证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2023-060 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月24日 召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额 度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动 使用。具体内容详见公司于2023年2月25日在《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 （二）风险控制措施 1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的 投资产品，明确好投资产品的金额、品种、 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2023-058 山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 山东坤泰新材料科技股份有限公司 2023年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 128, 912, 950. 24 ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通 知已于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出。 证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2023-056 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 经与会监事审议，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2023 年第三度 报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三度报告》详细内容请见 2023 年 10 月 28 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第二届监事会第七次会议决议。 特此公告 山东坤泰新材料科技股份 ...

一、审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2023-055 山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七 次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明主持。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议， 通过了如下决议： 《2023 年第三度报告》详细内容请见 2023 年 10 月 28 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于公司拟设立子公司并对外投资的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于公司拟设立子公司并对 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2023-057 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于拟设立子公司并对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司类型：有限责任公司 股权结构：公司持有宏景新加坡有限公司 100%股权 一、对外投资概述 山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 因业务发展的需要， 拟于新加坡投资设立子公司，通过该新加坡子公司在墨西哥投资设立子公司并在 墨西哥设立生产基地，投资总额不超过 2 亿元人民币，实际投资金额以有关政府 主管部门审批为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设 墨西哥生产基地项目。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于 公司拟设立子公司并对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，尚需有关政府部门 审批或备案，以及取得境外主管机关的审批或登记。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2023-059 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月24日 召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额 度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动 使用。具体内容详见公司于2023年2月25日在《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2023年7月25日，公司全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司使用5,00 ...

证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2023-054 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月24日 召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额 度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动 使用。具体内容详见公司于2023年2月25日在《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 山东坤泰新材料科技股份有限公司 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | | 购 买 | 起息 | 到期 | 预期年 | 是 | 投资 | 关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2023-053 二、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的 情况 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | | 购 买 | 起息 | 到期 | 预期年 | 是 | 投资 | 关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | | 金 额 | 日 | 日 | 化收益 | 否 | 收益 | 联 | | | | | | | （ 万 | | | 率 | 赎 | （元 | 关 | | | | | | | 元） | | | | 回 | ） | 系 | | 1 | 青岛银行股 | 结构性存款 | 保本 | | 4,000 | 2023 | 2023 | 3.12% | 是 | 307,7 | 无 | | | 份有限公司 | | 浮动 | | | 年03 | 年06 | | | 26.03 | | | | 烟台开发区 | | 收益 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 编号：2023-052 山东坤泰新材料科技股份有限公司 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | | 购 买 | 起息 | 到期 | 预期年 | 是 | 投资 | 关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | | 金 额 | 日 | 日 | 化收益 | 否 | 收益 | 联 | | | | | | | （ 万 | | | 率 | 赎 | （元 | 关 | | | | | | | 元） | | | | 回 | ） | 系 | | 1 | 青岛银行股 | 结构性存款 | 保本 | | 4,000 | 2023 | 2023 | 3.12% | 是 | 307,7 | 无 | | | 份有限公司 | | 浮动 | | | 年03 | 年06 | | | 26.03 | | | | ...

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月24日 召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额 度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动 使用。具体内容详见公司于2023年2月25日在《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2023年6月16日，公司使用3,000万元闲置募集资金购买青岛银行股份有限公 司烟台开发区科技支行的"结构性存款"，进行现金管理。具体内容详见公司于 2023年6月17日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现 金 ...