁免本次会议通知时限。本次会议应 参与表决监事 6 名，实际参与表决监事 6 名。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的 规定，合法有效。 经过半数监事共同推举，会议由周伟监事主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举周伟先生为兰州银行股份有限公司第六届监事会 监事长的议案》 证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-036 兰州银行股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单。周伟先生与本行持股 5%以上股份的股东，与本 行其他董事、 ...

兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届董事会第一次会议通知以 电子邮件方式于 2024 年 8 月 23 日发出，会议于 2024 年 8 月 23 日以现场方式在 兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室召开。由于本次会议为第 六届董事会第一次会议，各位董事均已同意豁免本次会议通知时限。本次会议应 出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合 法有效。 经过半数董事共同推举，会议由许建平董事主持，审议通过了以下议案： 证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-035 兰州银行股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过了《关于选举许建平先生为兰州银行股份有限公司第六届董事 会董事长的议案》 本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举许建平先生为本行第六届董事会董事长，任期至届满。简历详见附 件。 二、审议通过了《关于推 ...

一、本次高级管理人员的提名符合有关法律法规及《公司 章程》的要求，程序合法有效。 二、公司第六届董事会第一次会议审议通过的《关于由许 建平先生代为履行兰州银行股份有限公司行长职责的议案》《关 于聘任兰州银行股份有限公司高级管理人员的议案》审议程序合 法有效。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等的有关规定，我们作为兰州银行股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第六届董 事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 兰州银行股份有限公司独立董事关于 三、经审阅许建平先生、刘敏先生、王毅女士、程艺女士、 刘靖先生、张少伟先生相关履历，未发现存在《公司法》等有关 法律法规、监管规定及《公司章程》规定不得担任公司高级管理 人员的情形以及被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚 未解除的情形。 第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 独立董事：林柯、方文彬、李富有、杨立勋 四、同意许建平先生代为履行公司行长职责，同意聘任刘敏 先生、王毅 ...

证券代码: 001227 证券简称:兰州银行 | --- | --- | --- | |------------|---------------|-------------| | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他: | 参与单位名称 及人员姓名 中泰证券邓美君、乔丹,华龙证券杨晓天,创金合信胡致柏,中信资管曾 征,泰康基金季怡轩,国寿养老安娜 时间 2024 年 7 月 19 日上午 地点 兰州银行总行 25 楼会议室 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书及公司业务部、个人业务部、普惠金融部、金融市场部、计划 财务部、风险管理部、董事会办公室相关负责人 1.贵行的战略规划和发展思路? 我行提出了"一三六三"战略思路,即:抓住上市机遇,围绕"受人尊 敬的特色精致银行"这一战略愿景,坚持"轻型化、数字化、绿色化"三大 方向,重点实施"客户建设、零售转型、资产提质、兰外提升、科技赋能、 管理强基"六大工程,形成中小微、零售和金融市场"三轮驱动"业务格局, 将兰州银行打造成为 ...

近日，兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）收到《国家金融监督管理 总局甘肃监管局关于核准程艺兰州银行股份有限公司副行长任职资格的批复》 （甘金监行许〔2024〕183 号），甘肃金融监管局已核准程艺女士本行副行长任 职资格。 程 艺 女 士 的 简 历 详 见 本 行 2024 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《兰州银行股份有限公司关于程艺女士挂任副行长 的公告》（公告编号 2024-015）。 特此公告。 兰州银行股份有限公司董事会 2024 年 7 月 5 日 1 证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-028 兰州银行股份有限公司 关于高级管理人员任职资格获核准的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-027 兰州银行股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）2023 年年度权益分派方案已经 2024 年 6 月 27 日召开的本行 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 （一）2024 年 6 月 27 日，本行 2023 年年度股东大会审议通过了《兰州银 行股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的议案：向权益分派股权登记日收市 后登记在册的普通股股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。 （二）自分配方案披露至实施期间本行股本总额未发生变化，本次分红派息 按分配比例不变的原则实施。 （三）本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 （四）本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 1 （注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持 股 1 个 ...