证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2023-049 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司证券事务代表李京彦女士递交的辞职报告。李京彦女士因个人原因，申请辞 去公司证券事务代表职务。辞职后，李京彦女士将不再担任公司任何职务，辞职 申请自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，李京彦女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项，其负责的工作已交接完成，辞职不会影响公司相关工作的正常开 展。公司及董事会向李京彦女士在任职期间勤勉尽责为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢！ 公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任 职资格的人员担任证券事务代表协助董事会秘书工作。 特此公告 山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 2 日 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张明、主管会计工作负责人耿佳辉及会计机构负责人(会计主 管人员)徐翠萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注 相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 | 公司治理 23 | | 第五节 | 环境和社会责任 24 | | 第六 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023 年半年度） 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年半年度募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]153 号文《关于核准山东坤泰新材料科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2023 年 2 月向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,875 万股，每股发行价为 14.27 元，应募集资金总额为人民币 41,026.25 万元，扣除券商承销费用和保荐费用合计 3,650.00 万元后，实际收到募集资金 金额为 37,376.25 万元，该募集资金已于 2023 年 2 月 13 日到账。上述资金到账情况业 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[2023]100Z0003 号《 ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，我们对公司2023年1－6月控股股东 及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，现发表专项说 明和独立意见如下： 山东坤泰新材料科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关 规定，我们作为山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，对公司第二届董事会第六次会议审议的相关议案进行认真审核，发表如下 独立意见： 一、关于2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担 保情况的专项说明及独立意见 2023 年 8 月 28 日 截止2023年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司 资金的情况。 报告期内，公司及子公司不存在对外担保的情况，也不存在以前年度发生并 累计至2023年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。公司及子公司未发生 逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2023-047 山东坤泰新材料科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第二届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六 次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 11:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知 已于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出。 本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席 李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、第二届监事会第六次会议决议。 《2023 年半年度报告》详细内容请见 2023 年 8 月 30 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 《2023 年半年度报告摘要》详细内容请见 2023 年 8 月 30 日的《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2023-046 山东坤泰新材料科技股份有限公司 一、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023 年半年度报告》详细内容请见 2023 年 8 月 30 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 《2023 年半年度报告摘要》详细内容请见 2023 年 8 月 30 日的《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告（2023 年半年 度）>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《募集资金存放与使用情况的专项报告（2023 年半年度）》详细内容请见 2023 年 8 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平性，保护 股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等法律、行政法 规、规章、规范性文件及《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书 组织具体实施。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 董事会秘书办公室为公司内幕信息监督、管理、登记及备案的日常 工作部门，负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东 的接待、咨询、服务工作。 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为了加强山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，提高公司经营管理水平，促进公司规范运作和健康可持续发展，增 强公司风险控制能力，保障公司资产的安全、完整，确保公司信息披露的真实、 准确、完整和公平维护股东合法权益，依据《中华人民共和国会计法》《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他有关法律、行政法规和《山 东坤泰新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 内部控制的原则 （一）合法性原则。内部控制应当符合法律、行政法规的规定和有关政府监 管部门的监管要求。 （二）全面性原则。内部控制在层次上应当涵盖公司董事会、管理层和全体 员工，在对象上应当覆盖公司各项业务和管理活动，在流程上应当渗透到决策、 执行、监督、反馈等各个环节，避免内部控制出现空白和漏洞。 （三）重要性原则。内部控制应当在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要 业务与事项、高风险领域与环节采 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 单位：万元 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 2023年度占 用累计发生 | 2023 年度 | 2023年度偿 | 2023年期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | 金额（不含 | 占用资金的 | 还累计发生 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | | 利息） | 利息（如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | ...

国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为山东坤泰 新材料科技股份有限公司（以下简称"坤泰股份"或"公司"）首次公开发行并上市 的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等规定，于 2023 年 8 月 7 日对坤泰股份董事、监事、高级管理人员 进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 关于山东坤泰新材料科技股份有限公司 持续督导 2023 年培训情况的报告 1、培训时间：2023 年 8 月 7 日 2、授课人员：持续督导人员陈敬涛、傅国东 3、参加培训人员：坤泰股份董事、监事、高级管理人员 4、培训主题：上市公司再融资情况概述。 二、培训主要内容 本次培训主要介绍了各类再融资品种的最新发行条件、发行情况及市场规模 等，并结合案例讲解相关法律法规的要求。 三、本次培训的效果 通过本次培训，坤泰股份董事、监事、高级管理人员加强了对再融资条件及 再融资市场情况的整体认识，有助于坤泰股份结合不同再融资产品的特点选择合 适的再融资方式。 （以下 ...